证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2025-028 三、申请授信额度的必要性以及对公司的影响 公司本次申请授信额度是公司实现业务发展及经营的正常所需，通过银行授 信的融资方式为自身发展补充流动资金，对公司日常性经营产生积极的影响，有 利于促进公司业务发展，符合公司及全体股东的利益。 特此公告。 佳禾食品工业股份有限公司董事会 关于 2025 年度申请融资授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、申请融资授信额度基本情况 佳禾食品工业股份有限公司（以下简称"公司"）为满足经营和业务发展需 要，减少资金占用，提高资金营运能力，公司及下属子公司拟向各合作银行申请 综合授信额度不超过人民币 200,000 万元，该授权额度在授权期限内可循环使用。 公司拟申请的上述授信额度不等于公司实际融资金额。在取得银行的授信额度后， 公司将视业务需要在授信额度范围内办理具体业务，最终发生额以公司与银行实 际签署的合同为准。 二、审议情况 2025 年 4 月 24 日公司召开了第三届董事会第四次会议审议 ...

证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2025-037 佳禾食品工业股份有限公司 单位：元 | 项目 | 本期计提减值损失金额 | 占 2024 | 年经审计归属母公司 净利润绝对值的比例 | | --- | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | -4,129,895.14 | | -4.92% | | 其中：应收账款信用减值损失 | -3,763,285.56 | | -4.48% | | 其他应收款信用减值损失 | -366,609.58 | | -0.44% | | 资产减值损失 | 9,412,875.38 | | 11.21% | | 其中：存货跌价减值损失 | 9,412,875.38 | | 11.21% | | | | 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 佳禾食品工业股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》《上 海证券交易所股票上市规则》以及公司相关会计政策的规定，对可能发生信用减 值、资产减值损失的资产计提减值准备。现将具 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》《上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，佳禾食品工业股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会，就公司现任的独立董事庄伟元先生、李彬先生、 沈弋先生及报告期内因任期届满离任的独立董事贝政新先生、尉安宁先生、王德 瑞先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，上述独立董事的任职经历以及提交的相关自查文件，上述人员未在 本公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员或主任委员以外的其他职务，与 本公司以及本公司的主要股东之间不存在利害关系或其他可能影响其进行独立 客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求。 佳禾食品工业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 佳禾食品工业股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 ...

2、按渠道类别分类情况 3、按区域类别分类情况 证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2025-040 佳禾食品工业股份有限公司 关于 2024 年度经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司行业信息披露指引第十四号—食品制造》第十四条相关规定， 现将佳禾食品工业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度经营数据（经审 计）公告如下： 一、公司 2024 年度主营业务相关经营情况 1、按产品类别分类情况 单位：元 币种：人民币 单位：元 币种：人民币 产品分类 2024 年度销售收入 2023 年度销售收入 增减变动幅度 粉末油脂 1,158,999,393.16 1,925,908,323.50 -39.82% 咖啡 278,183,512.63 261,008,454.46 6.58% 植物基 107,255,305.06 106,413,420.74 0.79% 糖浆 364,353,226.04 250,829,473.40 45.26% 其他产品 142,957, ...

（一）会计师事务所基本情况 机构名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 4 日 佳禾食品工业股份有限公司审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，佳禾食品 工业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天衡会计师事务所"）2024 年度履行监督职责的情况报告如下： 一、会计师事务所的基本情况 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，天衡会计师事务所对公司 2024 年度财务报告及财务报告内部控制的有效性 进行了审计，同时对公司控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具 了专项报告 ...

证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2025-038 佳禾食品工业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 发布的《企业会计准则解释第 17 号》和《企业会计准则解释第 18 号》的相关规 定变更了会计政策，无需提交公司董事会和股东大会审议，本次会计政策变更不 会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 （三）本次变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照《企业会计准则解释第 17 号》《企业会计 准则解释第 18 号》的相关规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部颁布的《企 业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业 会计准则解释公告及其他相关规定执行。 二、本次会计政策变更对公司的影响 本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的相应变更，符合 相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务 状况和经营成果 ...

证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2025-031 佳禾食品工业股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。 日常关联交易对公司的影响：佳禾食品工业股份有限公司（以下简称"公 司"或"佳禾食品"）本次预计日常关联交易是基于公司正常生产、经营活动所 必要的，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对公司长远发展有着 积极的影响。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有 偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的 情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生 不利影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会、监事会审议情况 2025 年 4 月 24 日，公司召开了第三届董事会第四次会议、第三届监事会第 三次会议分别审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》，关联董事 ...

证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2025-025 佳禾食品工业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"天衡会计师事务所"） 佳禾食品工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第三届董事会第四次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续 聘天衡会计师事务所担任公司 2025 年度财务报表和内部控制审计服务机构，上 述议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 2、上述相关人员的诚信记录情况 1、基本信息 | 事务所名称 | 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2013年11月4日 | 组织形式 | 特殊普通合伙企业 | | 注册地址 | | 南京市建邺区江东中路106号1907室 | | | ...

证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2025-041 单位：元 币种：人民币 单位：元 币种：人民币 产品分类 2025 年 1-3 月销售收入 2024 年 1-3 月销售收入 增减变动幅度 粉末油脂 292,892,177.19 312,656,927.95 -6.32% 咖啡 70,659,801.04 44,542,891.40 58.63% 植物基 30,385,429.47 22,456,644.93 35.31% 糖浆 59,226,759.31 72,252,355.37 -18.03% 其他产品 41,151,015.83 25,206,625.85 63.25% 合计 494,315,182.84 477,115,445.50 3.60% 佳禾食品工业股份有限公司 关于 2025 年第一季度经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司行业信息披露指引第十四号——食品制造》第十四条相关规 定，现将佳禾食品工业股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一季度 ...

公司生产所需的主要原材料为玉米淀粉、植物油脂、白糖等，上述原材料和 产成品的价格与对应的期货品种具有高度相关性，存在明确的风险相互对冲的经 济关系。受外部不确定的环境因素影响，上述原材料的价格大幅波动对公司经营 成本带来一定的影响。因此，公司在不影响正常经营并保障资金安全的基础上， 通过开展商品期货套期保值业务规避价格波动风险，能够提高应对市场价格波动 风险的能力，提升经营管理水平。 （二）交易金额 佳禾食品工业股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告 为了规避生产经营中所需主要原材料价格波动的风险，保障佳禾食品工业股 份有限公司（以下简称"公司"）业务的稳步发展，公司及子公司拟开展商品期 货套期保值业务,现将可行性分析说明如下： 一、期货套期保值业务情况概述 （一）开展套期保值业务的目的 公司商品期货套期保值业务均为针对实际经营中的采购成本控制、销售利润 锁定或预防存货跌价损失的套期保值操作，规避相应原材料或产成品价格波动风 险。 基于上述公司及子公司生产经营预算及计划的套期保值比例，按照目前相关 期货交易所规定的保证金比例测算，公司计划投入期货套期保值业务的保证金总 额不超过人民币1,500 ...