证券代码：688008 证券简称：澜起科技 公告编号：2024-042 澜起科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 21 日 （二） 股东大会召开的地点：上海虹桥迎宾馆（虹桥路 1591 号）6 号楼 2 楼群 贤堂 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 138 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 138 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 564,783,139 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 564,783,139 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 50.10 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 50.10 | ...

上海兰迪律师事务所 关于澜起科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划、2022 年限制性股票激励计划、 2023 年限制性股票激励计划调整授予价格的 法 律 意 见 书 中国上海市虹口区东大名路 1089 号北外滩来福士广场东塔 16 楼（200082） 16th Floor, East Tower, Raffles City, No.1089, Dongdaming Road, Hongkou District, 200082, Shanghai, China Tel: 8621-66529952 Fax: 8621-66522252 上海兰迪律师事务所 关于澜起科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划、2022年限制性股票激励计划、2023 年限制性股票激励计划调整授予价格的法律意见书 致:澜起科技股份有限公司 上海兰迪律师事务所接受澜起科技股份有限公司(以下简称"澜起科技"或 "公司",证券代码为688008）的委托，为公司实施限制性股票激励计划所涉及 的相关事宜出具法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人 民共和国证券法》(以下简称"《证券法 ...

上海兰迪律师事务所 关于澜起科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期 归属条件成就的 法 律 意 见 书 中国上海市虹口区东大名路 1089 号北外滩来福士广场东塔 16 楼（20082） 16th Floor, East Tower, Raffles City, No.1089, Dongdaming Road, Hongkou District, 200082, Shanghai, China Tel: 8621-66529952 Fax: 8621-66522252 上海兰迪律师事务所 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期 归属条件成就的法律意见书 致:澜起科技股份有限公司 上海兰迪律师事务所接受澜起科技股份有限公司(以下简称"澜起科技"或 "公司",证券代码为688008）的委托,为公司实施限制性股票激励计划所涉及 的相关事宜出具法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人 民共和国证券法》(以下简 ...

澜起科技股份有限公司 澜起科技股份有限公司监事会 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期、 2023 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属名 单的核查意见 澜起科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》"）等相关 法律、法规及规范性文件和《澜起科技股份有限公司章程》的有关规定对公司 《2022 年限制性股票激励计划》首次授予部分第二个归属期归属名单及《2023 年限制性股票激励计划》首次授予部分第一个归属期归属名单进行审核，发表核 查意见如下： 本次拟归属的激励对象符合《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》 等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合激励计划规定的首次授予 激励对象范围，其作为激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。因此， 监事会同意《2022 年限制性股票激励计划》首次授予部分第二个归属期归属名 单以及《2023 年限制 ...

证券代码：688008 证券简称：澜起科技 公告编号：2024-047 （一）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》 澜起科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 澜起科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一次会议于 2024 年 6 月 21 日以现场结合通讯的方式召开，公司于 2024 年 6 月 18 日以邮件方式 向全体监事发出召开本次会议的通知，与会的各位监事已知悉所议事项相关的必 要信息。会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人，本次会议由与 会监事共同推举夏晓燕女士召集和主持，本次会议的召集和召开程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、 有效。 二、监事会会议审议情况 经全体监事表决，形成决议如下： 内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整 2019 年、2022 年、2023 年限制性股票激励计划授予价格的公告》（ ...

国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于澜起科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：澜起科技股份有限公司 澜起科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东大会定于 2024 年 6 月 21 日召开，国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受公司 的委托，指派葛嘉琪律师、蔡诚律师（以下简称"本所律师"）出席会议，并依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会 规则》及其他现行有效的法律、法规及规范性文件规定及《澜起科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）出具本法律意见书。 本所律师按照中华人民共和国（以下简称"中国"，仅为本法律意见书之目 的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行法律、法规的规 定对本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》规定、出 席会议人员资格和股东大会表决程序的合法有效性发表法律意见。 本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师愿 ...

澜起科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：688008 证券简称：澜起科技 公告编号：2024-046 澜起科技股份有限公司（以下称"公司"）第三届董事会第一次会议于 2024 年 6 月 21 日以现场会议方式召开，公司于 2024 年 6 月 18 日以邮件方式向全体董 事发出召开本次会议的通知，与会的各位董事已知悉所议事项相关的必要信息。 会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席了本次 会议。本次会议由与会董事共同推举董事杨崇和先生召集和主持，本次会议的召 集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》 公司董事会同意选举杨崇和先生为公司第三届董事会董事长，任期自第三届 董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 表决情况： ...

澜起科技股份有限公司 关于调整 2019 年、2022 年、2023 年限制性股票激 励计划授予价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 澜起科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 21 日召开的第 三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议审议通过了《关于调整 2019 年、2022 年、2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，同意根据公司《2019 年限制性股票激励计划》（以下简称"《2019 年激励计划》"）、《2022 年限 制性股票激励计划》（以下简称"《2022 年激励计划》"）、《2023 年限制性 股票激励计划》（以下简称"《2023 年激励计划》"）（以下合称"《激励计 划》"）的有关规定，将 2019 年限制性股票激励计划授予价格（含预留授予） 由 23.8 元/股调整为 23.5 元/股、2022 年限制性股票激励计划授予价格（含预留 授予）由 29.4 元/股调整为 29.1 元/股、2023 年限制性股票激励计划授予价格（含 预留授予）由 19.7 ...

证券代码：688008 证券简称：澜起科技 公告编号：2024-045 澜起科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予第二个归属 期、2023 年限制性股票激励计划首次授予第一个归 属期符合归属条件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 限制性股票拟归属数量：103.9313 万股，其中 2022 年限制性股票激励计 划首次授予部分第二个归属期归属 60.093 万股；2023 年限制性股票激励计划首 次授予部分第一个归属期归属 43.8383 万股 归属股票来源：向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票 一、本次股权激励计划批准及实施情况 （一）《2022 年股权激励计划》方案及履行的程序 1、股权激励计划主要内容 （1）股权激励方式：第二类限制性股票。 （2）首次授予数量：授予的限制性股票总量为 260 万股，占澜起科技股份 有限公司（以下称"公司"）2022 年限制性股票激励计划（以下称"2022 年激 励计划"）公告时公司股本总额 113,282.41 万股的 0.23 ...

证券代码：688008 证券简称：澜起科技 公告编号：2024-041 澜起科技股份有限公司 股东询价转让结果报告书 暨持股 5%以上股东减持股份比例累计超过 1%、 持股 5%以上股东减持至 5%以下的权益变动提示性公告 中国电子投资控股有限公司（以下简称"中电投控"）、嘉兴芯电投资合伙企业 （有限合伙）（以下简称"嘉兴芯电"）、Intel Capital Corporation （以下简称"Intel Capital"）（上述主体合称"转让方"）保证向澜起科技股份有限公司（以下简称 "澜起科技"或"公司"）提供的信息内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司董事会及全体董事保证公告内容与出让方提供的信息一致。 重要内容提示: 一、 转让方情况 （一） 转让方基本情况 1 本次询价转让的价格为 46.35 元/股，转让的股票数量为 25,112,111 股。 公司董事、监事及高级管理人员不参与本次询价转让。 本次询价转让后，中电投控及其一致行动人嘉兴芯电持有公司股份比例 由 8.37%减少至 7.13%，持股比例累计变动超过 1%；Intel C ...