证券代码：688019 证券简称：安集科技 公告编号：2024-014 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 安集微电子科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）因战略发展及 经营管理需求考虑，公司内部高级管理人员岗位相应调整，公司董事长、总经理 兼董事会专门委员会委员 Shumin Wang（王淑敏）女士因工作职位调整原因，辞 去公司总经理职务，仍继续担任公司董事长、战略委员会召集人及提名委员会委 员职务，Shumin Wang（王淑敏）女士将进一步集中精力在公司战略发展等工作 中，并持续加强公司各治理层级的职责权限，强化董事会对经理层的考核与授权 放权力度，优化公司治理。 根据《公司法》及公司《章程》等有关规定，经公司董事长 Shumin Wang（王 淑敏）女士提名，并经董事会提名委员会审查，公司第三届董事会第九次会议审 议通过，同意聘任 Zhang Ming（张明）先生为公司总经理。现将有关情况公告如 下： 一、董事会提名委员会审核情况 公司召开了第三届董事会提名委员会第三次会议，全体委员为公司总经理候 ...

作为安集微电子科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会成员，我们严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司治理准则》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》及公司《审计委员会议事规则》 等各项规定要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，认真行使职权，关注公 司发展状况，充分发挥董事会审计委员会的作用，现就 2023 年度董事会审计委 员会的履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会成员由张天西先生、李华女士、杨磊先生三名 董事组成，其中张天西先生、李华女士为独立董事。董事会审计委员会主任委员 由具有会计专业资格的张天西先生担任，符合相关法律法规。 安集微电子科技（上海）股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 董事会审计委员会认真审阅了公司《内部审计工作计划》，根据《公司法》 《证券法》及公司《内部审计制度》的相关规定，积极督促内部审计计划的有效 实施。2023 年度公司内部审计工作有效运作，未发现内部审计工作存在重大问 题。 （三）审阅上市公司的财务报告 ...

证券代码：688019 证券简称：安集科技 公告编号：2024-011 安集微电子科技（上海）股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票 1、实际募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意安集微电子科技（上海）股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1167 号）同意注册，安集 微电子科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）首次向社会公开发行人 民币普通股（A 股）股票 13,277,095 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 39.19 元。本次公开发行募集资金总额为 520,329,353.05 元，扣除总发行费用 45,437,451.25 元，实际募集资金净额为 474,891,901.80 元。实际到账金额计人民 币 483,927,759.01 元。上述募集资金到位情况已经毕马威华振会计师事务所（特 殊普通合伙）审验，并于 2019 年 7 月 17 日出具了 ...

上海市锦天城律师事务所 关于安集微电子科技（上海）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于安集微电子科技（上海）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 案号：01F20241447 致：安集微电子科技（上海）股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受安集微电子科技（上海） 股份有限公司（以下简称"公司"或"安集科技"）的委托，并根据安集科技与 本所签订的《聘请律师合同》，作为安集科技 2024 年限制性股票激励计划（以下 简称"本激励计划"或"本计划"）的特聘法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）及《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》（以 下简称"《自律监管指南》"）等有关法律、法规、规章和规范性文件及《安集微 电子科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》" ...

（2）是否存在影响独立性的情况进行说明 作为独立董事，本人与公司以及公司主要股东、董事、监事、高级管理人之 间不存在妨碍本人进行独立、客观判断的关系，未在公司关联企业任职，符合《上 市公司独立董事管理办法》中关于独立性的要求，在履职过程中坚持客观、独立 的专业判断，维护全体股东特别是中小投资者的利益。在履职期间，本人不存在 影响独立性的情况。 安集微电子科技（上海）股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人作为安集微电子科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）第二届董事会的独立董事，按照《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件 及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，本着认真负责的态度，忠实勤勉 地履行独立董事的义务和职责，积极出席在任期间公司 2023 年度召开的董事会 及董事会各专业委员会相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项均 发表了独立意见，充分发挥了独立董事的专业优势及独立作用，现将 2023 年度 主要工作情况报告如下： ...

安集微电子科技 (上海) 股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告 KPMG Huazhen LLP 8th Floor. KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 对安集微电子科技(上海) 股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告 毕马威华振专字第 2400800 号 安集微电子科技(上海) 股份有限公司董事会: 我们接受委托,对后附的安集微电子科技(上海) 股份有限公司 (以下简称"安集科技") 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 (以下简称 "专项报告") ...

证券代码：688019 证券简称：安集科技 公告编号：2024-008 安集微电子科技（上海）股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 报告期内，公司全体董事依照法律、法规和公司章程赋予的权利和义务，忠 实、诚信、勤勉地履行职责，有效提升公司治理水平和运营管理，推动公司持续 稳健发展，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。公司董事会同意通 过《2023年度董事会工作报告》的内容。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 安集微电子科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 九次会议于2024年4月15日以现场与通讯相结合的方式召开。公司于2024年4月4 日以邮件等方式向全体董事发出召开本次会议的通知，与会的各位董事已知悉与 所议事项相关的必要信息。本次会议由董事长Shumin Wang女士召集并主持，会 议应到董事8名，实到董事8名，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、部门规章以及《安集微电子 ...

注：上表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。 安集微电子科技（上海）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 一、 限制性股票激励计划分配情况表 | 人员类型 | 获授限制性股 票数量(万股) | 占授予限制性 股票总数比例 | 占本激励计划 公告日股本总 额比例 | | --- | --- | --- | --- | | 董事会认为需要激励的人员 | | | | | 资深管理人员（7 人） | 8.8960 | 45.6814% | 0.0898% | | 资深技术人员（31 人） | 5.7160 | 29.3520% | 0.0577% | | 资深业务人员（32 人） | 4.8620 | 24.9666% | 0.0491% | | 合计 | 19.4740 | 100.0000% | 0.1966% | 安集微电子科技（上海）股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 15 日 ...

关于 安集微电子科技 (上海) 股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 第1页,共2页 ember firm of the KPMG global organisa mber firms affilia (G International"), a private English company k营追合伙 日前国际有限公司| 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 关于安集微电子科技 (上海) 股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关 ...

续聘会计师事务所公告 证券代码：688019 证券简称：安集科技 公告编号：2024-016 安集微电子科技（上海）股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 安集微电子科技（上海）股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 于 2024 年 4 月 15 日召开第三届第九次董事会会议，审议通过了《关于续聘毕马 威华振会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计机构及内部审计 机构的议案》。公司拟续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2024 年度境内审计机构，本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准， 现将相关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简 ...