海光信息技术股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强海光信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）市值管理， 切实推动公司提升投资价值，增强投资者回报，维护投资者利益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上 市公司监管指引第 10 号——市值管理》等法律法规、规范性文件和《海光信息 技术股份有限公司章程》等规定（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 （三） 科学性原则：公司的市值管理有其规律，应当依其规律进行科学管 理，科学研判影响公司投资价值的关键性因素，以提升公司质量为基础开展市值 管理工作。 （四） 常态性原则：公司的市值成长是一个持续的和动态的过程，公司将 及时关注资本市场及公司股价动态，常态化主动跟进开展市值管理工作。 （五） 诚实守信原则：公司在市值管理活动中应当注重诚信、坚守底线、 担当责任，营造健康良好的市场生态。 第二章 市值管理机构与人员 第四条 公司董事会是市值管理工作的领导机构，公司董事会授权董事会战 1 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公 司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 ...

海光信息技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，本人作为海光信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司独立董事管理办法》《海光信息技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及《海光信息技术股份有限公司独立董事工作制度》 （以下简称"《独立董事工作制度》"）等法律、法规、规范性文件的要求，忠 实勤勉地履行了独立董事的职责，发挥专业优势和独立作用，积极出席相关会议， 审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，及时关注公司经营情况，有效促进了 公司的规范运作。 现将 2024 年度的主要工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 徐艳梅，女，出生于 1964 年 4 月，北京工业大学管理科学与工程专业博士。 中国国籍，无永久境外居留权。2007 年 7 月至今，任中国科学院大学经济与管 理学院教授。2020 年 9 月至今，任公司独立董事。 作为公司独立董事，我未在公司及其附属企业担任除独立董事以外的任何职 务，与公司其他董事、监事、高级管理人员及主要股东之间不存在妨碍我进行独 立客观判断的关系 ...

海光信息技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，本人作为海光信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司独立董事管理办法》《海光信息技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及《海光信息技术股份有限公司独立董事工作制度》 （以下简称"《独立董事工作制度》"）等法律、法规、规范性文件的要求，忠 实勤勉地履行了独立董事的职责，发挥专业优势和独立作用，积极出席相关会议， 审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，及时关注公司经营情况，有效促进了 公司的规范运作。 现将 2024 年度的主要工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 黄简，女，出生于 1968 年 10 月，中央财经大学会计专业硕士，注册会计师、 高级会计师，中国注册会计师协会资深注册会计师。中国国籍，无永久境外居留 权。曾任财政部中华会计师事务所部门经理；华夏会计师事务所所长助理；中瑞 华会计师事务所副总经理兼副主任会计师；中瑞华恒信会计师事务所副总经理兼 副主任会计师；中瑞岳华会计师事务所高级合伙人；中国证监会创业板第三、四 和 ...

海光信息技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，本人作为海光信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司独立董事管理办法》《海光信息技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及《海光信息技术股份有限公司独立董事工作制度》 （以下简称"《独立董事工作制度》"）等法律、法规、规范性文件的要求，忠 实勤勉地履行了独立董事的职责，发挥专业优势和独立作用，积极出席相关会议， 审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，及时关注公司经营情况，有效促进了 公司的规范运作。 现将 2024 年度的主要工作情况报告如下： 作为公司独立董事，我未在公司及其附属企业担任除独立董事以外的任何职 务，与公司其他董事、监事、高级管理人员及主要股东之间不存在妨碍我进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 二、独立董事年度述职概述 （一）参与董事会及股东大会情况 报告期内，公司共召开 5 次董事会、1 次股东大会。作为公司的独立董事， 我主动了解公司经营情况，充分发挥自身的专业作用，积极履行了独立董事的职 ...

2024 年度，本人作为海光信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司独立董事管理办法》《海光信息技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及《海光信息技术股份有限公司独立董事工作制度》 （以下简称"《独立董事工作制度》"）等法律、法规、规范性文件的要求，忠 实勤勉地履行了独立董事的职责，发挥专业优势和独立作用，积极出席相关会议， 审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，及时关注公司经营情况，有效促进了 公司的规范运作。 现将 2024 年度的主要工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 张瑞萍，女，出生于 1960 年 4 月，清华大学法学博士。中国国籍，无永久 境外居留权。2000 年 5 月至今，任北京交通大学法学院教授。2020 年 9 月至今， 任公司独立董事。 海光信息技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 二、独立董事年度述职概述 （一）参与董事会及股东大会情况 报告期内，公司共召开 5 次董事会、1 次股东大会。作为公司的独立董事， 我主动了解公司经营情况，充分发挥自身的专业作用，积极 ...

截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 立信 2024 年度业务收入（未经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元，证券业务收入 17.65 亿元。 2024 年度立信共为 693 家上市公司提供年报审计服务，主要行业为制造业、 信息传输、软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、采矿业、批发和零 售业、建筑业、房地产业及电力、热力、燃气及水生产和供应业，收费总额为 8.54 亿元。本公司同行业上市公司审计客户 93 家。 海光信息技术股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 海光信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度财务审计和内部控制审 计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求， 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计 委员会对 ...

环境、社会和公司治理 （ESG）报告 年 度 海光信息技术股份有限公司 Hygon Information Technology Co., Ltd. 01 03 05 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 22 24 25 26 27 28 29 30 31 32 34 36 37 38 39 40 42 2024年度 环境、社会和公司治理（ESG）报告 | 目录 | | --- | | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 02 | | 2024年可持续亮点 | 03 | | 走进海光 | 04 | | 公司简介 | 04 | | 业务布局 | 04 | | 年度荣誉资质 | 06 | | 公司治理篇 | | | --- | --- | | 合规治理 共赴海光新征程 | | | 规范公司治理 | 18 | | 保护投资者权益 | 2 1 | | 合规风险防控 | 24 | | 恪守商业道德 | 28 | | 坚持党建引领 | 30 | 产业价值篇 科技赋能 共创海光新蓝图 | 技术创新 | 45 | | --- | --- | | 产品与 ...

海光信息技术股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的海光信息技术股份有限公司(以下简称 "海光信息")2024年度募集资金存放与使用情况专项报告(以下简称 "募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 关于海光信息技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第 ZG10060 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://accmcf.gov.cn） 进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://zac.mk.gov.cn） 进行查询 关于海光信息技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 | | | 目录 | | 页次 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 鉴证报告 | | | | 1-2 | | 二、 | 专项报告 | | | | 1-5 | | = | 附表 | | | | 1-2 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLI ...

海光信息技术股份有限公司 一、审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由黄简女士、胡劲为先生、袁丁先生三名委员 组成，三名委员均未在公司担任高级管理人员，其中独立董事占审计委员会成员 总数的 2/3，主任委员由会计专业人士黄简女士担任，审计委员会委员任职均符 合中国证监会、上海证券交易所的相关规定及《公司章程》、公司《董事会审计 委员会工作细则》的规定。 二、审计委员会会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会共召开了 5 次会议，具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第二届董事会 审计委员会第 二次会议 | 2024/3/18 | 1. 《关于启动选聘公司 2024 年度会计师事 务所的议案》。 | | 2 | 审计委员会第 | 2024/3/31 | 1. 《关于公司 2023 年度内部审计工作总结 的议案》； | | | 第二届董事会 | | 2. 《关于公司 2024 年度内部审计工作计划 | | | | | 的议案》； | | | 三次会议 | | 《关于公司 年度报告全文及其摘要 3. ...

重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是。 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的关联交易属于海光信息技 术股份有限公司（以下简称"公司"）日常关联交易，以公司日常生产经营业务 为基础，遵循自愿、平等、公允的交易原则，结合市场价格进行的定价，不影响 公司的独立性，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对关联方形成较大 的依赖。 证券代码：688041 证券简称：海光信息 公告编号：2025-006 海光信息技术股份有限公司 关于追加公司日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担个别及连带责任。 2、"追加后预计总额"指本次追加后，2023 年年度股东大会召开之日至 2024 年年度 股东大会召开之日期间的预计金额，预计区间非自然年； 3、上表列示金额均为不含税金额； 一、 日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 4 月 10 日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四 次会议，审议通过了《关于公司日常关联交易预计的议案》，出席会议的非关联 董事一致审议通 ...