证券代码：688048 证券简称：长光华芯 公告编号：2024-043 苏州长光华芯光电技术股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 8 月 1 日 9 点 30 分 召开地点：公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 1 日 至 2024 年 8 月 1 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东大会召开日期：2024年8月1日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投 票系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 股东大会召开当日的交易时间段，即 9:1 ...

苏州长光华芯光电技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688048 证券简称：长光华芯 苏州长光华芯光电技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议材料 二〇二四年七月 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保 证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 以及《苏州长光华芯光电技术股份有限公司章程》《苏州长光华芯光电技术股份 有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定 2024 年第二次临时股东大会 须知。 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工 作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请 出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在 会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前， 会议登记应当终止。 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、 ...

证券代码：688048 证券简称：长光华芯 公告编号：2023-041 苏州长光华芯光电技术股份有限公司 关于使用信用证、自有外汇支付募投项目所需资金 并以募集资金等额置换的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州长光华芯光电技术股份有限公司（以下简称"公司"或"长光华芯"） 于 2024 年 7 月 11 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议， 审议通过了《关于使用信用证、自有外汇支付募投项目所需资金并以募集资金等 额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目后续实施期间，根据实际情况并 经相关审批后，使用信用证、自有外汇支付部分募集资金投资项目所需资金，再 定期以募集资金等额进行置换，保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称 "保荐机构"）出具了核查意见。现将具体情况公告如下： 2、具体办理支付时，由相关部门提交付款申请单，注明付款方式为信用证 或注明支付的外汇种类与金额，按照公司《募集资金管理办法》规定的资金使用 审批程序逐级审批，财务部根据审批后的付款申请单开立信用证、支付自有外汇 ...

证券代码：688048 证券简称：长光华芯 公告编号：2023-042 苏州长光华芯光电技术股份有限公司 关于向关联方增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 苏州长光华芯光电技术股份有限公司（以下简称"长光华芯"或"公司"） 全资子公司苏州长光华芯半导体激光创新研究院有限公司（以下简称"研究院"） 拟出资人民币 10,000 万元认购关联方苏州惟清半导体有限公司（以下简称"惟 清半导体"或"目标公司"）新增注册资本人民币 13,333,333.33 元。本次增资完 成后，研究院持有目标公司 31.61%的股权。 本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组。 争等不确定因素的影响，存在一定的市场风险、经营风险、管理风险等，投资收 益存在一定的不确定性。 敬请广大投资者理性投资，注意风险。 一、关联交易概述 （一）关联交易的基本情况 为进一步完善公司的产业布局，公司全资子公司苏州长光华芯半导体激光创 新研究院有限公司与清纯半导体（宁波）有限公司（以下简称 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于苏州长光华芯光电技术股份有限公司 向关联方增资的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"、"保荐机构"）作为苏州长光华 芯光电技术股份有限公司（以下简称"长光华芯"、"公司"）首次公开发行股票并在科创 板上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对 长光华芯向关联方增资的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、关联交易概述 （一）关联交易的基本情况 为进一步完善公司的产业布局，公司全资子公司苏州长光华芯半导体激光创新研究 院有限公司（以下简称"研究院"）与清纯半导体（宁波）有限公司（以下简称"清纯 半导体"）、苏州惟清企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"惟清合伙"）、苏 州泽森德勤企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"泽森德勤"）共同出资成立了 苏州惟清半导体有限公司（以下简称"惟清半导体"），以共同推动高端功率芯片项目 的发展。惟清半导体于 2023 年 9 月 2 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于苏州长光华芯光电技术股份有限公司 使用信用证、自有外汇支付募投项目所需资金 并以募集资金等额置换的核查意见 单位：万元 | 序号 | 募集资金投资项目 | 项目投资总额 | 拟用募集资金投 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 入金额 | 1 | 1 | 高功率激光芯片、器件、模块产能扩充项目 | 59,933.25 | 59,933.25 | | --- | --- | --- | --- | | 2 | 垂直腔面发射半导体激光器（VCSEL）及光通讯 | 30,504.81 | 30,504.81 | | | 激光芯片产业化项目 | | | | 3 | 研发中心建设项目 | 14,365.51 | 14,365.51 | | 4 | 补充流动资金 | 30,000.00 | 30,000.00 | | | 合计 | 134,803.57 | 134,803.57 | 三、拟使用信用证、自有外汇支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的原因 及操作流程 公司募投项目中部分设备需向境外采购，部分供应商要求使用外币支付设备购置及 安装的相关款项。为 ...

（一）审议通过《关于向关联方增资的议案》 公司监事会认为：公司向惟清半导体增资系为了加快推动高端功率芯片项目 的发展，进一步提升公司的综合实力与市场竞争力。董事会审议该事项时，关联 董事回避了表决，审议和决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不 存在损害公司和股东利益的情形，监事会同意公司本次对惟清半导体增资暨关联 交易事项。 证券代码：688048 证券简称：长光华芯 公告编号：2024-040 苏州长光华芯光电技术股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 苏州长光华芯光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 八次会议于 2024 年 7 月 11 日在公司一楼会议室召开，本次监事会会议由张玉国 担任本次会议主持人。出席会议的监事应到 3 人，实际参加会议的监事 3 人，参 会人员及会议程序符合《中华人民共和国公司法》《苏州长光华芯光电技术股份 有限公司章程》以及有关法律、法规的规定。经与会监事认真审议，决议如下： 二、监事 ...

证券代码：688048 证券简称：长光华芯 公告编号：2024-039 苏州长光华芯光电技术股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/3/20 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 3 月 | 18 | | 日~2024 | 年 | 9 月 | 18 | 日 | | 预计回购金额 | 30,000,000 | | 元~60,000,000 | | 元 | | | | | 回购用途 | | 用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | | | 累计已回购股数 | 股 846,670 | | | | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.4803% | | | | | | | | | 累计已回购金额 | 30,272,729.59 | 元 | | | | | | | | 实际回购价格区间 | 32.78 元/股~39.21 | | | 元/股 | | | | | 一、 回购股 ...

证券代码：688048 证券简称：长光华芯 公告编号：2024-038 重要内容提示： 苏州长光华芯光电技术股份有限公司 关于 2023 年年度报告事后审核问询函的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 业绩大幅下滑或亏损的风险：报告期内，受宏观经济环境等因素的影响， 行业竞争加剧，公司于 2023 年年初对价格策略进行了调整，上述因素 导致公司毛利水平下降。另外，公司存货水平较高，部分存货出现减值 现象，相应的资产减值准备计提影响了利润。未来受市场需求变化、行 业竞争加剧、产品更新换代等因素综合影响，公司的销售收入将可能面 临较大幅度波动的情况，同时公司业绩还将面临原材料成本、人力成本、 能源成本、持续的研发投入等各方面因素影响，从而使得公司面临经营 业绩下滑的风险。 存货余额较高及存货跌价风险：2023 年末，公司存货余额为 25,890.60 万元，存货余额水平较高。公司采取垂直一体化的 IDM 经营模式，产品 生产工序较长，公司为及时响应下游客户需求，各个工序均需保持一定 数量的备货库存，因此存 ...

证券代码：688048 证券简称：长光华芯 公告编号：2024-037 苏州长光华芯光电技术股份有限公司 监事减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 监事持股的基本情况 截至本公告披露日，苏州长光华芯光电技术股份有限公司（以下 简称或"公司"）监事张玉国先生直接持有公司股份 260,000 股，占公 司总股本的 0.1475%；监事谭少阳先生持有公司股份 105,040 股，占公 司总股本的 0.0596%。上述股份为公司首次公开发行前的股份，已于 2023 年 6 月 19 日解除限售。 减持计划的主要内容 公司近日收到监事张玉国先生、监事谭少阳先生出具的《关于股 东减持计划的告知函》，获知张玉国因自身资金需求，计划自公司公告 披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内通过集中竞价、大宗交易方式合 计减持公司股份数量不超过 65,000 股，占公司总股本的比例不超过 0.0369%，占其个人本次减持前所持有公司股份数量的股份不超过 25%。 谭少阳因自身资金需求，计划 ...