证券代码：688048 证券简称：长光华芯 公告编号：2024- 苏州长光华芯光电技术股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1．基本信息 名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 4 日 注册地址：南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室 执业资质：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已取得江苏省财政厅颁发的 《会计师事务所执业证书》，是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批取得 金融企业审计资格的会计师事务所之一。 2．人员信息 2023 年末合伙人数量：85 人 2023 年末注册会计师人数：419 人（其中签署过证券服务业务审计报告的注 册会计师 222 人） 首席合伙人：郭澳 3．业务规模 2023 年度业务收入为 61,472.84 万元（经审计），其中审计业务收入 55,444.33 万元，证券业务收入 ...

证券代码：688048 证券简称：长光华芯 公告编号：2023-027 苏州长光华芯光电技术股份有限公司 关于修订《公司章程》及公司部分内部制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州长光华芯光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第二届董事会第六次会议及第二届监事会第六次会议，审议通过了《关 于修订<公司章程>及公司部分内部制度》，并同意提交该议案至公司 2023 年年 度股东大会进行审议。具体情况如下： 一、修订《公司章程》部分条款的相关情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司 拟对《公司章程》进行修订，具体修改内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第四十九条 | 第四十九条 | | 召集股东应在发出股东大会通知及股 | 监事会或召集股东应在发出股东大 ...

苏州长光华芯光电技术股份有限公司 关于 2023 年度关联交易情况及 2024 年度日常性 关联交易预计情况的公告 证券代码：688048 证券简称：长光华芯 公告编号：2024-025 公司监事会全体监事一致同意通过了该议案。监事会认为，公司在 2023 年 度发生的关联交易及预计的 2024 年度日常关联交易属于公司正常经营行为，符 合公司生产经营和发展的实际需要，有助于公司业务的正常开展，交易定价合理 有据，客观公允。公司日常关联交易行为符合相关法律、法规及规范性文件的规 定，定价政策遵循了公平、公正、诚信的原则，不会损害中小股东的利益。 公司董事会审计委员会审议通过该议案，并发表了书面意见：公司本次日常 关联交易预计事项，是基于公司正常的生产经营及业务发展的需要，交易价格由 双方参照市场价格协商确定，遵循平等自愿的原则，不存在损害公司和全体股东 的利益的情形，不影响公司的独立性。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本关联交易事项需要提交股东大会审议。 本次关联交易属于公司日常生产经营业 ...

2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 关于苏州长光华芯光电技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：苏州长光华芯光电技术股份有限公司 审计单位：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0512-66896988-8008 关于苏州长光华芯光电技术股份有限公司 单位：万元 | | | | | | 2023 年度 | 2023 年度 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占 | 资金占用方 | 占用方与上市 公司的关联关 | 上市公司 核算的会 | 2023 年 期初占用 | 占用累计 发生金额 | 占用资金 | 2023 年度 偿还累计 | 2023 年期 末占用资 | 占用形成 | 占用性质 | | 用 | 名称 | | | | | 的利息 | | | 原因 | | | | | 系 | 计科目 | 资金余额 | (不含利 | (如有) | 发生金额 | 金余额 | | ...

苏州长光华芯光电技术股份有限公司 营业收入扣除情况表专项核查报告 天衡专字(2024)00514 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 e and the state in a the 关于苏州长光华芯光电技术股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的审核报告 天衡专字(2024)00514 号 苏州长光华芯光电技术股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了苏州长光华芯光电技术股份有限公司(以下简称"贵公司")2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及财务报表附注,并出具了天衡审字 (2024) 01114 号审计报告。 根据上海证券交易所上市规则的有关要求,贵公司编制了后附的《苏州长光华芯光电技 术股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表》（以下简称"情况表"）。如实编制和对 外披露上述情况表,并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任,我们的责任是对上 述情况表进行审核,并出具审核报告。 我们将上述情况表 ...

第一条 为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监 督职责，完善公司法人治理结构，确保股东整体利益和公司发展，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《苏州 长光华芯光电技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法律法规规定，制定 本规则。 第二条 公司依法设立监事会，行使监督权，保障股东权益、公司利益和员工的合法权益不受 侵犯，对股东大会负责并报告工作。 第二章 监事 第三条 公司监事由股东代表和公司职工代表担任。公司职工代表担任的监事不得少于监事人 数的 1/3。 监事会议事规则 苏州长光华芯光电技术股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第四条 监事每届任期三年，非职工代表担任的监事由股东提出候选人名单，按《公司章程》 的规定由股东大会选举产生，更换时亦同，职工代表担任的监事由公司职工代表大会通过会议决议 的方式选举产生或更换。监事可以连选连任。 第五条 监事应当具备下列一般任职条件： （一）具 ...

募集资金管理制度 苏州长光华芯光电技术股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范苏州长光华芯光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管理和 使用，提高募集资金使用效率和效益，切实保护广大投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》等有关法律法规及规范性文件及《苏州长光华芯光电技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司向不特定对象发行证券或者向特定对象发行证券（包括 股票、可转换公司债券等）募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资 金。 第三条 公司应当建立并完善募集资金管理制度，明确募集资金专户存储、使用、变更、监督 和责任追究，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求，保证 募集资金项目正常进行。公司董事会应当确保募集资金管理制度的有效实施。公司监 ...

独立董事工作制度 苏州长光华芯光电技术股份有限公司 独立董事工作规则 第一章 总则 第一条 为保护苏州长光华芯光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）中小股东及利益相 关者的利益，完善公司的治理结构，促进公司规范运作，为独立董事履职创造良好的工作环境，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《上市公司治理准则》《首次公开发行股票注册管理办法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市 公司独立董事履职指引》等法律、法规以及规范性文件和《苏州长光华芯光电技术股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的 规定，认真履行职责 ...

苏州长光华芯光电技术股份有限公司 2023 年度审计报告 天衡审字(2024) 01114 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） ni 告 宙 计 报 天衡审字(2024) 01114 号 苏州长光华芯光电技术股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了苏州长光华芯光电技术股份有限公司(以下简称"长光华芯公司")财务报 表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 | 关键审计事项 | 该事项在审计中是如何应对的 | | --- | --- | | 元。 | 验收的存货余额; | | 鉴于存货及存货跌价准备对于财 | 5、获取公司期末存货库龄明细表,对库龄较长的存货进行分析性 | | 务报表整体的重要性,同时考虑存货 | 复核,分析其计提的跌价准备是否充分、合理; | | 跌价准备计提中涉及管理层主观判断 | 6、获取公司存货减值测试资料,并根据期后存货周转情况,复核 | | 和重大估计,我们将长光华芯公司存 | 存 ...

对外担保管理制度 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对苏州长光华芯光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）担保行为的内部 控制，保护投资者的合法权益和公司的财产安全，防范担保风险，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国民法典》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 8 号-- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《苏州长光华芯光电技术股份有限公司章程》和其他相 关法律法规的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、资产抵押或质押，公司为 子公司提供的担保视为对外担保。具体种类包括但不限于借款担保、商业票据担保、开具保函及银 行开立信用证等担保。 公司进行担保应遵循"平等自愿、量力而行，效益优先、严控风险"的原则。 第三条 公司为自身债务提供担保不适用本制度。 第四条 公司对外担保实行统一管理，未经公司批准，子公司不得对外提供担保，不得相互提 供担保，也不得要求外单位为其提供担保。 第五条 公司全资子公司和控股子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担保应执行本制度。 公司全资子公司和控股子公司应在其董事会或股东大会做出决议后及时通知公 ...