证券代码：688072 证券简称：拓荆科技 公告编号：2024-038 拓荆科技股份有限公司 关于调整 2023 年度利润分配现金分红总额及资本公积转增 股本总额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 现金分红总额：拓荆科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度 利润分配拟每10股派发现金红利3.5元（含税）不变，派发现金分红的总额由 65,798,850.25元（含税）调整为65,721,678.05元（含税）。 资本公积转增股本总额：公司2023年度拟以资本公积向全体股东每10股 转增4.8股不变，转增股本的数量由90,238,423股调整为90,132,587股（最终转增股 数及总股本数以中国证券登记结算有限公司上海分公司最终登记结果为准，如有 尾差，系取整所致）。 本年度公司现金分红占公司2023年度归属于上市公司股东的净利润比例为9.93%， 占公司2023年度实现的可供分配利润的比例为10.24%。 同时公司以资本公积向全体股东每10股转增4.8股。截至2024年3月31日 ...

北京市中伦律师事务所 关于拓荆科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：拓荆科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法 规和规范性文件及《拓荆科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）之 规定，北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受拓荆科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所律师列席了公司 2023 年年度股东大会 （以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的相关事项进行了见证，并在 此基础上出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件，该等文件包括 但不限于： 1. 现行有效的公司章程； 2. 公司于 2024 年 4 月 30 日刊登在上海证券交易所网站的公司董事会关于 召开本次股东大会的通知； 3. 公司本次股东大会股权登记日的股东名册、出席现场会议股东的到会登 记记录及凭证资料； 本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意 见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。 本所律师根据法律法规的有关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规 范和勤勉尽责精神 ...

证券代码：688072 证券简称：拓荆科技 公告编号：2024-036 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 拓荆科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日 （二） 股东大会召开的地点：辽宁省沈阳市浑南区水家 900 号拓荆科技股份有 限公司会议室 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 87 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 87 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 119,555,675 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 119,555,675 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 63.6492 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 63.6492 | ...

一、持续督导工作情况 招商证券股份有限公司 关于拓荆科技股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 拓荆科技股份有限公司（以下简称"拓荆科技"或"公司"）于 2022 年 4 月 20 日在上海证券交易所科创板上市。招商证券股份有限公司（以下简称"招商证 券"或"保荐机构"）作为拓荆科技持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定，负责拓荆科技 上市后的持续督导工作，并出具本持股督导年度跟踪报告。 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 体的持续督导工作制定相应的工作计划。 | 保荐机构已建立健全并有效执 | | | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具 | 行了持续督导制度，并制定了 | | | | 相应的工作计划。 | | 2 | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始 | 保荐机构已与拓荆科技签订 | | | 前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协议， | 《保荐协议》，该协议明确了双 | | | 明确双 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" and it is maintained [8] Core Views - The company achieved a revenue of 2.705 billion yuan in 2023, representing a year-on-year growth of 58.60%. The net profit attributable to shareholders was 663 million yuan, up 79.82% year-on-year. The non-recurring net profit was 312 million yuan, an increase of 75.29% year-on-year. The gross margin was 51.01%, up 1.74 percentage points year-on-year, while the net profit margin was 24.50%, an increase of 2.89 percentage points year-on-year [5][6] - In Q1 2024, the company reported a revenue of 472 million yuan, a year-on-year increase of 17.25%. However, the net profit attributable to shareholders dropped to 10 million yuan, down 80.51% year-on-year, and the non-recurring net profit was -44 million yuan, a decline of 325.07% year-on-year [5][6] - The company expects to achieve record high shipments in 2024, with over 1,000 reaction chambers anticipated to be shipped, representing a growth rate exceeding 117% [6][7] - The company has expanded its film process coverage, launching new equipment platforms and reaction chambers that enhance performance metrics such as film uniformity and granularity [6][7] - The company is positioned to benefit significantly from domestic substitution trends, with projected net profits of 800 million yuan, 1.1 billion yuan, and 1.46 billion yuan for 2025, 2026, and 2027 respectively, corresponding to current price-to-earnings ratios of 43x, 31x, and 23x [7] Financial Summary - In 2023, the company reported total revenue of 2.705 billion yuan, with a gross profit of 1.38 billion yuan, resulting in a gross margin of 51% [13] - The projected revenues for the next few years are as follows: 3.818 billion yuan in 2024, 5.054 billion yuan in 2025, 6.516 billion yuan in 2026 [13] - The company’s net profit for 2023 was 664 million yuan, with projections of 796 million yuan in 2024, 1.097 billion yuan in 2025, and 1.455 billion yuan in 2026 [13]

Investment Rating - The report maintains an "Accumulate-A" rating for the company, indicating a positive outlook for the stock [1][2]. Core Views - The company has a robust order backlog and is experiencing significant revenue growth, with a focus on the successful industrialization of new equipment [1][4]. - The revenue for 2023 reached 2.705 billion yuan, a year-on-year increase of 58.6%, while the net profit was 663 million yuan, up 79.82% year-on-year [3][4]. - The company is actively expanding its product offerings and has successfully validated new products, which are expected to contribute to future revenue growth [4]. Summary by Relevant Sections Financial Performance - In Q1 2024, the company reported revenue of 472 million yuan, a year-on-year increase of 17.25%, but net profit decreased by 80.51% to 10 million yuan due to longer verification cycles for new products and increased R&D expenses [3][4]. - The company’s revenue from its core PECVD equipment reached 2.321 billion yuan, a year-on-year increase of 48.6% [4]. Order Backlog and Future Projections - The company has a strong order backlog of 6.423 billion yuan, an increase of 39.57% year-on-year, which supports future performance [4]. - EPS projections for 2024-2026 are 4.63, 6.14, and 7.91 yuan, respectively, with corresponding PE ratios of 37.9, 28.6, and 22.2 [2][4]. R&D and Product Development - R&D expenses in Q1 2024 were 153 million yuan, a 78% increase year-on-year, reflecting the company's commitment to innovation [2][4]. - The company has successfully validated new products in the wafer-level 3D integration field, achieving international leading performance and capacity metrics [4].

第二届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 拓荆科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五次会议于 2024 年 5 月 9 日以书面传签的方式召开会议并作出本次监事会决议，本次会议 通知已于 2024 年 4 月 29 日以电子邮件发出，本次会议应参与表决监事 3 人，实 际参与表决监事 3 人。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规以及《拓荆科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有 效。根据投票表决结果，会议通过了全部议案，决议如下： 一、审议通过《关于公司与关联人共同投资的偶发性关联交易的议案》 监事会认为：公司的全资子公司上海岩泉科技有限公司拟以人民币1,500.00 万元认购沈阳新松半导体设备有限公司新增注册资本人民币300.00万元，获得本 次增资后沈阳新松半导体设备有限公司1.0714%的股权，符合公司长期发展战略， 不会对公司现金流及经营业绩产生重大不利影响，本次对外投资暨关联交易的审 议及决策程序合法 ...

招商证券股份有限公司 关于拓荆科技股份有限公司 对外投资暨关联交易的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为拓 荆科技股份有限公司（以下简称"拓荆科技"或"公司"）首次公开发行股票 并上市持续督导阶段的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》等有关规定，对拓荆科技本次对外投资暨关联交易事项进行了 核查，核查情况及意见如下： 一、对外投资暨关联交易概述 根据公司发展战略规划，为进一步增强上游供应链的稳定性及产业协同性， 公司的全资子公司上海岩泉科技有限公司（以下简称"岩泉科技"）拟以人民 币 1,500.00 万元认缴沈阳新松半导体设备有限公司（以下简称"新松半导体"） 新增注册资本人民币 300.00 万元，获得本次增资后新松半导体 1.0714%的股权。 本次投资涉及与关联方中微半导体（上海）有限公司（以下简称"中微上 海"）共同投资，构成关联交易。中微上海为公司持股 5%以上股东中微半导体 设备（上海）股份有限公司（以下简称"中微公司"）的全资子公司，公司董 事尹志尧（GERALD ...

证券代码：688072 证券简称：拓荆科技 公告编号：2024-034 拓荆科技股份有限公司 关于对外投资暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：沈阳新松半导体设备有限公司（以下简称"新松半导 体"）。 本次对外投资概述：拓荆科技股份有限公司（以下简称"公司"）的全 资子公司上海岩泉科技有限公司（以下简称"岩泉科技"）拟以人民币 1,500.00 万元认购新松半导体新增注册资本人民币 300.00 万元，获得本次增资 后新松半导体 1.0714%的股权。 本次对外投资涉及与关联方中微半导体（上海）有限公司（以下简称 "中微上海"）共同投资，构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组。 本次交易实施不存在重大法律障碍。 本次交易事项已经公司第二届董事会第五次会议及第二届监事会第五次 会议审议通过，关联董事尹志尧先生已回避表决，本交易事项无需提交公司股 东大会审议。 相关风险提示：未来可能面临宏观经济环境、行业发展情况、市场需求 变化、企业 ...

证券代码：688072 证券简称：拓荆科技 公告编号：2024-033 拓荆科技股份有限公司 关于参加科创板2023 年度集体业绩说明会 一、 说明会类型 本次投资者说明会以视频和网络互动形式召开，公司将针对 2023 年的经营成 果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内 就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、方式 会议线上交流时间：2024 年 5 月 15 日(星期三) 下午 15:00-17:30 会议召开方式：视频和线上文字互动 召开平台：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/） （一）会议线上交流时间：2024 年 5 月 15 日(星期三) 下午 15:00-17:30 （二）会议召开方式：视频和线上文字互动 第三期"提质增效重回报"专场的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 5 月 14 日(星期二)16:00 前通过邮件、电话、传真等形 式将需要了解和关注的 ...