西部超导材料科技股份有限公司 公司章程 西部超导材料科技股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益， 规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规和其他有关规定， 制订本章程。 第二条 西部超导材料科技股份有限公司(以下简称"公司")系依照《公司 法》及其他法律法规和规范性文件的规定，经由西部超导材料科技有限公司整 体变更成立的股份有限公司。公司的设立方式为发起设立。 公司在西安市工商行政管理局经开区分局注册登记，取得统一社会性用代 码为 916101327428232411 的《营业执照》 。 | 第二章 经营宗旨和范围 | | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第三章 | 股 份 | | 4 | | 第一节 股东持股情况 | | | 4 | | 第二节 股份增减和回购 | | | 5 | | 第三节 股份转让 | | | 6 | | 第四章 股东和股东大会 | | | 7 | | 第一节 股东 | | | 7 | | 第二节 股东大会的一般 ...

西部超导材料科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 12月25日召开了第四届董事会第十五次会议,作为公司的独立董事, 我们参加了此次会议。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《公司章程》《独立董事制度》等相关规定,我们作为公司 的独立董事,本着实事求是、认真负责的态度,基于独立判断的立场, 谨就本次会议审议的以下事项发表独立意见: 关于部分募集资金投资项目延期的议案 公司本次部分募集资金投资项目延期是公司根据募投项目实施 的实际情况做出的审慎决定,不会对公司的正常经营产生重大不利影 响。决策和审批程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》 西部超导材料科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定,不存在变相改 变募集资金投向和损害公司股东特别是中小股东利益的情形。我们同 意该议案内容。 (本页以下无正文) ...

证券代码：688122 证券简称：西部超导 公告编号：2023-035 西部超导材料科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 西部超导材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 25 日 召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》《关 于修改公司董事会议事规则的议案》《关于修改公司募集资金管理制度的议案》《关 于修改公司独立董事工作制度的议案》《关于修改公司董事会专门委员会议事规则 的议案》，同意公司根据有关法律法规及规范性文件的最新修订和情况，结合公司 实际情况对《公司章程》及部分管理制度进行修订，现将具体情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件， 结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款 ...

证券代码：688122 证券简称：西部超导 西部超导材料科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 2023-004 □ 特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 √ 业绩说明会 投资者关系 □ 新闻发布会 □ 路演活动 活动类别 □ 现场参观 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 活动名称 西部超导材料科技股份有限公司2023年第三季度业绩说明会 时间 2023年12月08日(星期五) 下午14:00-15:00 上海证券交易所上证路演中心 地点 （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 1、总经理：杜予晅 上市公司 2、副总经理兼董事会秘书：王凯旋 ...

证券代码：688122 证券简称：西部超导 公告编号：2023-033 西部超导材料科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 西部超导材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 12 月 08 日下午 14:00- 15:00 以网络互动形式举行 2023 年第三季度业绩说明会，将针对 2023 年第三季 度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露 会议召开时间：2023 年 12 月 08 日(星期五) 下午 14:00-15:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 12 月 01 日(星期五) 至 12 月 07 日(星期四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ...

证券代码：688122 证券简称：西部超导 公告编号：2023-032 西部超导材料科技股份有限公司 关于部分高级管理人员增持公司股份进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （三）在本次公告之前十二个月内,上述增持主体未披露过增持计划。 二、增持计划的主要内容 本次增持计划的具体内容详见公司 2023 年 10 月 9 日于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《西部超导材料科技股份有限公司部分高级管理人员 增持股份计划的公告》（公告编号：2023-029）。 三、增持计划的实施进展 2023 年 10 月 9 日至 2023 年 11 月 16 日，增持主体通过上海证券交易所交易 系统以集中竞价方式累计增持股份 155,690 股，占公司总股本的 0.0240%，增持 总金额为人民币 722.11 万元，具体情况如下： 序号 姓名 与公司关系 持股数量 （股） 持股比例 （%） 持股说明 1 杜予晅 总经理 0 0.00 直接持有 2 张丰收 副总经理 0 0.00 ...

西部超导材料科技股份有限公司 公司章程 | 第一章 总 则 2 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 股 份 4 | | 第一节 股东持股情况 4 | | 第二节 股份增减和回购 5 | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 股东和股东大会 7 | | 第一节 股东 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 股东大会的召集 14 | | 第四节 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 股东大会的召开 17 | | 第六节 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 董事会 24 | | 第一节 董事 24 | | 第二节 董事会 28 | | 第六章 经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 监事会 35 | | 第一节 监事 35 | | 第二节 监事会 36 | | 第三节 监事会决议 38 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | 第一节 财务会计制度 38 | | 第二节 内部审计及公司会计师事务所的聘任 42 | | 第九章 投资者关系管理及信息披露 42 | | 第十章 通知 44 | | 第十一章 合并、分立、增资、 ...

证券代码：688122 证券简称：西部超导 公告编号：2023-031 西部超导材料科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》 并完成工商登记变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 西部超导材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 27 日召 开了 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配及资本公 积转增股本方案的议案》，同意以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 10 元（含税）；以资本公积向全体股东每 10 股 转增 4 股，不送红股，并授权公司管理层具体执行上述利润分配及资本公积转增 股本方案，根据实施结果适时变更注册资本、修订《公司章程》相关条款并办理 相关工商登记变更手续。截至目前，公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本 方案已实施完毕，公司总股本由 464,046,069 股变更为 649,664,497 股，注册资 本由 46,404.6069 万元人民币变更为 64,96 ...

2023 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 1 / 15 证券代码：688122 证券简称：西部超导 西部超导材料科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 本报告期 年初至报告 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|----------------|----------------------------------|------------------|---------------- ...

证券代码：688122 证券简称：西部超导 公告编号：2023-030 西部超导材料科技股份有限公司 关于部分高级管理人员增持公司股份进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 增持计划的基本情况：西部超导材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 总经理杜予晅、副总经理张丰收、副总经理兼董事会秘书王凯旋、副总经理 罗文忠、副总经理郭强、副总经理和永岗、财务总监李魁芳基于对公司未来 发展的信心和对公司长期投资价值的认可，拟自 2023 年 10 月 9 日起 6 个月 内，通过上海证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大 宗交易等）增持公司股份，增持金额为不低于人民币 700 万元且不超过人民 币 1400 万元。本次增持计划的具体内容详见公司 2023 年 10 月 9 日于上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西部超导材料科技股份有限公司 部分高级管理人员增持股份计划的公告》（公告编号：2023-029）。 增持计划实施进展情况：2023 年 10 月 ...