证券代码：688166 证券简称：博瑞医药 公告编号：2023-068 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 关于参加 2023 年苏州辖区上市公司集体接待日暨中 报业绩说明会活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 9 月 15 日（星期五）下午 14:00-16:30，其中网 络文字互动交流时间为 15:00-16:30 投资者可扫描本公告中二维码，进入业绩说明会问题征集专题页面提前 留言提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 25 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司将参加 2023 年苏州辖区上市公司集体 接待日暨中报业绩说明会活动，此次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可 登录"全景路演天下"（https://rs.p5w.net）参与线上互动交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会 ...

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二三年九月 第 1 页/共 8 页 | 2023 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2023 | 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 2023 | 年第一次临时股东大会议案 7 | | 议案一 | 7 | 四、 会议按照议程上所列顺序审议、表决议案。 五、 股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参 加股东大会，应认真行使、履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的合法权 益，不得扰乱大会的正常秩序。 六、 股东要求在股东大会现场会议上发言，应提前到发言登记处进行登记 （发言登记处设于大会签到处）。大会主持人根据发言登记处提供的名单和顺序 安排发言。股东现场提问请举手示意，并按大会主持人的安排进行。股东及代理 人发言应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每次发言原则上不超过 5 分钟。 第 3 页/共 8 页 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 2023 年第一 ...

证券代码：688166 证券简称：博瑞医药 公告编号：2023-067 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2023 年 9 月 18 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省苏州工业园区启月街 299 号独墅湖世尊酒店 M9 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 18 日 至 2023 年 9 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00 ...

一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独 立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; 科创板上市公司独立营享候选人声明与承诺 本人 RUYI HE(何如意),已充分了解并同意由提名人博瑞生物医药(苏 州)股份有限公司董事会提名为博瑞生物医药(苏州)股份有限公司第三届董 事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存 在任何影响本人担任博瑞生物医药(苏州)股份有限公司独立董事独立性的关 系,具体声明如下: (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律 监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规 定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央 ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人许冬冬,已充分了解并同意由提名人博瑞生物医药(苏州)股份有限 公司董事会提名为博瑞生物医药(苏州)股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本 人担任博瑞生物医药(苏州)股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明 如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独 立董事职责所必需的工作经验。 (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设 的意见》的相关规定(如适用); (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等 的相关规定(如适用); (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业 人员监督管理办法》等的相关规定(如适用); (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人博瑞生物医药(苏州)股份有限公司董事会,现提名 RUYI HE(何 如意）为博瑞生物医药(苏州)股份有限公司第三届董事会独立董事候选人, 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任博瑞生物医药(苏州) 股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提 名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与博瑞生物医药(苏州)股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下; 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行 独立董事职责所必需的工作经验,并已根据《上市公司高级管理人员培训工作 指引》及相关规定取得独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人博瑞生物医药(苏州)股份有限公司董事会,现提名许冬冬为博瑞 生物医药(苏州)股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况。被提名人已书面同意出任博瑞生物医药(苏州)股份有限公司 第三届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被 提名人具备独立董事任职资格,与博瑞生物医药(苏州)股份有限公司之间不 存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行 独立董事职责所必需的工作经验,并已根据《上市公司高级管理人员培训工作 指引》及相关规定取得独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人博瑞生物医药(苏州)股份有限公司董事会,现提名吴英华为博瑞 生物医药(苏州)股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况。被提名人已书面同意出任博瑞生物医药(苏州)股份有限公司 第三届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被 提名人具备独立董事任职资格,与博瑞生物医药(苏州)股份有限公司之间不 存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行 独立董事职责所必需的工作经验,并已根据《上市公司高级管理人员培训工作 指引》及相关规定取得独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求; (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公 ...

证券代码：688166 证券简称：博瑞医药 公告编号：2023-063 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于对参股公司借款延期暨关联交易的议案》 监事会认为：在不影响正常经营的前提下，公司对参股公司借款延期可以支 持其业务发展，提高公司资金使用效率；审议及决策程序合法合规，且其他股东 均采取一致行为延期一年，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。 同意公司本次对参股公司借款延期暨关联交易事项。 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"或"博瑞医药"） 第三届监事会第二十次会议于 2023 年 8 月 28 日以现场会议加通讯表决方式在 C27 栋会议室召开。本次会议通知以及相关材料已于 2023 年 8 月 23 日以邮件方 式送达公司全体监事。 本次会议应出席监事 5 名，实到 5 名，会议由何幸先生召集。本次会议的召 集、召开符合有关法律、行政法规、部门规 ...

二、关于《关于对参股公司借款延期暨关联交易的议案》的独立意见 我们认为：公司对博瑞印尼借款延期事宜有利于其经营业务的开展，符合 公司战略发展规划。同时，本次借款将收取相应利息，且定价合理、公允，其 他股东均采取一致行为延期 1 年，没有损害公司股东特别是中小股东利益的情 形，不会影响公司独立性。关联董事张丽在审议该事项时进行了回避表决，董 事会在召集、召开及决议的程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定 形。因此，我们一致同意《关于对参股公司借款延期暨关联交易的议案》。 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事规则》等法律法规及 《博瑞生物医药（苏州）股份有限公司章程》《博瑞生物医药（苏州）股份有 限公司独立董事工作细则》等文件的相关规定，我们对博瑞生物医药（苏州） 股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十二次会议审议的以下 事项发表独立意见如下： 一、关于《关于选举第三届董事会独立董事的议案》的独立意见 经审阅公司第三届董事会独立董事候选人的个人履历等相关资料，我们认 为：公司第三届董事会独立董事候 ...