北京石头世纪科技股份有限公司 章 程 2025 年 4月 | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 | 份 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东会 6 | | 第一节 | | 股东 6 | | 第二节 | | 股东会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东会的召集 13 | | 第四节 | | 股东会的提案与通知 14 | | 第五节 | | 股东会的召开 16 | | 第六节 | | 股东会的表决和决议 18 | | 第五章 | | 董事会 22 | | 第一节 | | 董事 22 | | 第二节 | | 董事会 25 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | | 监事会 32 | | 第一节 | | 监事 32 | | 第二节 | | 监事会 32 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 | | 财务会计制度 34 ...

北京石头世纪科技股份有限公司 二、年度内公司独立董事出席会议情况 （一）会议出席情况 1、出席股东大会情况 2024 年度，公司共召开了 3 次股东大会，股东大会的召集召开符合法定要 求。我均积极出席了上述股东大会，听取股东意见。 2024 年独立董事述职报告（黄益建） 作为北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2024 年度，我严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司独立董事管理办法》以及《北京石头世纪科技股份有限公司章程》和《北 京石头世纪科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，忠实履行职责， 在董事会日常工作及重要决策中尽职尽责，认真审议各项议案，从公司整体利 益出发，发挥了独立董事的应有作用，维护了公司和全体股东特别是中小股东 的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人情况 本人黄益建，男，出生于 1979 年 11 月，中国国籍，无境外永久居留权， 博士研究生学历。2008 年 6 月至今在中央财经大学任教，现任中 ...

作为北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2024 年度，我严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司独立董事管理办法》以及《北京石头世纪科技股份有限公司章程》和《北 京石头世纪科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，忠实履行职责， 在董事会日常工作及重要决策中尽职尽责，认真审议各项议案，从公司整体利 益出发，发挥了独立董事的应有作用，维护了公司和全体股东特别是中小股东 的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人情况 本人蒋宇捷，男，出生于 1982 年 4 月，中国国籍，无境外永久居留权，硕 士研究生学历。2011 年 10 月至 2014 年 6 月任职于百度担任技术经理；2014 年 6 月至 2014 年 8 月就职于杭州徐娜拉电子商务有限公司担任 CTO；2014 年 8 月 至今，担任嘉兴极地信天投资管理有限公司管理合伙人；2017 年 10 月至今，担 任深圳极光信天创业投资有限公司总经理；2019 年 2 ...

北京石头世纪科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 2025年4月2日 目 录 页 次 一、 北京石头世纪科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 1 - 2 二、 北京石头世纪科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 3 - 11 Ernst & Young Hua Ming LLPLevel 17, Ernst & Young Tower Oriental Plaza, 1 East Chang An Avenue Dongcheng District 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京巿东城区东长安街 1 号 东方广场安永大楼 17 层 Tel 电话·: +86 10 5815 3000 Fax 传真·: +86 10 8518 8298 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 安永华明（2025）专字第70056174_A02号 北京石头世纪科技股份有限公司 北京石头世纪科技股份有限公司董事会： 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告（续） 我们接受委托，对后附的北京石头世纪科技股份有限公司2024年度募集资金存放 与 ...

证券代码：688169 证券简称：石头科技 公告编号：2025-022 北京石头世纪科技股份有限公司 关于修订《公司章程》、部分治理制度 并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 2 日 召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>、部分治理制 度并办理工商变更登记的议案》，现将有关情况公告如下： | 1 | 第一百〇六条 | 董事会由 | 5名董事组成， | 第一百〇六条 | 董事会由6名董事组成， | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 其中独立董事 | 修订前条款 2 名。 | | 修订后条款 其中独立董事 3 | 名。 | 除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》将 于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。 上述事项尚需提交公司股东会审议。公司董事会同时提请股东会授权公司管 理层或其授权代表 ...

证券代码：688169 证券简称：石头科技 公告编号：2025-015 北京石头世纪科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关 法律法规的规定并结合公司实际情况，北京石头世纪科技股份有限公司（以下简 称"公司"或"本公司"）董事会编制了 2024 年度的《募集资金存放与实际使 用情况的专项报告》，具体内容如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北京石头世纪科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕99 号），本公司获准向 境内投资者首次公开发行人民币普通股 1,666.6667 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 271.12 元，合计募集资金人民币 451,866.68 万元，扣 除发行费用 ...

北京石头世纪科技股份有限公司审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 在会计师事务所选聘工作中，公司审计委员会审议了选聘文件，监督了选聘 过程，对拟选聘的会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性等进 行核查和评价。2024 年 10 月 29 日，第二届审计委员会第十六次会议审议通过 了《关于变更 2024 年度会计师事务所的议案》，同意聘任安永华明为公司 2024 年度会计师事务所，并同意将上述议案提请董事会审议。 2、在 2024 年度的审计工作中，对审计调整事项、审计结论及其他事项进行 关注。同时听取会计师事务所关于公司审计内容相关调整事项、审计过程中发现 的问题及审计报告的出具情况等的汇报，并对审计发现问题提出建议。2025 年 1 月 6 日，公司审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开审前 沟通会议，讨论并确认了公司 2024 年度整合审计策略，包括工作目标、工作范 围、有关重要风险的评估、审计计划和策略、报告和审计时间表以及其他事项。 2025 年 3 月 31 日，公司审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经 理召开审计沟通会议，就 20 ...

证券代码：688169 证券简称：石头科技 公告编号：2025-017 北京石头世纪科技股份有限公司 关于使用部分超募资金、节余资金和自有资金新建 募集资金投资项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●投资项目：新一代智能扫地机器人智能交互及深度清洁技术研发项目（以 下简称"本投资项目"） ●投资金额及资金来源：计划投资金额人民币66,832.72万元，资金来源为石 头科技首次公开发行并募集资金之超募资金，以及募集资金累计利息收入形成 的节余资金（以下简称"节余资金"），不足部分使用北京石头世纪科技股份 有限公司（以下简称"公司"）自有资金。 ●项目建设期计划为1年，最终以实际建设情况为准。 ●本投资项目已经公司第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议 审议通过，该事项尚需提交公司股东会审议。 ●本次募集资金投资项目不涉及关联交易，不构成重大资产重组。 ●相关风险提示： 1、公司使用部分超募资金、节余资金和自有资金新建募集资金投资项目是 基于当前经济形势、市场需求、技术发展趋势的判 ...

目 录 页 次 一、 北京石头世纪科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 1 - 2 北京石头世纪科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 2025年4月2日 二、 北京石头世纪科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 3 - 11 Ernst & Young Hua Ming LLPLevel 17, Ernst & Young Tower Oriental Plaza, 1 East Chang An Avenue Dongcheng District 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京巿东城区东长安街 1 号 东方广场安永大楼 17 层 Tel 电话·: +86 10 5815 3000 Fax 传真·: +86 10 8518 8298 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 安永华明（2025）专字第70056174_A02号 北京石头世纪科技股份有限公司 北京石头世纪科技股份有限公司董事会： 我们接受委托，对后附的北京石头世纪科技股份有限公司2024年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告（"募集资金专项报告 ...

证券代码：688169 证券简称：石头科技 公告编号：2025-021 北京石头世纪科技股份有限公司 关于增补独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 2 日 召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于增补独立董事的议案》，现将 具体情况公告如下： 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。任。 为提升公司内部治理和规范运作水平，结合公司实际发展需要，公司拟增补 1 名独立董事。根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规以及《北京石头世纪科 技股份有限公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会事前对第三届董事会独 立董事候选人的任职资格审查通过，公司于 2025 年 4 月 2 日召开第三届董事会 第四次会议，审议通过《关于增补独立董事的议案》，董事会同意提名马黎珺女 士为公司第三届董事会独立董事候选人，任期为自股东会审议通过之日起至 ...