2025年度 "提质增效重回报"行动方案 北京石头世纪科技股份有限公司 01 聚焦主营业务 巩固经营根基 02-05 02 深化技术创新与人才激励 夯实企业核心竞争力 06-10 03 完善投资者回报机制 保障投资者权益 11-13 04 公司治理与合规经营并举 保障企业持续稳健发展 14-17 05 提高信息披露质量 继续加强投资者沟通 18-20 06 进一步提升计划 21 目 录 北京石头世纪科技有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月29日披露了《北京石头世纪 科技有限公司2024年度"提质增效重回报"行动方案》（以下简称"提质增效方案"）。自提质 增效方案发布以来，公司积极开展和落实相关工作，并于2024年8月30日发布了《北京石头世纪 科技有限公司2024年度"提质增效重回报"行动方案的半年度评估报告》，切实维护了全体股东 的利益。为规范公司运营，推动公司持续发展，公司制定了《2025年度"提质增效重回报"行动 方案》，全面评估2024年度提质增效方案的执行情况，并制定2025年度的行动方案。本方案已经 2025年4月2日召开的公司第三届董事会第四次会议审议通过。具体情况如下： 01 聚焦主营 ...

（一）会计政策变更的主要内容 证券代码：688169 证券简称：石头科技 公告编号：2025-024 北京石头世纪科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称"公 司"）根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计 准则解释第18号》的相关规定进行的相应变更，不会对公司财务状况、经营成 果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。任。 本次会计政策变更无需提交董事会、股东会审议。 一、会计政策变更概述 财政部于2024年12月颁布了《关于印发<企业会计准则解释第18号>的通知》 (财会[2024]24号)，规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负 债，应当按确定的金额计入"主营业务成本"和"其他业务成本"等科目。自印 发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 由于上述会计准则解释的发布，公司 ...

北京石头世纪科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人马黎珺，已充分了解并同意由提名人北京石头世纪科技 股份有限公司董事会提名为北京石头世纪科技股份有限公司第 三届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事 任职资格，保证不存在任何影响本人担任北京石头世纪科技股份 有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 ...

证券代码：688169 证券简称：石头科技 公告编号：2025-023 北京石头世纪科技股份有限公司 关于变更员工租房的担保期限的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"） 全资子公司深圳洛克创新科技有限公司苏州分公司（以下简称"深圳洛克创 新"）员工，不包括公司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东、实际 控制人及其关联方。 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。任。 本次担保金额：为深圳洛克创新员工租房提供担保金额不超过人民币 100万元。 本次担保是否有反担保：否。 对外担保逾期的累计金额：无逾期对外担保情况。 本次提供担保事项经公司第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四 次会议审议通过，无需提交股东会审议。 （二）本次担保事项履行的内部决策程序 公司于2025年4月2日召开第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次 会议审议并通过了《关于变更员工租房的担保期限的议案》，董事会表决结果为： 5 ...

关于北京石头世纪科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 单位：万元 | | | | | | 2024 年度 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 占用方与上市 | 上市公司 | 2024 年 | 占用累计 | 2024 年度 | 2024 年度 | 2024 年期 | | | | 非经营性资金占 | 资金占用方 | | | | | 占用资金 | | | 占用形成 | 占用性质 | | 用 | 名称 | 公司的关联关 | 核算的会 | 期初占用 | 发生金额 | 的利息 | 偿还累计 | 末占用资 | 原因 | | | | | 系 | 计科目 | 资金余额 | (不含利 | | 发生金额 | 金余额 | | | | | | | | | | (如有) | | | | | | | | | | | 息) | | | | | | | 现控股股东、实 | | | | | | | | | | 非经营性 | | 际控制人及其附 | - | - | - | ...

北京石头世纪科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会(以下简称"证监会")《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等相关要求,北 京石头世纪科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会,就公司现任 独立董事刘飞先生、张亚男女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见: (六)为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提 供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员,包括但不限于提供服务的中介 机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、 董事、高级管理人员及主要负责人; 经核查独立董事刘飞先生、张亚男女士的任职经历以及签署的相关自 查文件,上述人员不存在以下情形; (七) 最近十二个月内曾经具有第一项至第六项所列举情形的人员; (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、 主要社会关系; ( 八 ) 法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公 司章程规定的不具备独立性的其他人员。 因此,公司独立董事刘飞先生、张亚男女士符合《 ...

北京石头世纪科技股份有限公司 2、营业利润：209,029.53 万元，比上年减少 9.79%； 3、利润总额：209,754.68 万元，比上年减少 9.58%； 4、归属于母公司的净利润：197,656.32 万元，比上年减少 3.64%； 5、总资产：2024 年末 1,748,473.00 万元，比上年增加 21.62%%； 6、归属于母公司的股东权益：2024 年末 1,286,922.57 万元，比上年增加 13.08%； 7、资产负债率：26.39%，比上年增加 5.56 个百分点； 2024 年度财务决算报告 一、2024 年度公司主要财务指标完成情况（合并报表） 1、营业总收入：1,194,470.72 万元，比上年增加 38.03%； 1、利润总额：140,207.69 万元，比上年减少 12.25%； 2、净利润：131,903.29 万元，比上年减少 6.71%； 3、总资产：2024 年末 1,374,926.12 万元，比上年增加 14.27%； 4、股东权益：2024 年末 999,232.00 万元，比上年增加 8.85%； 5、资产负债率：27.32%，比上年增加 3.61 ...

证券代码：688169 证券简称：石头科技 公告编号：2025-016 北京石头世纪科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称"石头科技"或"公司"）于2025 年4月2日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募 集资金投资项目（以下简称"募投项目"）建设和使用的情况下，使用总额不超 过人民币4亿元（含本数，下同）暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，用于 投资安全性高、流动性好的现金管理产品（包括结构性存款、定期存款、大额存 单等），上述事项无需提交股东会审议，在授权期限及授权额度范围内可循环滚 动使用。具体情况如下： 其中尚未使用的超募资金25,032.53万元、募集资金利息收入11,849.72万元。公 司募集资金投资项目使用募集资金情况如下： 单位：人民币万元 | 序 | | 项目计划总 | 募集资金承 | 累计投入募集资 ...

SUSTAINABILITY REPORT 2024 可持续发展报告 北京石头世纪科技股份有限公司 目 录 CONTENTS 关于本报告 01 董事会可持续发展声明 03 关于石头科技 05 可持续发展数据绩效表 59 报告指标索引 61 读者反馈说明 63 可持续发展管理 13 专题 附录 | 01 | | --- | | 责任治理，夯实企业根基 | 17 | | --- | --- | | 规范三会运作 | 19 | | 强化风控合规 | 21 | | 恪守商业道德 | 21 | | 坚守信息安全 | 23 | | 凝心聚诚，促进共同发展 | 43 | | --- | --- | | 保护员工权益 | 45 | | 关爱职业健康 | 51 | | 助力员工成长 | 52 | | 推动行业发展 | 56 | | 投身社会公益 | 58 | 北京石头世纪科技股份有限公司 2024 年度可持续发展报告 关于本报告 《北京石头世纪科技股份有限公司 2024 年度可持续发展报告》（以下简称"本报告"）披露了北京石 头世纪科技股份有限公司（以下简称"石头科技""公司"或"我们"）在可持续发展领域的实践成果 与绩效表现 ...

北京石头世纪科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，北京石头世纪科技股份有限公司监事会按照《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《北京石头世纪科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及《监事会议事规则》等有关法律、法规的要求，本着对公司以及全体股东负责 的态度，依法独立行使职权，认真履行监督职责，积极开展工作，在公司合规运 营、董事和高级管理人员履行职责、公司财务检查等方面充分发挥监督、检查及 督促等职能，有效维护公司及股东的合法权益，促进公司规范运作。现将公司监 事会在本年度的工作报告如下： 一、监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开 10 次会议，审议通过了包括定期报告、限制 性股票激励计划、募集资金使用、利润分配等议案，具体如下： | 召开时间 | 会议届次 | 议案 | | --- | --- | --- | | 2024/3/27 | | 1、《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 | | | | 2、《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 | | | | 3、《关于<2023 ...