中科寒武纪科技股份有限公司 关于收到公司控股股东、实际控制人、董事长、 总经理提议公司回购股份的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 中科寒武纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024年7月18 日收到公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理陈天石博士《关于提议中科 寒武纪科技股份有限公司回购公司股份的函》。陈天石博士提议公司以自有资金通 过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股 （A股）股票，具体情况如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 1、提议人：公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理陈天石博士 2、提议时间：2024 年 7 月 18 日 证券代码：688256 证券简称：寒武纪 公告编号：2024-023 2、回购股份的用途：用于员工持股计划或股权激励； 3、回购股份的方式：通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回 购； 4、回购股份的价格：不超过董事会通过回购股份决议前 30 个交易日公司股 票交易均价的 150%； 5 ...

寒武纪公司深度汇报20240707 会议实录 1、三阶段发展 今年，我们认为寒武纪公司是国内成立较早且在产品端进展较快 的AI 芯片龙头公司。目前，特别是在国产算力端，政府、运营商 以及互联网公司对国产算力卡的需求正在快速释放。公司预计将 抓住这一波国产算力替代的机遇，带来收入端的快速增长，我们 对公司未来的机会非常看好。接下来，我们将详细汇报公司的情 况。 寒武纪成立于2016年，提供云边端—体化的产品线。公司在2016 到2018年发展了第一个阶段，主要产品是智能终端处理器的 Al IP产品。这一阶段， 公司与华为合作， 为其麒麟芯片提供IP,帮 助手机大客户搭载AI NPU的麒麟芯片， 增强了手机产品的AI能力。这是公司发展的第一个阶段。 从2018年到现在，公司进入了第二个发展阶段，推出了以云端推 ...

根据《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等有关规定的相关规定，刘立群先生辞去董事职务不会导致公司董事会成 员人数低于法定最低人数，不会对董事会的正常运作以及公司的经营管理产生影 响，自辞职报告送达本公司董事会时生效。 刘立群先生在本公司任职期间，勤勉尽责，为本公司规范运作和稳健发展发挥 了积极作用。本公司及董事会谨向刘立群先生在任职期间为本公司所做出的贡献 表示衷心感谢！ 特此公告。 中科寒武纪科技股份有限公司董事会 2024 年 6 月 29 日 证券代码：688256 证券简称：寒武纪 公告编号：2024-022 中科寒武纪科技股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中科寒武纪科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）董事会于近 日收到公司董事刘立群先生的书面辞职报告，刘立群先生因工作原因向公司董事 会申请辞去公司第二届董事会董事、第二届董事会薪酬与考核委员会委员的职务。 辞职后，刘立群先生不再担任公司任何职务。截至本公告披露日， ...

证券代码：688256 证券简称：寒武纪 公告编号：2024-018 中科寒武纪科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 中科寒武纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九次会议于 2024 年 6 月 21 日上午 10 时以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。会议通知已 于 2024 年 6 月 16 日送达。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，由董事长陈天石先 生主持本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如 下议案： （一）审议并通过《关于作废2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 经与会董事审议，根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》、公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"2021 年激励 ...

（一）2020 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2020 年 11 月 27 日，公司召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了 《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大 会授权董事会办理 2020 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司 独立董事就 2020 年限制性股票激励计划（以下简称"2020 年激励计划"）相关 议案事项发表了明确同意的独立意见。 同日，公司召开第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司<2020 年 限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2020 年限制性股 票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核实公司<2020 年限制性股票 激励计划激励对象名单>的议案》，公司监事会对 2020 年激励计划的相关事项进 行核实并发表了核查意见。 2、2020 年 11 月 28 日至 2020 年 12 月 7 日，公司对 2020 年激励计划拟激 励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到对本次拟激 励对 ...

北京市中伦律师事务所 关于中科寒武纪科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划 部分限制性股票作废事项的 法律意见书 二〇二四年六月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于中科寒武纪科技股份有限公司 本所根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规章、规范性文件的规定，按照 律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。 法律意见书 声明 一、本所律师根据《公司法 ...

中科寒武纪科技股份有限公司 监事会关于 2021 年限制性股票激励计划 除113名激励对象因离职失去激励对象资格以及3名激励对象因个人层面绩 效考核结果为"1"不符合归属条件外，本次拟归属的 363 名激励对象均符合《公 司法》《证券法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定 的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的 激励对象条件，符合公司 2021 年限制性股票激励计划规定的激励对象范围，其 作为公司 2021 年激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授首次 授予部分第二个归属期限制性股票的归属条件已经成就。 综上，监事会同意公司 2021 年激励计划首次授予部分第二个归属期归属名 单。 中科寒武纪科技股份有限公司监事会 1 首次授予部分第二个归属期归属名单的核查意见 中科寒武纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） ...

寒武纪 会议决议 中科寒武纪科技股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 中科寒武纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立董事 专门会议第一次会议于 2024 年 6 月 21 日召开。会议应到独立董事 3 人，实到独 立董事 3 人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 本着客观审慎的原则，基于独立判断，在审阅公司提供的相关材料并了解相 关情况后，本次会议审议情况如下： 一、 审议并通过《关于作废2021年限制性股票激励计划部分限制性股票 的议案》 经审议，独立董事认为：根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板股票 上市规则》"）、公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"2021 年激励计划"）及公司《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关 规定和公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，同意作废部分首次授予的限制 性股票，具体情况如下： 1、因激励对象不具备激励对象资格导致其已获授但尚未归属的限制性股票 全部作废 鉴 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 中科寒武纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十三次会议于 2024 年 6 月 21 日上午 11 时以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。会议通知已 于 2024 年 6 月 16 日送达。本次会议由监事会主席廖莎女士主持，会议应到监事 3 人， 实到监事 3 人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、 监事会会议审议情况 本次会议以书面表决方式进行表决。经与会监事认真审议，具体审议情况如下： （一）审议并通过《关于作废2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 证券代码：688256 证券简称：寒武纪 公告编号：2024-019 中科寒武纪科技股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 公司监事会认为：根据公司2021年激励计划的规定，2021年激励计划首次授予部分 第二个归属期的归属条件已经成就，本期可归属数量为881,262股，同意公司按照2021年 激励 ...

证券代码：688256 证券简称：寒武纪 公告编号：2024-021 中科寒武纪科技股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个归属期符合归属条件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 限制性股票拟归属数量：881,262股 （一）本次限制性股票计划方案及履行的程序 1、本次限制性股票激励计划主要内容 （1） 股权激励方式：第二类限制性股票 （2）授予数量：授予的限制性股票总量为 800 万股，占《2021 年限制性股票 激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"、"本激励计划（草案）"或"《激 励计划（草案）》"）公告时公司股本总额 40,010 万股的 2.00%。其中，首次授予 720.00 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的 1.80%，首次授予部分占 本次授予权益总额的 90%；预留 80.00 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本 总额的 0.20%，预留部分占本次授予权益总额的 10%。在本激励计划经股东大会审 议通过后 12 个月内未确定 ...