苏州泽璟生物制药股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年四月 | | | | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成 | 1 | | 第三章 | 董事会的职权 | 1 | | 第四章 | 董事会的授权 | 3 | | 第五章 | 董事会会议制度 | 4 | | 第六章 | 附 则 | 10 | 苏州泽璟生物制药股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第二章 董事会的组成 第三章 董事会的职权 第六条 董事会应认真履行有关法律、法规和《公司章程》规定的职责， 确保公司遵守法律、法规和《公司章程》的规定，公平对待所 有股东，并关注其他利益相关者的利益。 第七条 董事会依法行使下列职权： 1 第八条 公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审 计意见向股东会作出说明。 第九条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担 保、委托理财、关联交易、对外捐赠等权限，建立严格的审查 和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行 评审，并报股东会批准。 的，以高者为准）占公司最近一期经审计总资产的 10%以上； 上述指标计算 ...

苏州泽璟生物制药股份有限公司 对外担保管理制度 二〇二五年四月 | | | | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 对外担保的审查 | 2 | | 第三章 | 对外担保的决策 | 2 | | 第四章 | 担保合同的订立 | 4 | | 第五章 | 对外担保的风险管理 | 4 | | 第六章 | 对外担保的信息披露 | 6 | | 第七章 | 相关责任 | 6 | | 第八章 | 附 则 | 6 | 苏州泽璟生物制药股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 前款所称的"对外担保"包括公司对控股子公司的担保。 1 第一条 为了进一步规范苏州泽璟生物制药股份有限公司（以下简称 "公司"）对外担保行为，加强对外担保的管理，有效控制 和防范公司对外担保风险，保证公司资产的安全和完整，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上 市规则》及《苏州泽璟生物制药股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）及其他有关规定，特制定本苏州泽璟生物 制药股份有限公司对外担保管理制度（以下简称"本制度"）。 ...

苏州泽璟生物制药股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 | 第一章 | 总则 - | 1 - | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 - | 2 - | | 第三章 | 股份 - | 2 - | | 第一节 | 股份发行 - | 2 - | | 第二节 | 股份增减和回购 - | 5 - | | 第三节 | 股份转让 - | 6 - | | 第四章 | 股东和股东会 - | 7 - | | 第一节 | 股东的一般规定 - | 7 - | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 - | 10 - | | 第三节 | 股东会的一般规定 - | 11 - | | 第四节 | 股东会的召集 - | 13 - | | 第五节 | 股东会的提案与通知 - | 15 - | | 第六节 | 股东会的召开 - | 16 - | | 第七节 | 股东会的表决和决议 - | 19 - | | 第五章 | 董事和董事会 - | 22 - | | 第一节 | 董事的一般规定 - | 22 - | | 第二节 | 董事会 - | 26 - | | 第三节 | 独立董事 - | 30 - | | 第四节 ...

股东会议事规则 二〇二五年四月 苏州泽璟生物制药股份有限公司 | | | | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 股东会的职权 1 | | 第三章 | 股东会的授权 3 | | 第四章 | 股东会会议制度 4 | | 第五章 | 股东会的召集 4 | | 第六章 | 股东会的提案与通知 6 | | 第七章 | 股东会的召开 8 | | 第八章 | 股东会的表决和决议 11 | | 第九章 | 会议记录 15 | | 第十章 | 附 则 16 | 苏州泽璟生物制药股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 合法、有效持有公司股份的股东均有权出席或委托代理人出席 股东会，并依法享有知情权、发言权、质询权和表决权等各项 股东权利。出席股东会的股东及股东代理人，应当遵守相关法 规、公司章程及本议事规则的规定，自觉维护会议秩序，不得 侵犯其他股东的合法权益。 第四条 股东会的召开应坚持从简的原则，不得给予出席会议的股东或 股东代理人额外的利益｡ 第五条 公司董事会秘书负责落实召开股东会的各项筹备和组织工作。 第二章 股东会的职权 1 第一条 为了进一步规范苏州泽璟生物制药股份有限公 ...

苏州泽璟生物制药股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》及《苏州泽璟生物制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《独立董事工作制度》的相关规定，本人张炳辉作为苏州泽璟生物制药股份有限 公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度的工作中，诚实、勤勉、独 立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维 护公司和全体股东的合法权益，充分发挥了独立董事的作用。现将 2024 年度履 职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 张炳辉，本科学历，高级会计师。多年从事会计课教学、注册会计师和企业 财务工作。曾任职于山东省济宁市财政学校、山东省财政厅会计师事务所、国富 浩华会计师事务所、北京水木源华电器股份有限公司、北京东方惠尔图像技术有 限公司、北京中科科仪股份有限公司、北京深远瑞智投资管理有限责任公司，曾 担任杭州泰格医药科技股份有限公司独立董事、中交通力建设股份有限公司独立 董事、中电科安科技股份有限公司董事、北京尚睿通教育科技股份有限公司独立 董事、吉艾科技集团股份公司独立董事、成都 ...

苏州泽璟生物制药股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范苏州泽璟生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量， 保证财务信息的真实性和连续性，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》 等相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘 任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务，可比照本制 度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当由董事会审计委员会审议同意后，提交 董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董事会、股东会审议前聘请会计师事 务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向 公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的主体资格， ...

苏州泽璟生物制药股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人苏州泽璟生物制药股份有限公司董事会，现提名管亚梅为苏州泽璟生 物制药股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任苏州泽璟生物制药股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任 职资格，与苏州泽璟生物制药股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董 ...

苏州泽璟生物制药股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； 提名人苏州泽璟生物制药股份有限公司董事会，现提名程增江为苏州泽璟生 物制药股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任苏州泽璟生物制药股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任 职资格，与苏州泽璟生物制药股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于 ...

苏州泽璟生物制药股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 苏州泽璟生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2024 年度财务报告审计 机构及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对信永中和 2024 年审计过程中的履职 情况进行了评估。 经评估，公司认为信永中和在资质等方面合规有效，履职能够保持独立性， 勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 信永中和成立于 2012 年 3 月 2 日，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先生。 截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1,780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15 亿 元，证券业务收入为 9.96 亿元。2023 年度，信永中和上市公司年报审计项目 364 家，收费总额 4.5 ...

本事项尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 证券代码：688266 证券简称：泽璟制药 公告编号：2025-009 苏州泽璟生物制药股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"信永中和"） 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1,780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15 亿元，证券业务收入为 9.96 亿元。2023 年度，信永中和上市公 ...