证券代码：688305 证券简称：科德数控 公告编号：2024-062 科德数控股份有限公司 关于增加公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更 登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | | 修订前 | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 10,170.2906 | 万 | 第六条 公司注册资本为人民币 | 10,223.5906 万 | | 元。 | | | 元。 | | | 第十九条 | 公司股份总数为 101,702,906 | 股，全 | 第十九条 公司股份总数为 102,235,906 | 股，全部 | | 部为人民币普通股。 | | | 为人民币普通股。 | | 科德数控股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 18 日召开第 三届董事会第十六次会议，会议审议并通过了《关于增加公司注册资本、修订< 公司章程>并办理工商变更登记的议案》。该事项已经公司 2024 年第二次临时股 东大会授 ...

Group 1: Company Overview - Company Code: 688305, Company Name: Kede CNC [1] - Activity Record Number: 2024-035 [1] - Date of Investor Relations Activity: December 10, 2024 [3] Group 2: Product Development - The DeChuang series products aim to maximize the utilization of common manufacturing capabilities while providing high-performance equipment at competitive prices [5] - The DeChuang series is primarily targeted at the civilian market, utilizing domestic components to meet customer expectations [5] - The product line includes five-axis vertical machining centers and five-axis horizontal milling-turning composite machining centers, with applications in civilian, military, and educational sectors [7] Group 3: Market Demand and Trends - There has been a significant increase in demand for five-axis horizontal machining centers and composite machining centers this year [9] - The six-axis five-linkage blade processing center KTBM 1200 is expected to attract high market attention, showcasing innovative design and capabilities [9][10] - The KTBM 1200 will be exhibited at the 13th China CNC Machine Tool Exhibition in April 2024, marking it as a world-first in its category [9][10] Group 4: Future Plans - Following the completion of the "High-end Machine Tool Core Functional Components and Innovative Equipment Intelligent Manufacturing Center" project in Yinchuan, the company plans to scale up production of the DeChuang series [7] - Increased marketing efforts for the DeChuang series horizontal milling-turning composite machining centers are anticipated to boost market sales [9]

Group 1: Company Overview - Kede CNC Co., Ltd. is positioned as a manufacturer of five-axis CNC machine tools, established in 2008 after the full acquisition by Guangyang Technology Group [7][8]. - The company has developed a complete pre-sales and after-sales service system, ensuring timely and efficient customer support [7]. Group 2: Production and Capacity - The company is implementing a project in Yinchuan to establish a high-end machine tool core component and innovative equipment manufacturing center, aiming for an annual production capacity of 1,100 machine tools [5]. - The project is expected to achieve a production capacity of approximately 1,300 electric spindles to meet market demand [7]. Group 3: Technological Development - Since 2009, Kede CNC has participated in the National Science and Technology Major Project, undertaking 29 projects that support product iteration and industry application [8]. - The company has established a full industry chain, talent chain, and technology chain development model, enhancing the reliability and stability of its five-axis CNC machine tools [8][9]. Group 4: Market Engagement - As of September 2024, 47 companies under four major groups (Aviation Industry Corporation of China, China Aerospace Science and Industry Corporation, China Aerospace Science and Technology Corporation) have purchased products from Kede CNC [8].

证券代码：688305 证券简称：科德数控 公告编号：2024-061 科德数控股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划第一类限制性股票 首次授予结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以 下简称"中登上海分公司"）有关业务规则的规定，科德数控股份有限公司（以 下简称"公司"）已收到中登上海分公司出具的《证券变更登记证明》。根据《证 券变更登记证明》，公司已于 2024 年 11 月 27 日完成了 2024 年限制性股票激励 计划（以下简称"本激励计划"或"《激励计划（草案）》"）第一类限制性股 票首次授予登记工作。现将有关情况公告如下： 一、第一类限制性股票授予情况 2024 年 11 月 14 日，公司分别召开第三届董事会第十五次会议和第三届监 事会第十四次会议，审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票 ...

Group 1: Company Overview - Company Code: 688305, Company Name: Kede CNC [1] - Investor Relations Activity Record Number: 2024-033 [1] Group 2: Event Details - Event Date: November 21, 2024, from 09:30 to 11:20 [3] - Event Type: On-site Research [3] - Participating Institutions: Taikang Asset, Kaiyuan Securities [3] - Location: Dalian [3] - Company Representative: Ms. Zhuli Hua, Board Secretary [3] Group 3: Key Discussion Points - The push for large-scale equipment upgrades is driven by national policies encouraging the replacement of old equipment with five-axis machines, enhancing manufacturing efficiency and reducing costs [5] - Kede CNC's five-axis machines are priced at 50% to 67% of similar foreign equipment, providing a competitive edge in terms of cost-performance ratio [7] - The automotive sector's demand for five-axis machines is expected to grow due to the shift towards lightweight and integrated designs, with new opportunities arising from the production of components for electric vehicles [7][8] Group 4: Future Outlook - Kede CNC has developed high-dynamic direct-drive five-axis machining centers tailored for electric vehicle components, indicating a proactive approach to market needs [8] - The company has established deep collaborations with automotive clients for processing various components, positioning itself strongly against high-priced imported equipment [8]

Group 1: Investor Relations Activities - The company participated in multiple investor relations activities, including roadshows and one-on-one communications, on November 15 and November 19, 2024 [2][3][5]. - Notable participating institutions included Huaxia Fund, Agricultural Bank of China Life Insurance, and CICC [3][5]. Group 2: Product Development and Market Strategy - The company focuses on high-end CNC machine tools and has achieved a domestic supply chain for key components, prioritizing local suppliers [7][9]. - Approximately 30%-40% of the company's revenue comes from the civilian sector, with over 70% of new orders in recent years originating from this market [9]. Group 3: R&D and Talent Management - R&D personnel constitute about 30% of the total workforce, with a significant portion having over ten years of experience [11]. - The company launched a stock incentive plan in Q4 2024, with over 60% of the plan's participants being R&D staff, aimed at enhancing talent retention and aligning interests among shareholders and employees [11].

公司简称：科德数控 证券代码：688305 科德数控股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 调整及首次授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 11 月 | （二）咨询方式 18 | | --- | 一、释义 | 科德数控、本公司、公 | 指 | 科德数控股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 司、上市公司 | | | | 独立财务顾问、财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 本激励计划、限制性股票 | | | | 激励计划 | 指 | 科德数控股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 | | | | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予符合本激 | | 第一类限制性股票 | 指 | 励计划授予条件的激励对象一定数量的公司股票，该等 | | | | 股票设置一定期限的限售期，在达到本激励计划规定的 | | | | 解除限售条件后，方可解除限售流通的本公司股票 | | | | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予符合本激 | | 第二类限制性股票 | 指 | 励计划授予条件的激励对象一定数量的公司股票，在满 | | | | 足本激励 ...

证券代码：688305 证券简称：科德数控 公告编号：2024-060 科德数控股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 科德数控股份有限公司（以下简称"公司"）监事会会议于 2024 年 11 月 14 日在公司会议室以现场方式召开并作出决议。本次会议经全体监事一致同意豁免 会议通知时限要求，召集人已在监事会会议上就豁免监事会会议通知时限的相关 情况作出说明。公司监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，会议由监事会主席王大 伟先生主持。本次会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等法律法规及《公司章程》的规定，形成的决议合 法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议逐项审议并通过了以下事项： 1、审议通过《关于豁免第三届监事会第十四次会议提前通知的议案》 为推动公司 2024 年限制性股票激励计划尽快实施，公司全体监事一致同意 豁免第三届监事会第十四次会议的通知时限要求。 表决结果：同意 3 票；反对 0 ...

证券代码：688305 证券简称：科德数控 公告编号：2024-057 科德数控股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 科德数控股份有限公司（以下简称"公司"）董事会会议于 2024 年 11 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并作出决议。本次会议经全体董事一致 同意豁免会议通知时限要求，召集人已在董事会会议上就豁免董事会会议通知时 限的相关情况作出说明。公司董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，会议由董事长 于本宏先生主持。本次会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司 法》等法律法规及《公司章程》的规定。会议逐项审议并通过了以下事项： 一、审议通过《关于豁免第三届董事会第十五次会议提前通知的议案》 为推动公司 2024 年限制性股票激励计划尽快实施，公司全体董事一致同意 豁免第三届董事会第十五次会议的通知时限要求。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 鉴 ...

证券代码：688305 证券简称：科德数控 公告编号：2024-058 1 人，就公司拟于 2024 年 11 月 14 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议的本 激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。 3、2024 年 10 月 30 日至 2024 年 11 月 8 日，公司在内部对本激励计划拟首 次授予的激励对象的姓名和职务进行了公示，公司员工可在公示期内通过书面方 式向公司监事会提出意见。截至公示期满，公司监事会未收到任何对本激励计划 拟首次授予的激励对象提出的异议。2024 年 11 月 9 日，公司于上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露了《科德数控股份有限公司监事会关于公司 2024 年 限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告 编号：2024-054）。 科德数控股份有限公司 关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 科德数控股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 ...