航天南湖电子信息技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688552 证券简称：航天南湖 公告编号：2024-026 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 9 日 （二） 股东大会召开的地点：湖北省荆州市荆州经济技术开发区江津东路 9 号 公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 115 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 115 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 220,100,608 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 220,100,608 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 65.2637 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 6 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于航天南湖电子信息技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第 2196 号 二〇二四年十月 法律意见书 北京市康达律师事务所 关于航天南湖电子信息技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第 2196 号 致：航天南湖电子信息技术股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受航天南湖电子信息技术股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 20 ...

证券代码：688552 证券简称：航天南湖 公告编号：2024-025 航天南湖电子信息技术股份有限公司 关于变更高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、高级管理人员辞职情况 航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收 到财务总监、总法律顾问、首席合规官张潇女士的书面辞职报告，张潇女士因个 人原因申请辞去公司财务总监、总法律顾问、首席合规官职务，辞去上述职务后， 张潇女士仍在公司任职。张潇女士的辞职不会对公司正常生产经营活动产生影响。 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》的有关规定，张潇女士的辞 职自辞职报告送达公司董事会时生效。 截至本公告披露日，张潇女士通过荆州南晟企业管理合伙企业（有限合伙） 间接持有公司股票743,400股。张潇女士将继续严格遵守《上市公司股东、董监 高减持股份的若干规定》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员 ...

Group 1: Company Performance and Financials - The company's revenue is significantly influenced by seasonal factors, with the fourth quarter typically accounting for a high proportion of annual revenue [1] - The overall gross margin for 2023 is approximately 33%, with expectations for fluctuations in 2024 due to seasonal impacts and product mix differences [2] Group 2: Strategic Initiatives - The company plans to implement a cost leadership strategy, focusing on reducing costs through low-cost design solutions, smart manufacturing, and improved supply chain management [2] - There is an active expansion into civil markets, particularly in low-altitude detection and safety systems, leveraging technological advantages in early warning detection [2] Group 3: Military Trade and Business Development - The military trade business is performing well, with orders primarily from overseas clients through military trade companies [2] - Future business plans include enhancing core capabilities in air defense radar and expanding into both military and civilian low-altitude applications [2] Group 4: Market Value Management - The company is committed to enhancing its core competitiveness and internal value to achieve high-quality development and sustainable long-term value for investors [3] - The company is exploring various capital operation tools to effectively manage market value and improve returns for investors [3]

Investment Rating - The report maintains a rating of "Accumulate" for the company, with a target price adjusted to 19.79 CNY from a previous forecast of 31.20 CNY [3][5]. Core Views - The company is expected to benefit from dual drivers of domestic demand and foreign trade, leading to sustained growth despite short-term performance pressure due to product delivery issues. The company aims to accelerate the cultivation of new productive forces and expand into air traffic control radar and low-altitude new fields, which are anticipated to support long-term growth [4][5]. Summary by Sections Financial Performance - In the first half of 2024, the company faced short-term pressure on performance due to product delivery delays, resulting in a year-on-year revenue decline of 81.78%, with total revenue recorded at 65.83 million CNY and a net profit loss of 39.36 million CNY compared to a profit of 29.52 million CNY in the same period of 2023 [5]. Market Opportunities - The defense early warning radar market is being deeply explored, with the company positioned as a core supplier in this sector. The modernization of the military and the increasing competitiveness of China's defense early warning radar in international markets are expected to create favorable export opportunities [5]. Strategic Initiatives - The company has won a bid for a military air traffic control radar project, marking its entry into the air traffic control radar sector. Additionally, a new low-altitude division has been established to engage in local government low-altitude economic development planning and technology research [5]. Infrastructure Development - The new company park located in the Jingzhou National Economic Development Zone is nearing completion and is expected to enhance the company's research and production capabilities significantly, improving digital and intelligent manufacturing levels [5]. Financial Projections - The report projects a decrease in EPS for 2024 and 2025 to 0.36 CNY and 0.49 CNY, respectively, down from previous estimates of 0.71 CNY and 0.91 CNY. An EPS of 0.61 CNY is forecasted for 2026 [5][10].

航天南湖电子信息技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688552 证券简称：航天南湖 航天南湖电子信息技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二四年十月 第 1 页 /共 8 页 航天南湖电子信息技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 目录 航天南湖电子信息技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 ..3 航天南湖电子信息技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 ..4 议案一：关于使用自筹资金开展预警雷达制造能力提升项目的议案..........5 议案二：关于补选第四届董事会非独立董事的议案........................7 第 2 页 /共 8 页 航天南湖电子信息技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 航天南湖电子信息技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为确保公司股东在 2024 年第二次临时股东大会期间依法行使权利，保证股 东大会的会议秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》及公 司《股东大会议事规则》的有关规定，特制定本须知 ...

公 司 点 评 报 告 公 司 研 究 | --- | --- | |----------------------------|------------| | ＃市场数据 marketData ＃ | | | 日期 | 2024-09-20 | | 收盘价（元） | 12.70 | | 总股本（百万股） | 337.25 | | 流通股本（百万股） | 83.99 | | 净资产（百万元） | 2,597.58 | | 总资产（百万元） | 3,121.38 | | 每股净资产（元） | 7.70 | ＃相关报告 relatedReport＃ shikang@xyzq.com.cn S1220517040001 李博彦 liboyan@xyzq.com.cn S0190519080005 ＃分析师： emailAuthor＃ 石康 证券研究报告 ＃industryId＃ 国防军工 ＃investSuggestion＃ 增持 ( ＃ investSug gestionCh ange＃ 首次 ） 投资要点 ＃⚫summary 公司发布＃ 2024年半年报：2024上半年，公司实现营业收入0.66亿元，同比减少81 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 证券代码：688552 证券简称：航天南湖 公告编号：2024-024 航天南湖电子信息技术股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 10 月 9 日 14 点 00 分 召开地点：湖北省荆州市荆州经济技术开发区江津东路 9 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 9 日 至 2024 年 10 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年10月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的 ...

证券代码：688552 证券简称：航天南湖 公告编号：2024-023 航天南湖电子信息技术股份有限公司 关于补选非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 张涛先生未持有公司股份，除在北京无线电测量研究所任职外，与公司实际 控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关 系。张涛先生不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人 员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为 不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和 证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌 违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行 人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 19 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董 事的议案》，经董事会提名委员会对候选人任职 ...

证券代码：688552 证券简称：航天南湖 航天南湖电子信息技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-017 | --- | --- | --- | |-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------| | 投资者关系活 \n动类别 | □特定对象调研 \n□媒体采访 √业绩说明会 \n□新闻发布会 □路演活动 \n□现场参观 □券商策略会 | 分析师会议 | | | □其他 | | | 时间 2024 | 年 9 月 11 日下午 | 14:00-15:00 | | | | | | 地点 | 上海证券交易所上证路演中心 （网址： | https://roadshow.sseinfo.com/ ） | | | 召开方式 上证路演中心网络互动 | | | | 董事长罗辉华先生 | | | | 董事、总经理丁柏先生 ...