| 证券代码：688599 | 证券简称：天合光能 | 公告编号：2024-034 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118031 | 转债简称：天 23 转债 | | 天合光能股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：常州市新北区天合路 2 号天合光能股份有限公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 至 2024 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投 ...

| 证券代码：688599 | 证券简称：天合光能 | 公告编号：2024-033 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118031 | 转债简称：天 23 转债 | | 天合光能股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 1 天合光能股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三次会议于 2024 年 4 月 24 日以现场结合通讯方式召开，本次会议由监事会主席张银华先生 主持，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，本次会议的召集、 召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，审议通过了如下决议： （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议《关于公司监事 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的议 案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券 ...

天合光能股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人黄宏彬作为天合光能股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等的规定，认真履行独 立董事职责，充分发挥独立董事的专业职能，客观、独立和审慎地行使股东大会 和董事会赋予的权力和义务，为公司的经营决策和规范化运作提出了合理的意见 和建议，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 黄宏彬先生，1971 年生，中国国籍，毕业于上海财经大学，硕士研究生学 历。1994 年 7 月至 1996 年 6 月，历任上海万国证券公司稽核部经理；1996 年 7 月至 2010 年 8 月，历任上海证券交易所市场监察部副总监、公司管理部副总监 和发行上市部副总监（总监级）；2010 年 8 月至 2013 年 4 月，历任金浦产业投 资基金管理有限公司董事总经理；2013 年 4 月至 2013 年 12 ...

天合光能股份有限公司 容诚审字[2024]200Z0311 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 内部控制审计报告 内部控制审计报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2024]200Z0311 号 天合光能股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了天合光能股份有限公司（以下简称"天合光能公司"）2023 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是天合 光能公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注 ...

天合光能股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况专项报告 天合光能股份有限公司 经中国证券监督管理委员会出具的证监许可［2023］157 号《关于同意天合光能股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》核准，公司获准向不特定对 象发行面值总额为人民币 8,864,751,000.00 元的可转换公司债券，债券期限为 6 年。截 至 2023 年 2 月 17 日，公司发行可转换公司债券共募集人民币 8,864,751,000.00 元，扣 除各项发行费用合计人民币 48,650,279.85 元后，实际募集资金净额为人民币 8,816,100,720.15 元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所容诚验字[2023] 200Z0002 号《验资报告》验证。 （二）募集资金使用及结余情况 1、2021年发行可转换公司债券实际募集资金情况 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》的规定，将天合光能股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）2023 年度募 集资金存放与使用情况报告说明如下： 一、募集资金基本情 ...

天合光能股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人江百灵作为天合光能股份有限公司（以下简称"公司"）的第二届董事会 独立董事，2023 年严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等的规 定，认真履行独立董事职责，充分发挥独立董事的专业职能，客观、独立和审慎 地行使股东大会和董事会赋予的权力和义务，为公司的经营决策和规范化运作提 出了合理的意见和建议，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 江百灵先生，1971 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于厦门大学， 会计学博士。目前任上海国家会计学院研究生导师，上海财经大学兼职研究生导 师，澳大利亚资深公共会计师 FIPA AU，英国资深财务会计师 FFA UK。2018 年 2 月至 2024 年 1 月，担任天合光能股份有限公司独立董事。2024 年 1 月董事会换 届完成后，不再担任公司独立董事或其他任何职务。本人在任期间，任职符合《 ...

天合光能股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 报告期内，公司董事会审计委员会积极履行职责，共召开 5 次会议，会议的 组织、召开及表决均符合相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等相关规 定。公司全体审计委员会委员参加了各次会议，会议议案全部审议通过。具体情 况如下： | 会议名称 | 召开时间 | 审议议案 | | --- | --- | --- | | | | 1、关于公司董事会审计委员会 2022 年度履职报告 的议案 | | | | 2、关于公司 2022 年度财务决算报告的议案 | | 第二届董事会审计委 | | 3、关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案 | | 员会 2023 年第一次 | 2023.4.23 | 4、关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情 | | 会议 | | 况专项报告的议案 | | | | 5、关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案 | | | | 6、关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案 | | | | 7、关于公司 2023 年度日常性关联交易预计的议案 | | 第二届董事会审计委 | | | | | | --- | - ...

经核查独立董事黄宏彬、赵春光、蒋红珍及其直系亲属和主要社会关系人员 的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，独立董事黄宏彬、赵春光、蒋红 珍不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形，在担 任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关 规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受公司 主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司独 立董事黄宏彬、赵春光、蒋红珍符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 天合光能股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 天合光能股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等要求，天合光能股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司在任独立董事黄宏彬、赵春光、蒋红珍的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： ...

"厂家网 | 容 诚 审计报告 天合光能股份有限公司 容诚审字[2024]200Z0286 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙 骑 缝 章 (3) 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 中国・北京 目 录 | 序号 | 容 内 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4-ર | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9-10 | | 10 | 财务报表附注 | 11-219 | 审计报告 容诚审字[2024]200Z0286 号 天合光能股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了天合光能股份有限公司（以下简称"天合光能"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表 ...

| | | 一、计提减值准备的情况概述 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为客观、公允地反映天 合光能股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 12 月 31 日的财务状况和 2023 年第四季度的经营成果，公司及下属子公司对截至 2023 年 12 月 31 日合并范围 内可能发生信用及资产进行了充分的评估和分析，本着谨慎性原则，公司对相关 信用及资产进行了减值测试并计提了相应的减值准备。2023 年第四季度公司计 提各类信用及资产减值准备共计 1,601,474,085.23 元，具体如下： 关于 2023 年第四季度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 单位：元 | 项目 | 资产名称 | 本期发生额（10-12 月） | 本年度发生额（1-12 月） | | --- | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收票据坏账损失 | 140,254.97 | 158,900.62 | | | 应收账款坏账损失 | -159,986,700.39 | ...