天合光能股份有限公司 第十二条 公司董事会或股东大会为外汇套期保值业务的决策机构，未经授权， 其他部门和个人无权作出进行外汇套期保值业务的决定。 第十三条 公司财务部门为外汇套期保值业务的经办部门，负责筹集资金、操 作业务及日常联系与管理。在可能出现重大风险或者出现重大风险时， 及时向董事会或股东大会提交分析报告和解决方案。 第十四条 公司销售部门、采购部门是外汇套期保值业务的协作部门，负责提 供与未来收付汇、投融资相关的基础业务信息和资料。 第十五条 公司审计部为外汇套期保值业务的监督部门，负责审查监督外汇套 期保值业务的实际操作情况、资金使用情况、盈亏情况等，督促财务部 门及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实；同时负责监督套期 保值业务操作人员执行风险管理政策和风险管理工作程序，及时防范业 务中的操作风险。 第十六条 公司董事会办公室根据证券监督管理部门的相关要求，负责审核外 汇套期保值业务决策程序的合法合规性并及时进行信息披露。 第三章 审批权限 第四条 公司及公司控股子公司开展外汇套期保值业务，应遵循合法、安全、有 效、审慎的原则，公司不进行单纯以盈利为目的的外汇套期保值业务， 所有套期保值业务 ...

天合光能股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况专项报告 天合光能股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》的规定，将天合光能股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）2023 半年度 募集资金存放与使用情况报告说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、2021年发行可转换公司债券实际募集资金情况 经中国证券监督管理委员会出具的证监许可［2021］2339 号《关于同意天合光能股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》核准，公司获准向不特定对 象发行面值总额为人民币 5,252,000,000.00 元的可转换公司债券，债券期限为 6 年。截 至 2021 年 8 月 19 日止，公司发行可转换公司债券共募集人民币 5,252,000,000.00 元， 扣除各项发行费用合计人民币 42,909,006.69 元后，实际募集资金净额为人民币 5,209,090,993.31 元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所容诚验字[2021] 201Z0037 号《 ...

目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 前次募集资金使用情况专项报告 | 1-17 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 容诚专字[2023]200Z0687 号 天合光能股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的天合光能股份有限公司（以下简称天合光能公司）董事会 编制的截至 2023 年 6 月 30 日止的《前次募集资金使用情况专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供天合光能公司向特定对象发行 A 股股票之目的使用，不得用 作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为天合光能公司向特定对象发行 A 股 股票所必备的文件，随其他申报材料一起上报。 二、 董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》 编制《前次募集资金使用情况专项报告》是天合光能公司董事会的责任，这种责 任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。 三、 注册会计师的责任 我们的责任是对天合光能公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。 四、 工 ...

北京市金杜律师事务所上海分所 关于天合光能股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 之法律意见书 致：天合光能股份有限公司 北京市金杜律师事务所上海分所（以下简称本所）接受天合光能股份有限 公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委 员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》） 等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括 中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、 行政法规、规章和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席 了公司于 2023 年 8 月 25 日召开的 2023 年第四次临时股东大会（以下简称本 次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限 于： 1. 经公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过的《天合光能股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司提供的《天合光能股份有限公司第二届董事会第四十三 ...

| 证券代码：688599 | 证券简称：天合光能 | 公告编号：2023-118 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118031 | 债券简称：天23转债 | | 天合光能股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 25 日 （二） 股东大会召开的地点：常州市新北区天合路 2 号天合光能股份有限公司 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 60 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 60 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 1,302,083,283 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 1,302,083,283 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 6 ...

天合光能股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议材料 2023 年 8 月 | 2023 | 年第四次临时股东大会参会须知 | 2 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年第四次临时股东大会会议议程 | 4 | | 2023 | 年第四次临时股东大会会议议案 | 6 | | | 议案一：关于更换公司监事的议案 | 6 | 天合光能股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议材料 天合光能股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会参会须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺 利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东 大会规则（2022 年修订）》以及《天合光能股份有限公司章程》、《天合光能股份有限公 司股东大会议事规则》等相关规定，特制定 2023 年第四次临时股东大会参会须知。 一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法 权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及 董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 二、出席 ...

| 证券代码：688599 | 证券简称：天合光能 公告编号：2023-117 | | --- | --- | | 债券代码：118031 | 债券简称：天 23 转债 | 天合光能股份有限公司 关于可转债投资者适当性要求的风险提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据相关法律法规规定及天合光能股份有限公司（以下简称"公司"） 《天合光能股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下 简称"《募集说明书》"）的约定，公司本次发行的"天 23 转债"自 2023 年 8 月 17 日起可转换为本公司股份。 公司现就本次向不特定对象发行可转换公司债券，对不符合科创板股票投 资者适当性要求的公司可转债投资者所持"天 23 转债"不能转股的风险，提示 性公告如下： 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕157 号文同意注册，公司于 2023 年 2 月 13 日向不特定对象发行了 8,864.751 万张可转换公司债券，每张面 值 100元，发行总额 ...

| 证券代码：688599 | 证券简称：天合光能 公告编号：2023-116 | | --- | --- | | 债券代码：118031 | 债券简称：天 23 转债 | 天合光能股份有限公司 根据有关规定和公司《募集说明书》的约定，公司本次发行的"天 23 转债" 自 2023 年 8 月 17 日起可转换为本公司股份。 二、不符合科创板股票投资者适当性要求的公司可转债投资者所持本次可 转债不能转股的风险 关于可转债投资者适当性要求的风险提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据相关法律法规规定及天合光能股份有限公司（以下简称"公司"） 《天合光能股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下 简称"《募集说明书》"）的约定，公司本次发行的"天 23 转债"自 2023 年 8 月 17 日起可转换为本公司股份。 公司现就本次向不特定对象发行可转换公司债券，对不符合科创板股票投 资者适当性要求的公司可转债投资者所持"天 23 转债"不能转股的风险，提示 性公告如下： ...

| 证券代码：688599 | 证券简称：天合光能 公告编号：2023-115 | | --- | --- | | 债券代码：118031 | 债券简称：天 23 转债 | 天合光能股份有限公司 根据有关规定和公司《募集说明书》的约定，公司本次发行的"天 23 转债" 自 2023 年 8 月 17 日起可转换为本公司股份。 二、不符合科创板股票投资者适当性要求的公司可转债投资者所持本次可 转债不能转股的风险 关于可转债投资者适当性要求的风险提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据相关法律法规规定及天合光能股份有限公司（以下简称"公司"） 《天合光能股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下 简称"《募集说明书》"）的约定，公司本次发行的"天 23 转债"自 2023 年 8 月 17 日起可转换为本公司股份。 公司现就本次向不特定对象发行可转换公司债券，对不符合科创板股票投 资者适当性要求的公司可转债投资者所持"天 23 转债"不能转股的风险，提示 性公告如下： ...

| 证券代码：688599 | 证券简称：天合光能 公告编号：2023-114 | | --- | --- | | 债券代码：118031 | 债券简称：天23转债 | 天合光能股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2023 年 8 月 11 日，天合光能股份有限公司（以下简称"公司"） 通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份 8,028,084 股， 占公司总股本 2,173,560,162 股的比例为 0.37%，回购成交的最高价为 38.12 元 /股，最低价为 36.47 元/股，支付的资金总额为人民币 299,934,899.96 元（不 含印花税、交易佣金等交易费用)。 一、回购股份的基本情况 2023 年 5 月 29 日，公司召开第二届董事会第三十七次会议，审议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有或自筹 资金通过集中竞价交易方式回购公司无限售条件的 A 股流通股。 ...