恒玄科技（上海）股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 证券代码：688608 证券简称：恒玄科技 公告编号：2024-032 （二）审议通过《关于作废处理2021年限制性股票激励计划部分限制性股 票的议案》 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 恒玄科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十二次会议 通知于 2024 年 6 月 20 日送达全体监事，会议于 2024 年 6 月 25 日以现场方式召开， 应出席会议的监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席黄律拯女士主 持。会议的召集与召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《恒玄科技（上海） 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，表决形成的决议合法、 有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议由监事会主席黄律拯女士主持，经全体监事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于调整公司2021年限制性股票激励计划授予价格的议 案》 公司监事会认为：公司对 2021 年限制性股票激励 ...

证券代码：688608 证券简称：恒玄科技 公告编号：2024-029 恒玄科技（上海）股份有限公司 关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划 授予价格及作废处理部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 恒玄科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 25 日召 开了第二届董事会第十二次会议，第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于调整公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》及《关于作废处理 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。现将有关事项说明如下： 一、股权激励计划已履行的相关审批程序 1、2022 年 4 月 25 日，公司召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了 《关于<恒玄科技（上海）股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》《关于<恒玄科技（上海）股份有限公司 2022 年限制性股票激 励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权 激励相关事宜的议案》等相关议案。公 ...

证券代码：688608 证券简称：恒玄科技 公告编号：2024-028 恒玄科技（上海）股份有限公司 关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划 授予价格及作废处理部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 恒玄科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 25 日召 开了第二届董事会第十二次会议，第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于调整公司 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》及《关于作废处理 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。现将有关事项说明如下： 一、股权激励计划已履行的相关审批程序 1、2021 年 3 月 24 日，公司召开第一届董事会第十次会议，会议审议通过 了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于 公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司 股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本 激励计划是否有利于公司的持续发展及是 ...

证券代码：688608 证券简称：恒玄科技 公告编号：2024-030 恒玄科技（上海）股份有限公司 关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划授予价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 恒玄科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 25 日召 开了第二届董事会第十二次会议，第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于调整公司 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》。现将有关事项说明如 下： 一、股权激励计划已履行的相关审批程序 1、2023 年 8 月 1 日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关 于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事 会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案。公司独立董 事就激励计划相关议案发表了独立意见。 同日，公司召开第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司<2023 年 限制性股票激 ...

证券代码：688608 证券简称：恒玄科技 公告编号：2024-031 恒玄科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二次 会议于 2024 年 6 月 25 日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知及相关材料已 于 2024 年 6 月 20 日以电子邮件方式送达公司全体董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由董事长 Liang Zhang 先生主持。本次会议的 召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、法规、规章、规范性文件和《恒玄科技（上海）股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《恒玄科技（上海）股份有限公司董事会议事规则》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长Liang Zhang 先生主持，经与会董事表决，会议通过以下 议案： （一）审议通过《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议 案》 恒玄科技（上海）股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法 ...

上海市锦天城律师事务所关于 恒玄科技(上海)股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划、 2022 年限制性股票激励计划、 2023 年限制性股票激励计划 调整及作废事项之 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址:上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 楼 电话:021-20511000 -- 传真:021-20511999 邮编:200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所关于 恒玄科技(上海)股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划、2022年限制性股票激励计划、2023 年限制性股票激励计划 调整及作废事项之 法律意见书 致:恒玄科技(上海)股份有限公司 第一部分 引言 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所"或"我们")接受恒玄科技(上 海)股份有限公司(以下简称"恒玄科技"或"公司")的委托,指派王倩倩律 师和李贝玲律师作为公司 2021 年限制性股票激励计划(以下简称"2021 年激励 计划")、2022年限制性股票激励计划(以下简称"2022年激励计划")、2023 年限制性股票激励计划(以下简 ...

证券代码：688608 证券简称：恒玄科技 公告编号：2024-027 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 调整前回购价格上限：不超过人民币 162 元/股（含）。 调整后回购价格上限：不超过人民币 161.84 元/股（含）。 回购价格上限调整起始日：2024 年 6 月 24 日（2023 年年度权益分派除 权除息日） 一、回购股份的基本情况 公司于 2023 年 8 月 22 日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以超募资金通过 上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普 通股股票，用于员工持股计划及/或股权激励。公司拟用于本次回购的资金总额 不低于人民币 4,800 万元（含），不超过人民币 9,600 万元（含），回购价格为 不超过人民币 162 元/股（含），回购期限为自公司董事会审议通过本次回购方 案之日起 12 个月内。 具体内容详见公司分别与于 2023 年 8 月 23 日、2023 年 ...

证券代码：688608 证券简称：恒玄科技 公告编号：2024-026 恒玄科技（上海）股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/6/21 | 2024/6/24 | 2024/6/24 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经恒玄科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年 5 月 16 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东（公 司回购专用证券账户除外）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关法律、行政法规、部门规章 ...

上海市锦天城律师事务所 关于恒玄科技（上海）股份有限公司 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 关于恒玄科技（上海）股份有限公司 差异化权益分派事项之 法律意见书 致：恒玄科技（上海）股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受恒玄科技（上海）股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，根据《中华人民共和国公司法（2018 年修 订）》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》（以下简称"《回 购指引》"）等法律、法规和其他规范性文件（以下简称"法律、法规"）以及《恒 玄科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，就 公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本所涉及的差异化权益分派（以下简 称"本次差异化权益分派"）相关事项出具本法律意见书。 差异化权益分派事项之 法律意见书 根据《公司法》《证券法》及《回购指引》的规定，上市公 ...

（2）其他芯片：随着公司持续向 AIoT 平台型公司转型，我们预测其他芯片 2024-2026 年整体营收有望同比快速增长 61%/45%/38%至 10.42/15.07/20.79 亿元，有 望成为继公司智能蓝牙音频芯片业务之外的第二大驱动力。随着公司产品逐步高端 化，我们预测公司 2024-2026 年其他芯片毛利率 37.0%/38.0%/38.5%。其他芯片主要 包含 Type-C 音频芯片，智能手表芯片及 Wi-Fi 类芯片。Type-C 音频芯片方面，我们 认为随着无线耳机渗透率不断提升，Type-C 音频芯片市场将进一步萎缩，同时毛利 率也将进一步下滑。智能手表芯片方面，随着公司逐步打入高级操作系统智能手表 领域，我们认为公司智能手表芯片收入及毛利率有望迎来高速增长。Wi-Fi 类芯片方 面,我们认为随着公司 Wi-Fi6 技术的落地,公司 Wi-Fi 类芯片应用范围将进一步扩 大，同时带动营收和毛利率提升。 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------|------------------------ ...