悦康药业集团股份有限公司 独立 董事工作制度 悦康药业集团股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二五年十月 1 悦康药业集团股份有限公司 独立 董事工作制度 第一章 总则 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人等 单位或个人的影响。 以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应具备较丰富 的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一： 2 第一条 为进一步完善悦康药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构建设，为独立董事创造良好的工作环境，促进公司规 范运行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上 市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号—规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件及 《悦康药业集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的 相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存 ...

悦康药业集团股份有限公司 股东会议事规则 二〇二五年十月（修订） 第七条 董事会应当在本规则第五条规定的期限内按时召集股东会。 1 2 第一章 总则 第一条 为规范悦康药业集团股份有限公司（下称"公司"）行为，充分发挥股东 会的作用，提高股东会议事效率，保障股东合法权益，保证股东会依法行 使职权，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（下称"《证券法》"）及《悦康药业集团股份有限公司 章程》（下称"公司章程"）并参照《上市公司股东会规则》等有关法律、 行政法规和规范性文件的规定制定本议事规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、公司章程及本规则的相 关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）派出机构和上海证券交易所，说 明原因并公告。 第二章 股东会的召集 董事会同意召开临时 ...

经审阅公司第二届董事会本次拟提名的独立董事候选人于谦龙先生、蒋斌先 生、谭勇先生的个人履历等相关资料，认为其教育背景、专业能力、工作经历和 职业素养等方面符合拟担任职务的任职要求，具有履行独立董事职责的能力。截 至目前，于谦龙先生、蒋斌先生、谭勇先生均未持有公司股份，与公司控股股东、 实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之 间不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司独立董事的情形，不 存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中国证 监会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案 侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格和独立性的要求。 综上，我们同意提名于谦龙先生、蒋斌先生、谭勇先生为公司第三届董事会 独立董事候选人，并同意将该议案提交公司第二届董事会二十一次会议进行审议。 悦康药业集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 ...

悦康药业集团股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年十月（修订） 1 第一章 总则 第一条 为了进一步规范悦康药业集团股份有限公司（下称"公司"）董事会的议 事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《悦康药业集团股份有限公司章程》（下称 "公司章程"）及其他有关法律、行政法规的有关规定，制订本规则。 董事会应当依法履行职责，确保公司遵守法律法规和公司章程的规定，公 平对待所有股东，并关注其他利益相关者的合法权益。 第二章 董事会提案 2 第二条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 第三条 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 在发出召开董事会定期会议的书面通知前，董事会应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 第五条 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意 见。 第六条 有下列情形之一的，董事长应当在接到提议后十日内召开临时董事会会 议： (1) 代表十分之一以上表决权的股东提议时； (2) 三分之一以上董事联名提议时； ...

根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》等有关规定，并结合公司实际情况，公司拟取消监事 会并对《公司章程》进行修订，本次章程修订经公司股东大会审议通过后，公 司将不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会行使监事会的职权，公司 《监事会议事规则》及公司治理制度中有关监事会、监事的条款相应废止。 为保证公司规范运作，在公司股东大会审议通过公司取消监事会相关事项 前，公司第二届监事会及监事应当继续遵守中国证监会、上海证券交易所原有 规章、规范性文件和业务规则以及公司现行的《公司章程》和公司各治理制度 中关于监事会、监事的规定。 《公司章程》原条款中仅涉及"股东大会"的已经均同步修改为"股东 会"，原条款中仅涉及"监事"、"监事会"的，已直接删除，部分涉及无实 质修改的文字调整（如：数字大小写调整），以及因新增、删除、合并、分列 证券代码：688658 证券简称：悦康药业 公告编号：2025-042 悦康药业集团股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及修订并制定 部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏 ...

证券代码：688658 证券简称：悦康药业 公告编号：2025-045 悦康药业集团股份有限公司 关于召开 2025 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 11 月 13 日（星期四）至 11 月 19 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过悦康药业集团股份 有限公司（以下简称"公司"）邮箱 irm@youcareyk.com 进行提问。公司将在说明 会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 公司已于 2025 年 10 月 30 日发布公司 2025 年第三季度报告，为便于广大投 资者更全面深入地了解公司 2025 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 11 月 20 日（星期四）11:00-12:00 举行 2025 年第三季度业绩说明会，就 投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2025 年第三季 ...

悦康药业集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人蒋斌,已充分了解并同意由提名人悦康药业集团股份有限公司董事会提 名为悦康药业集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明, 本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任悦康药业集团股份有 限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一) 《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定; (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定; (六) ...

悦康药业集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定； 本人于谦龙，已充分了解并同意由提名 ...

悦康药业集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求; (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; 提名人悦康药业集团股份有限公司董事会,现提名于谦龙先生、蒋斌先生、 谭勇先生为悦康药业集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况。被提名人已书面同意出任悦康药业集团股份有限公司第三届董 事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具 备独立董事任职资格,与悦康药业集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认 ...

证券代码：688658 证券简称：悦康药业 公告编号：2025-041 悦康药业集团股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 悦康药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期已届 满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证 券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《悦康药业集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司开展董事会换届选举 工作，现将具体情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）非职工代表董事提名情况 经公司董事会提名及公司董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人任 职资格审查，公司于 2025 年 10 月 29 日召开第二届董事会第二十一次会议，审 议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》 及《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，同意 提名于伟仕先生、于飞先生、于鹏飞先生、宋更申先生、王霞女士为公司第三 届董事会非独立董事候选人；于谦龙先生 ...