中控技术股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（陈欣） 作为中控技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度本 人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》、 《独立董事工作细则》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独 立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项 发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充 分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将本人在 2023 年度履行独立董事 职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 2023年度，作为公司独立董事，我本人及我的直系亲属、主要社会关系均不 在公司或其附属企业任职，不直接或间接持有公司股份，不在直接或间接持有公 司已发行股份5%或以上或公司前五名股东单位任职，不在公司控股股东、实际 控制人的附属企业任职，没有与公司及其控股股东、实际控制人或其附属企业有 重大业务往来。我不曾为公司及其控股股东、实际控制人或其附属企业提供财务、 法律、咨询、保荐 ...

证券代码：688777 证券简称：中控技术 公告编号：2024-021 中控技术股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"天健"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 18 | 7 | 月 | 日 | 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 号 128 | | | | | | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | | | | 238 | 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | | | | | 2,272 | 人 | | 员数量 | 签 ...

中控技术股份有限公司 第六届董事会独立董事第四次专门会议决议 中控技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事第四次 专门会议于 2024 年 4 月 7 日以现场的方式召开。会议通知已于 2024 年 3 月 26 日通过邮件的方式送达各位独立董事。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席 独立董事 3 人，本次会议由过半数独立董事推选的独立董事沈海强先生主持，会 议的召集、召开和表决程序符合《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专 门会议议事规则》等规定。本次会议审议并通过了如下议案： 一、审议通过了《关于预计 2024 年度日常性关联交易额度的议案》 独立董事认为：经核查，公司关于预计 2024 年度日常性关联交易额度的议 案符合公司经营发展需要，系正常市场行为，符合公司的经营发展需要，遵循了 公平、公正、自愿、诚信的原则，符合相关法律、法规和规范性文件的规定，交 易价格按照市场价格结算，该类交易对公司独立性无影响，不会对公司及公司财 务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司或股东利益，特别是中小股东 利益的情形。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 独立董事：沈海强、许 ...

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规及相关文件的规定，中控 技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）就2023年年度募集资金存 放与实际使用情况专项报告说明如下： 证券代码：688777 证券简称：中控技术 公告编号：2024-023 中控技术股份有限公司 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2023年度，公司实际使用募集资金37,161.01万元。募集资金余额为11,388.37 万元，其中存放在募集资金专户的银行存款余额为 11,388.37 万元（包括累计收 到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），使用募集资金购买理财产品尚未 赎回的余额为 0 万元。 （二）募集资金使用和结余情况 一、首次公开发行股票募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意 ...

中控技术股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 中控技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 公司代码：688777 公司简称：中控技术 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

中控技术股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（杨婕） 作为中控技术股份有限公司（以下简称"公司"或"中控技术"）的独立董 事，2023 年度任期（2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 11 日）内，本人严格按照 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》《独立董事工作制 度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积 极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见， 切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事 及各专门委员会的作用。现将本人在 2023 年度任期内履行独立董事职责的情况 报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 报告期内，本人担任公司第五届董事会独立董事。公司第五届董事会由7名 董事组成，其中独立董事3人，占董事会人数三分之一，符合相关法律法规及公 司制度的规定。 （二）独立董事任职董事会专门委员会的情况 （三）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 杨婕，1979年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权 ...

证券代码：688777 证券简称：中控技术 公告编号：2024-027 中控技术股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中控技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次会议于 2024 年 4 月 7 日（星期日）以通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 3 月 26 日以邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议由监事会主席梁翘楚先生主持。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做 出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 报告期内，监事会依照《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》 和《监事会议事规则》等公司制度的要求，认真履行监督职责，积极维护全体 股东及公司的利益。对公司在生产经营、财务运作等方面的重大决策事项、重 要经济活动等都积极参与了审核，并提出意见和建议，对 ...

中控技术股份有限公司 2024 年，我们将坚定推进公司变革与战略转型，深入构筑"数据+AI"核心 竞争力，持续夯实"1+2+N"智能工厂新架构，打造"4 大数据基座+1 个智能引 擎"，加大研发投入，重点布局人工智能（AI）技术、大数据技术、机器人技术 在工业领域的应用，构建"AI+数据"核心技术。加速开拓国际业务、5S 店+S2B 平台、行业纵深、EBO 新赛道等战略增长点。在两大产品技术创新战略及四大战 略增长点的指导下，持续提升公司运营效率、治理水平，建设更加规范化、现代 1 化、国际化的中控。具体包括以下几个方面： 1、保持高水平高强度研发投入 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 为践行以"投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基 于对公司未来发展前景的信心及价值的认可，推动中控技术股份有限公司（以下 简称"中控技术"或"公司"）持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，大 力提高上市公司质量，助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展，公司制 定了"提质增效重回报"行动方案，并于 2024 年 4 月 7 日经公司第六届董事会 第四次会议审议通过。具体如下： 一、坚持以创新驱动发 ...

证券代码：688777 证券简称：中控技术 公告编号：2024-028 中控技术股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 4 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市滨江区六和路 309 号中控科技园公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 1 股东大会召开日期：2024年4月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15- ...

证券代码：688777 证券简称：中控技术 公告编号：2024-020 中控技术股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 7.0 元（含税)。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专 用证券账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每 股现金分红金额不变，相应调整现金分红总额，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，审议通过之 后方可实施。 一、利润分配方案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，中 控技术股份有限公司（以下简称"公司"、"中控技术"）实现归属于上市公司 股东的净利润 1,101,763,732.92 元，同比增长 38.08%；母公司报表中期末可供分 配利润为人民币 2,045,693,957.04 ...