目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 ……………第 3—11 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕1255 号 中控技术股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的中控技术股份有限公司（以下简称中控技术）管理层编制 的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供中控技术年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本鉴证报告作为中控技术年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 二、管理层的责任 中控技术管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 （证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕194 号）的规 定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性 ...

关于中控技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：中控技术股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-88216888 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行在线 。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///acc.mof.gov.cn）"进行在线 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—5 页 专项审计说明 串座 31 253AF72M8 天健审〔 2024 〕1254 号 诚信 公正 务实 专业 一、对报告使用者和使用目的的限定 第 1 页 共 5 页 三、注册会计师的责任 为了更好地理解中控技术 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况,汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 我们接受委托,审计了中控技术股份有限公司全体股东 ...

中控技术股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（金雪军） 作为中控技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度本 人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》、 《独立董事工作细则》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独 立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项 发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充 分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将本人在 2023 年度履行独立董事 职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 报告期内，本人担任公司第五届董事会独立董事。公司第五届董事会由7名 董事组成，其中独立董事3人，占董事会人数三分之一，符合相关法律法规及公 司制度的规定。 （二）独立董事任职董事会专门委员会的情况 (四)是否存在影响独立性的情况说明 1 2023年度，本人作为公司的独立董事，符合《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定 ...

中控技术股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（许超） 作为中控技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度本 人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》、 《独立董事工作细则》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独 立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项 发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充 分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将本人在 2023 年度履行独立董事 职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司第六届董事会由7名董事组成，其中独立董事3人，占董事会人数三分 之一，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）独立董事任职董事会专门委员会的情况 截至报告期末，公司第六届董事会专门委员会组成如下： 战略委员会：张克华（主任委员）、王建新、许超 审计委员会：陈欣（主任委员）、沈海强、薛安克 薪酬与考核委员：许超（主任委员）、王建新、沈海强 提名委员会：沈海强（主任委员）、 ...

证券代码：688777 证券简称：中控技术 公告编号：2024-024 中控技术股份有限公司 SAUDI CO.,LTD.（以下简称"中控沙特"）。 公司及下属子公司预计 2024 年度向金融机构申请合计不超过人民币 119.50 亿元的综合授信额度，针对上述授信事项，公司拟为子公司工自仪、中控 系统、中控软件、中控仪表、宁波中控、中控富阳、中控韦尔、中控数科、中控 智管、中控流体、中控慧机、中控创新、中控香港、中控国际、中控新加坡、中 控马来西亚、HOBRÉ、中控加拿大、中控国际运营、中控日本、中控哈萨克斯 坦、中控印度尼西亚、中控巴基斯坦、中控印度、中控沙特等提供担保额度合计 不超过人民币 19.50 亿元，担保方式为连带责任担保。截至本公告披露日，公司 及合并报表范围内子公司对外担保余额为 34,000 万元。 被担保人未提供反担保，公司无逾期对外担保情形； 本次担保尚需提交股东大会审议。 一、担保情况概述 关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度 并为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕1253 号 中控技术股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了中控技术股份有限公司（以下简称中控技术）2023 年 12 月 31 日的财 务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是中控 技术董事会的责任。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计师： 二〇二四年四月七日 第 2 页 共 2 页 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风 ...

和 t 核心价值观： 客户成功 奋斗创新 敬业诚信 追求卓越 愿景&使命： | . . | | --- | | 1 | | D . | | . | | 1 C 0000000000 | | . | | 1 0 | | 1 . | | 1 0 | | 1 0 | | 0.0 0 0 | | 1 | | 0 | | 1 . . | | 0 | | 0 1 | | 0 0 | | 1 . | | 1 | | 1 0 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | .. 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | 目 录 CONTENTS 2023 中控技术股份有限公司 环境、社会和公司治理（ESG）报告 Environmental, Social and Governance Repor E S G | 报 | 告 | 前 | 言 | | | | | | | | | | 01 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | (一) 报 | | 告 规 | 范 | ...

中控技术股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（沈海强） 作为中控技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度本 人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》《独立 董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履 行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了 独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥 了独立董事及各专门委员会的作用。现将本人在 2023 年度履行独立董事职责的 情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司第六届董事会由7名董事组成，其中独立董事3人，占董事会人数三分 之一，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）独立董事任职董事会专门委员会的情况 截至报告期末，公司第六届董事会专门委员会组成如下： 战略委员会：张克华（主任委员）、王建新、许超 审计委员会：陈欣（主任委员）、沈海强、薛安克 薪酬与考核委员：许超（主任委员）、王建新、沈海强 提名委员会：沈海强（主任委员）、许超、C ...

"提质增效重回报"专场的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：688777 证券简称：中控技术 公告编号：2024-029 中控技术股份有限公司 关于参加科创板 2023 年度集体业绩说明会 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 4 月 14 日（星期日）16:00 前通过邮件、电话、传真 等形式将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环节对投资者 普遍关注的问题进行回答。 中控技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 9 日发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年经营成果、财务 状况、发展理念等事项，公司参与科创板 2023 年度集体业绩说明会"提质增效重 回报"专场，重点交流提质增效重回报的相关举措。此次活动将采用视频和网络文 字 互 动 的 方 式 举 行 ， 投 资 者 可 登 录 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （http://roadshow.sseinfo.com/）参与线上互动交流。 一 ...

中控技术股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及《公司 章程》、公司《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，现将中控技术股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司董事会进行了换届，并对董事会审计委员会的人员组成进行 了调整，截至报告期末，由独立董事陈欣、沈海强和非独立董事薛安克三人组成 第六届董事会审计委员会，陈欣担任主任委员，任期与本届董事会任期一致。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会积极履行职责，共召开 5 次会议，会议的 组织、召开及表决均符合相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等相关规 定。公司全体审计委员会委员参加了各次会议，会议议案全部审议通过。具体情 况如下： | 会议届次 | 召开日期 | | | | | | 审议事项 | | --- | ...