证券代码：688778 证券简称：厦钨新能 公告编号：2024-049 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第七 次会议于 2024 年 10 月 25 日以通讯方式召开，会前公司董秘办公室以电子邮件 及专人送达的方式通知了全体监事。本次会议由监事会主席林浩女士主持，会议 应到监事三人，实到监事三人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和 国公司法》和公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本次会议经与会监事审议表决，审议通过了以下议案： （一）审议通过《2024 年第三季度报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 监事会认为：公司 2024 年第三季度报告的编制符合有关法律、法规、规范 性文件及公司章程、公司内部管理制度的规定，公司严格按照公司财务制度规范 运作，2024 ...

兴业证券股份有限公司 关于厦门厦钨新能源材料股份有限公司 为参股公司提供担保的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为厦门 厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称"厦钨新能"或"公司"、"上市公司"） 的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券 发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上 市规则（2024 年 4 月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关法律法规和规范性文件的要 求，对厦钨新能为参股公司提供担保事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足参股公司 Orano/XTC New Energy–PCAM,Société par actions simplifi ée(中文名称:法国厦钨新能源科技有限公司，暂定名，最终以法国公司登记机构 登记核准的名称为准，以下简称"法国厦钨新能科技")的生产经营和发展的资 金需求，寻求境内外银行及国家担保机构融资，公司拟为前述参股公司 2024 年 度向银行等金融机构的 ...

证券代码：688778 证券简称：厦钨新能 公告编号：2024-052 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 关于为参股公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 被担保方：厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"或"厦 钨新能"）的下属参股子公司 Orano/XTC New Energy–PCAM,Société par actions simplifiée（暂定名）（中文名称：法国厦钨新能源科技有限公司，以下简称"法 国厦钨新能科技" ）。 本次担保金额及已实际提供的担保余额：公司拟为前述下属参股子公司 向银行等金融机构申请的融资（含借款、银行承兑汇票、信用证、保函等）提供 连带责任保证担保；公司按间接持股比例 49%提供担保，担保总额不超过人民币 10,000 万元或其他等值货币，合资方 Orano PCAM 同步按照持股比例 51%提供 等比例担保。 担保有效期为自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至 2024 年 年度股东大会召开之日止。 本次担保尚需提交股东大会审议。 一、 ...

证券代码：688778 证券简称：厦钨新能 公告编号：2024-051 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 关于申请注册发行中期票据和超短期融资券的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 注册发行总金额：中期票据不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元），超短 期融资券不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元） 发行期限：中期票据不超过 3 年（含 3 年），超短期融资券不超过 270 天（含 270 天） 一、发行方案 （一）发行规模：拟注册发行中期票据规模不超过人民币 10 亿元（含 10 亿 元）、超短期融资券规模不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）。 （二）发行时间：公司将根据实际资金需求及审批注册进度，在中国银行间 市场交易商协会注册额度有效期内择机分期发行。 （三）发行期限：拟发行的中期票据不超过 3 年（含 3 年），拟发行的超短 期融资券不超过 270 天（含 270 天），具体发行期限以公司在中国银行间市场交 易商协会注册的期限为准。 （四）资金用途：用于公司项目建设、归还 ...

证券代码：688778 证券简称：厦钨新能 公告编号：2024-050 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 关于2024年前三季度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 序号 | 项目 | 2024 年前三季度 | | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 计提金额 | | | | 1 | 资产减值损失 | | 8,823.95 | 存货跌价损失 | | 2 | 信用减值损失 | | -3,363.45 | 应收账款坏账损失、 | | | | | | 其他应收款坏账损失 | | | 合计 | | 5,460.50 | | 注：上述金额合计如有尾差，系小数点后两位数字的四舍五入所致。 二、计提资产减值准备事项的具体说明 根据《企业会计准则》以及厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称"公 司"）的会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、准确地反映公司截至 2024 年 9 月 30 日的财务状况，本着谨慎性原则，公司对截至 2024 年 9 月 ...

厦钨新能：间接控股股东股权结构变动 《科创板日报》22日讯，厦钨新能公告，公司间接控股股东福 建省冶金（控股）有限责任公司的股权结构发生变动，其股东福建省国资委将其持有的冶金控股20%的 股权无偿划转至福建省产业投资有限公司。 本次变动未导致冶金控股间接持有公司的股份数量及持股比例发生变化，控股股东、间接控股股东及实 际控制人均未变更，不会影响公司治理结构和持续经营。 查看公告原文 ...

证券代码：688778 证券简称：厦钨新能 公告编号：2024-048 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 关于间接控股股东股权结构变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 变动情况：本次变动系厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称"公 司"或"厦钨新能"）的间接控股股东福建省冶金（控股）有限责任公司（以下 简称"冶金控股"）的股权结构变化，其股东福建省人民政府国有资产监督管理 委员会（以下简称"福建省国资委"）将其持有冶金控股 20%的股权无偿划转至 福建省产业投资有限公司（以下简称"福建产投公司"）；本次变动未导致冶金 控股间接持有公司的股份数量及持股比例发生变化，冶金控股及其一致行动人持 有公司股份数量及持股比例也未发生变化。 本次变动后，公司控股股东、间接控股股东及实际控制人均未变更，不 会影响公司治理结构和持续经营。 公司于近日收到间接控股股东冶金控股发出的《福建省冶金（控股）有限责 任公司关于股权划转有关事项的通知》，获悉冶金控股的股权结构发生变动，并 办理完成了相关工商变 ...

证券代码：688778 证券简称：厦钨新能 公告编号：2024-047 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月 末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下： （一）2024 年 3 月 1 日，公司以集中竞价交易方式实施了首次回购股份，具 体内容详见公司于 2024 年 3 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊 载披露的《厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购 公司股份暨回购股份进展的公告》（公告编号：2024-009）。 （二）截至 2024 年 9 月 30 日，公司通过上海证券交易所系统以集中竞价交 易方式已累计回购股份 1,049,834 股，占公司总股本 420,771,001 股的比例为 0. ...

厦钨新能（ [Table_StockNameRptType] 688778） 公司点评 业绩符合预期，钴酸锂出货稳步增长 [Table_Rank] 投资评级：买入（维持） 报告日期： 2024-09-10 主要观点： ⚫[Table_Summary] 业绩 | --- | --- | |----------------------------------------------------------|-----------------| | | | | [Table_BaseData] 收盘价（元） 近 个月最高 最低（元） | 26.75 | | 12 / 总股本（百万股） | 44.49/25.32 421 | | 流通股本（百万股） | 421 | | 流通股比例（ % ） | 100.00 | | 总市值（亿元） | 113 | | 流通市值（亿元） | 113 | [公司价格与沪深 Table_Chart] 300 走势比较 -48% -33% -18% -2% 13% 9/23 12/23 3/24 6/24 厦钨新能 沪深300 [Table_Author] 分析师：张志邦 执业证书号：S00 ...

证券代码：688778 证券简称：厦钨新能 公告编号：2024-046 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/28 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待第二届董事会第七次会议审议通过后 个月 12 | | 预计回购金额 | 30,000,000 元~50,000,000 元 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回购股数 | 1,049,834 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.25% | | 累计已回购金额 | 35,683,821.52 元 | | 实际回购价格区间 | 31.26 元/股~35.81 元/股 | 一、回购股份的基本情况 2024 年 2 月 27 日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过上海证券 交易所交易系统以集中竞价交易 ...