证券代码：688778 证券简称：厦钨新能 公告编号：2024-042 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次增资概述 （一）本次增资的基本情况 欧洲厦钨新能为公司全资子公司，本次增资前，欧洲厦钨新能实收资本为 增资标的名称：XTC New Energy Materials Europe GmbH（中文名称： 厦门厦钨新能源欧洲有限公司，以下简称"欧洲厦钨新能"）。 增资金额：厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟 以自筹资金分期增加全资子公司欧洲厦钨新能资本公积金 10,290 万欧 元；本次增资完成后，欧洲厦钨新能的注册资本不变，资本公积金将增 加至 23,295 万欧元。 本次增资事项已经公司第二届董事会第十次会议审议通过，无需提交 公司股东大会审议。 本次增资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组。 相关风险提示：本次增资主要用于支持法国年产 40,000 吨正极材料前 驱体项目，风险主要存在于项目投资本身，具体项目建设及经营过程 ...

厦门厦钨新能源材料股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对 公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法 权益，根据相关法律法规的规定和《厦门厦钨新能源材料股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），特制订本制度。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及上市公司信息披露且可能对上市公司股票及其衍生品交易价 格产生较大影响的事件信息。 第三条 本制度所称舆情分为重大舆情与一般舆情: （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 （一）决定启动和终止舆情处理工 ...

证券代码：688778 证券简称：厦钨新能 公告编号：2024-040 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"或"厦钨新能"）于 2024 年 8 月 1 日分别召开了第二届董事会第十次会议和第二届监事会第六次会 议，审议通过了《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，现 将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门厦钨新能源材料股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞1444 号）同意，公司向特定 对象发行人民币普通股（A 股）股票 48,978,448 股，每股发行价格为人民币 71.46 元，募集资金总额为人民币3,499,999,894.08元，扣除发行费用人民币6,532,998.74 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 3,493, ...

证券代码：688778 证券简称：厦钨新能 公告编号：2024-038 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 本次会议经与会监事以举手表决的形式表决通过以下议案： （一）审议通过《2024 年半年度总经理工作报告》 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 监事会认为，报告期内，公司总经理依照公司法、证券法等相关法律法规和 公司章程及各项制度的规定，切实履行董事会赋予的总经理职责，认真执行股东 大会和董事会的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司规范化运作，推 动公司持续健康稳定发展，维护公司及股东权益。 （二）审议通过《2024 年半年度报告及其摘要》 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 监事会认为：公司编制的《2024 年半年度报告及其摘要》符合有关法律、法 规、规范性文件及公司章程、公司内部管理制度的规定；公司 2024 年半年度报 告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2024 年半年度的 ...

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门厦钨新能源材料股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞1444 号）同意，公司向特 定对象发行人民币普通股股票 48,978,448 股，发行价格为人民币 71.46 元/股，募 集资金总额为人民币 3,499,999,894.08 元，扣除发行费用人民币 6,532,998.74 元 （不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 3,493,466,895.34 元。上述募集 资金已全部到位，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2022 年 8 月 11 日出具了《验资报告》（致同验字（2022）第 351C000469 号）。 为规范上述募集资金的存放、使用与管理，公司及实施募投项目的全资子公 司厦门璟鹭新能源材料有限公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募 集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专 户存储四方监管协议》。 二、前次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况 兴业证券股份有限公司 关于厦门厦钨新能源材料股份有限公司 及全资子公司继续使用部分闲置募集资金进行现金 ...

证券代码：688778 证券简称：厦钨新能 公告编号：2024-039 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 关于公司及全资子公司继续使用部分闲置募集资金 进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"或"厦钨新能"）于 2024 年 8 月 1 日召开了公司第二届董事会第十次会议和第二届监事会第六次会 议，审议通过了《关于公司及全资子公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管 理的议案》，同意公司及实施募投项目的全资子公司厦门璟鹭新能源材料有限公 司（以下简称"璟鹭新能源"）使用额度不超过人民币 5 亿元的闲置募集资金进 行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期 限最长不超过一年的各种存款、理财产品或中国证券监督管理委员会认可的其他 投资品种等（包括但不限于国债逆回购、结构性存款、收益凭证、银行理财产品、 券商理财产品等），且该等投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的 投资行为。本次现金管理决议的有效期限自公 ...

证券代码：688778 证券简称：厦钨新能 公告编号：2024-043 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 关于公司章程修订的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 1 日 召开的第二届董事会第十次会议审议通过《关于公司章程修订的议案》，现将有 关情况公告如下： 一、修订内容 公司根据《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的最新规定， 结合公司实际情况，公司对公司章程中的相应条款进行修订，具体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | | 公司股东大会对利 第一百六十二条 | | 第一百六十二条 公司股东大会对利 | 润分配方案作出决议后，或公司董事 | | 润分配方案作出决议后，公司董事会 | 会根据年度股东大会审议通过的下一 | | 须在股东大会召开后两个月内完成股 | 年中期分红条件和上限制定具体方案 | | 利（或股份）的派发事项。 | 后，公司董事会须在两个月内完成股 | | | 利（或股 ...

经与会独立董事认真审议，本次会议以举手表决方式逐项表决通过了以下决 议： 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 第二届独立董事专门会议第五次会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）厦门厦钨新能源材 料股份有限公司第二届董事会独立董事专门会议第五次会议于 2024 年 8 月 1 日 以现场方式召开。本次会议应到独立董事三人，实到独立董事三人，经全体独立 董事推选，本次独立董事专门会议由独立董事陈菡主持。 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规、规范性文件和《厦门厦钨新能源材料股份有限公司 章程》《厦门厦钨新能源材料股份有限公司独立董事制度》《厦门厦钨新能源材 料股份有限独立董事专门会议制度》等的有关规定，会议决议合法、有效。 二、独立董事专门会议审议情况 （一）审议通过《关于公司及全资子公司继续使用部分闲置募集资金进行现 金管理的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 独立董事认为：公司及全资子公司本次拟使用不超过人民币 5 亿元的暂时闲 置募集资金进行现金管理，内容及审议程序符合《上市公司监管指引 ...

证券代码：688778 证券简称：厦钨新能 公告编号：2024-041 重要内容提示： 项目名称：法国年产 40,000 吨正极材料前驱体项目（项目名称以实际 立项名称为准）。 项目规模：年产 40,000 吨正极材料前驱体。 项目实施主体：厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称"厦钨新 能"或"公司"）拟通过全资子公司 XTC New Energy Materials Europe GmbH（中文名称：厦门厦钨新能源欧洲有限公司，以下简称"欧洲厦 钨新能"）拟与 ORANO Batteries, Société par actions simplifiée（以下 简称 ORANO）全资子公司 Orano PCAM 在法国合资新设 Orano / XTC New Energy – PCAM, Société par actions simplifiée （中文名：法国厦钨 新能源科技有限公司，暂定名，以下简称"法国厦钨新能科技"或"合 资公司"，最终以法国公司登记机构登记核准的名称为准）实施本项目。 项目投资总金额：21,000 万欧元，其中公司按持有合资公司的 49%股 权比例出资，为 10,290 万欧 ...

证券代码：688778 证券简称：厦钨新能 公告编号：2024-037 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 次会议于 2024 年 8 月 1 日在中国福建省厦门市海沧区柯井社 300 号公司海沧基 地会议室以现场方式召开，会前公司董秘办公室以电子邮件及专人送达的方式通 知了全体董事。本次会议由杨金洪董事长主持，会议应到董事九人，实到董事七 人、委托出席的董事两人（钟可祥、曾新平因工作原因无法现场出席，均委托董 事钟炳贤出席并表决），公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会 议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，会 议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 董事会认为：公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合有关法律、法 规、规范性文件及公司章程、公司内部管理制度 ...