厦门厦钨新能源材料股份有限公司 章程 （2024 年 8 月修订） 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 公司党组织 第六章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总则 第一条 为维护厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称公司或本公 司）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 ...

证券代码：688778 证券简称：厦钨新能 公告编号：2024-036 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月 末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下： （一）2024 年 3 月 1 日，公司以集中竞价交易方式实施了首次回购股份，具 体内容详见公司于 2024 年 3 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊 载披露的《厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购 公司股份暨回购股份进展的公告》（公告编号：2024-009）。 | 回购方案首次披露日 | 2024/2/28 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待第二届董事会第七次会议审议通过后 个月 12 | | 预计回购金额 | 元~50,000,000 元 30,000, ...

证券代码：688778 证券简称：厦钨新能 公告编号：2024-035 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 首次公开发行前部分限售股上市流通的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司首次公开发行网下配售的 2,287,269 股限售股已于 2022 年 2 月 7 日起上 市流通，首次公开发行前部分限售股及首次公开发行公司高级管理人员及核心员 工通过资产管理计划参与的战略配售限售股 40,251,562 股已于 2022 年 8 月 5 日 起上市流通，首次公开发行保荐机构兴业证券股份有限公司全资子公司兴证投资 管理有限公司跟投获配的 3,428,571 股限售股（含限售期间公司实施资本公积金 转增股本增加的股份）已于 2023 年 8 月 7 日起上市流通。上述限售股上市流通详 见公司分别于 2022 年 1 月 22 日、2022 年 7 月 28 日、2023 年 7 月 28 日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《厦门厦钨新能源材料股份有限公司首次 本次股票上 ...

兴业证券股份有限公司 关于厦门厦钨新能源材料股份有限公司 首次公开发行前部分限售股上市流通的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为厦门 厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称"厦钨新能"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》《上海证 券交易所科创板股票上市规则（2024 年修订）》等有关法律法规和规范性文件 的要求，对厦钨新能首次公开发行前部分限售股上市流通的事项进行了审慎核 查，核查情况如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》《首次公开发行 股票科创板上市公告书》，本次申请解除股份限售的上述股东关于其持有的限售 股上市流通的有关承诺如下： （一）公司控股股东厦门钨业承诺 1、流通限制和自愿锁定股份的承诺： 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2021 年 6 月 29 日出具《关于同意厦门厦钨新能源材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批 复》（证监许可﹝2021﹞2262 号），同意公司 ...

Sales Performance - During the reporting period, the company achieved sales of lithium cobalt oxide products of 18,400 tons, a year-on-year increase of 29.98%[1] - The company reported sales of ternary materials of 26,300 tons, a significant year-on-year increase of 108.59%[1] Financial Position - The total assets at the end of the period were approximately 139.94 billion yuan, an increase of 3.81% compared to the end of the previous year[11] - The equity attributable to the parent company was approximately 85.01 billion yuan, a decrease of 0.94% compared to the end of the previous year[11] Revenue and Profitability - The company reported total operating revenue of approximately 6.30 billion yuan, a year-on-year decrease of 22.43%[16] - The total profit for the period was approximately 246.4 million yuan, a year-on-year decrease of 10.06%[16] - The net profit attributable to the parent company was approximately 239.1 million yuan, a year-on-year decrease of 6.12%[16] - The basic earnings per share were 0.57 yuan, a decrease of 6.56% compared to the previous year[20] - The weighted average return on net assets was 2.77%, a decrease of 0.29 percentage points compared to the previous year[20] Financial Data Disclaimer - The company emphasizes that the financial data is preliminary and subject to final confirmation in the regular report[14]

重要内容提示： 证券代码：688778 证券简称：厦钨新能 公告编号：2024-033 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2、截至 2024 年 6 月 30 日，公司通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方 式已累计回购股份 890,978 股，占公司总股本 420,771,001 股的比例为 0.21%，回 购成交的最高价为 35.81 元/股、最低价为 33.22 元/股，已支付的总金额为 30,684,586.97 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。本次回购股份符合相关法 律法规的规定及公司的回购股份方案。 三、其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出 回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬 请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 | 回购方案首次披露日 | 2024/2/28 | | ...

经与会监事认真审议，本次会议以签署书面表决票的表决方式表决通过了以 下决议： 审议通过《关于 2022 年度向特定对象发行股票部分募投项目延期的议案》； 表决结果为：3 票赞成，0 票反对，0 票为弃权。 证券代码：688778 证券简称：厦钨新能 公告编号：2024-032 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 厦门厦钨新能源材料股份有限公司第二届监事会第五次会议于 2024 年 6 月 28 日以通讯方式召开。本次会议由监事会主席林浩主持。会议应到监事三人，实 到监事三人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和公司 章程的有关规定。 二、监事会会议审议情况 监事会认为：公司 2022 年度向特定对象发行股票部分募投项目延期是公司 根据募投项目实施过程的内外部实际情况作出的审慎决定，未改变募集资金投资 用途、投资总额、实施主体及实施地点，仅涉及募投项目达到预定可使用状态日 期的变化，不会对项目实施造成实质性影 ...

证券代码：688778 证券简称：厦钨新能 公告编号：2024-031 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 关于 2022 年度向特定对象发行股票部分募投项目 延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 6 月 28 日召开的第二届董事会第九次会议及第二届监事会第五次会议，审议 通过了《关于 2022 年度向特定对象发行股票部分募投项目延期的议案》。根据当 前募集资金投资项目的实际实施进度情况，经审慎研究，公司决定在不改变募投 项目的投资内容、募集资金投资金额以及实施主体的前提下，对 2022 年度向特 定对象发行股票募集资金投资项目之一的"厦钨新能源海璟基地年产 30,000 吨 锂离子电池材料扩产项目"达到预定可使用状态的时间进行调整。本议案不涉及 募集资金用途变更，无需提交公司股东大会审议。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门厦钨新能源材料股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝202 ...

厦门厦钨新能源材料股份有限公司 表决结果为：3 票赞成，0 票反对，0 票为弃权。 独立董事认为：公司本次对 2022 年度向特定对象发行股票募投项目之一的 "厦钨新能源海璟基地年产 30,000 吨锂离子电池材料扩产项目"延期是根据该 募投项目实施过程中的实际情况作出的审慎决定，符合公司实际经营发展的需要， 不涉及募投项目投资内容、投资规模、募集资金用途及实施主体的变更，不会对 公司的正常经营产生重大不利影响。该事项的决策和审议程序符合《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规以及《厦 门厦钨新能源材料股份有限公司募集资金管理制度》的规定，不存在变相改变募 集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形，且募投项目延期履行了必要 的审批和决策程序。因此，全体独立董事一致同意本次部分募投项目延期事项。 厦门厦钨新能源材料股份有限公司第二届董事会独立董事专门会议第四次 会议于 2024 年 6 月 28 日以通讯方式召开。本次会议由独立董事陈菡主持。会议 应到独立董事三人，实到独立董事三人。本次会议的 ...

兴业证券股份有限公司 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门厦钨新能源材料股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞1444 号）同意，公司向特 定对象发行人民币普通股（A 股）股票 48,978,448 股，每股发行价格为人民币 71.46 元，募集资金总额为人民币 3,499,999,894.08 元，扣除发行费用人民币 6,532,998.74 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 3,493,466,895.34 元。 上述募集资金已全部到位，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2022 年 8 月 11 日出具了" 致同验字（2022）第 351C000469 号"《验资报告》。 为规范此次募集资金的存放、使用与管理，公司及共同实施募集资金投资项 目的全资子公司厦门璟鹭新能源材料有限公司依照规定对募集资金采取了专户 存储管理，并与募集资金专户监管银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三 方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》。 二、募集资金投资项目情况 关于厦门厦钨新能源材料股份有限公司 2022年度向特定对象发行股票部分募投项目 ...