九号有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为九号有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年本人严格按 照《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》 的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认 真审议董事会各项议案，切实维护公司和全体存托凭证持有人的合法权益，促 进公司规范运作，充分发挥独立董事的作用。2024 年度述职报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 许单单，1982 年 7 月出生，中国国籍，北京大学印度语言文学专业硕士、 计算机软件专业学士。现任本公司独立董事；2011 年 8 月至今，担任北京 3W 科技有限公司董事长职务。 （二）是否存在影响独立性情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，本人自身及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也 未在公司主要存托凭证持有人单位担任任何职务，亦不存在为公司及其实际控 制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在 ...

九号有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为九号有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年本人严格按 照《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》 的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认 真审议董事会各项议案，切实维护公司和全体存托凭证持有人的合法权益，促 进公司规范运作，充分发挥独立董事的作用。2024 年度述职报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 李峰先生，1976 年 4 月出生，美国国籍，美国芝加哥大学商学院工商管 理硕士、复旦大学经济管理硕士。现任本公司独立董事；2004 年 7 月-2011 年 6 月，担任美国密歇根大学罗斯商学院安永讲席会计学助理教授；2011 年 7 月-2015 年 6 月，担任美国密歇根大学罗斯商学院 Harry Jones 会计学讲席 教授、会计学副教授并获得终身教授身份；2013 年 7 月-2015 年 6 月，担任 上海交通大学上海高级金融学院会计学访问教授；2015 年 7 月至今， ...

二、2024 年度履职情况 九号有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为九号有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年本人严格按 照《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》 的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认 真审议董事会各项议案，切实维护公司和全体存托凭证持有人的合法权益，促 进公司规范运作，充分发挥独立董事的作用。2024 年度述职报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 林菁先生，1965 年 3 月出生，中国国籍，1990 年获得北京航空航天大学 自动控制学士学位，2003 年获得对外经济贸易大学 MBA 硕士学位。现任本公 司独立董事；1984 年至 1986 年任职于北京雪花集团，1986 年至 1990 年就 读于北京航天航空大学，1990 年至 1994 年任职于汇佳国际数据系统有限公司。 1995 年至今任职于北京佳讯飞鸿电气股份有限公司。现任北京佳讯飞鸿电气股 份有限公司董事长，总经理；佳讯飞鸿（北京）智能科 ...

作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，本人自身及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也 未在公司主要存托凭证持有人单位担任任何职务，亦不存在为公司及其实际控 制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍 本人进行独立客观判断的情形，亦不存在影响独立董事独立性的情况。 二、2024 年度履职情况 （一）出席董事会、股东大会履职情况 九号有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为九号有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年本人严格按 照《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》 的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认 真审议董事会各项议案，切实维护公司和全体存托凭证持有人的合法权益，促 进公司规范运作，充分发挥独立董事的作用。2024 年度述职报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 王小兰女士，1954 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，四川财 经学院统计 ...

九号有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人九号有限公司董事会，现提名许单单为九号有限公司第三届董事会独 立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任九号有限公 司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为， 被提名人具备独立董事任职资格，与九号有限公司之间不存在任何影响其独立性 的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关 ...

公司代码：689009 公司简称：九号公司 九号有限公司 2024年度内部控制评价报告 九号有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报 告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一.重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。经理层负责组织领导企业内部控制的 日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰 当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测 ...

证券代码：689009 证券简称：九号公司 公告编号：2025-013 九号有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更为九号有限公司（以下简称"公司"）依据中华人民共 和国财政部（以下简称"财政部"）会计司于 2023 年 10 月 25 日发布的《企业 会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）（以下简称"《会计准则解释第 17 号》"）中关于"关于流动负债与非流动负债的划分"规定，以及 2024 年 12 月 6 日发布的《企业会计准则解释第 18 号》(财会〔2024〕24 号)(以下简称"解 释第 18 号")中"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"规定， 而对公司会计政策、相关会计科目核算和列报进行适当的变更和调整。 本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量构成重大 影响。 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因 2023 年 10 月 25 日，财政部会计司发布了《会计准则解释第 17 号 ...

九号有限公司 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 出炉是大外振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 对九号有限公司 募集资金 2024 年度存放与实际使用情况 专项报告的鉴证报告 毕马威华振专字第 2501304 号 九号有限公司董事会: 我们接受委托，对后附的九号有限公司（以下简称"贵公司"）募集资金 2024 年 度存放与实际使用情况的专项报告（以下简称"专项报告"）执行了合理保证的鉴证业 务，就专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会（以下简称"证监 会"）发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 ...

九号有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 一、独立董事独立性自查情况 九号有限公司（以下简称"公司"）现有独立董事 3 人，分别为林菁先生、 李峰先生、许单单先生。根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》相关规定,公司独立董事对自身的独立性情况进行了自查，并将自 查情况提交了董事会。自查结果显示，公司独立董事均符合《上市公司独立董事 管理办法》对独立性的相关要求，与公司以及公司主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，能够独立履行职责，不受公司及其 主要股东、实际控制人等单位或个人的影响。 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经深入核查独立董事林菁先生、李峰先生、许单单先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，确认上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。 公司独立董事在 2024 年度始终保持高度的独立性，其履职行为符合《上市 公司独立董事管理办 ...

九号有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人九号有限公司董事会，现提名王德宏为九号有限公司第三届董事会独 立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任九号有限公 司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为， 被提名人具备独立董事任职资格，与九号有限公司之间不存在任何影响其独立性 的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 ...