独立董事关于公司 2022 年限制性股票激励计划 （草案修订稿）的核查意见 九号有限公司（以下简称"公司"）因未设置监事会，独立董事依据《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相 关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，对《2022 年限制性股票 激励计划（草案修订稿）》（以下简称"《激励计划（草案修订）》"）进行了核查， 发表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形，包括： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告； （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行 利润分配的情形； （4）法律法规规定不得实行股权激励的； （5）中国证监会认定的其他情形。 公司具备实施股权激励计划的主体资格 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于九号有限公司 开展外汇远期结售汇业务的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为九号 有限公司（Ninebot Limited，以下简称"九号公司"或"公司"）公开发行存托凭证 并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证 券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》、《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定， 对九号公司拟开展外汇远期结售汇业务的事项进行了核查，情况如下： 一、开展远期结售汇业务的目的 公司及子公司（包括直接或间接持股、协议控制的境内外全资、控股子公司， 下同）存在境外销售，结算币种主要采用美元、欧元等。当汇率出现较大波动时， 汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。为了有效防范汇率波动对公司经营 业绩造成不利影响，控制外汇风险，公司计划与银行开展远期结售汇业务。远期 结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。其交易原理是与银行签订远 期结售汇合约，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在到 期日外汇收入或支出发生时，再按 ...

九号有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 九号有限公司（以下简称"公司"）认为提高上市公司质量，增强投资者回 报，提升投资者的获得感，是上市公司发展的应有之义，是上市公司对投资者的 应尽之责。为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体存托凭 证持有人利益，基于对公司未来发展前景的信心及价值认可，公司将持续提升公 司经营管理水平，不断提高公司核心竞争力、盈利能力和全面风险管理能力，以 期实现长足发展，回馈广大投资者，公司特制定 2024 年度"提质增效重回报" 行动方案，主要措施如下： 一、专注公司主业，强化核心竞争力 公司围绕长期发展战略和年度经营目标，积极优化经营策略，不断开拓市场 以保证经营业绩持续稳定增长。同时紧跟行业趋势，加大研发投入提升公司核心 竞争力，完善制度建设，强化内部经营管理。2023 年实现营业收入 1,022,208.34 万元,同比增长 0.97%；实现归属于上市公司股东的净利润 59,799.48 万元，同 比增长 32.50%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 41,294.04 万元，同比增长 8.54%。 二、持续完善投资者回报机制 公 ...

《开曼群岛公司法》 （修订本） 股份有限公司 Ninebot Limited 九号有限公司 经第三次修订及重述的公司章程大纲细则 《开曼群岛公司法》 （修订本） 股份有限公司 Ninebot Limited 九号有限公司 经第三次修订及重述的公司章程大纲 1 本公司的名称为 Ninebot Limited 九号有限公司。 2 本公司的注册办事处位于 Maples Corporate Services Limited 的办事处（地址为, PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands）， 或董事可决定位于开曼群岛内的有关其他地点。 3 本公司成立的宗旨并无限制，而本公司具有全部权力及权限进行开曼群岛法律并无 禁止的任何事务。 4 各股东的责任以有关股东的股份的未缴付股份的金额为限。 5 本公司的股本为 50,000 美元，分为 500,000,000 股每股面值 0.0001 美元之股份， 具体包括，（i）A 类普通股合计 481,845,343 股，每股面值 0.0001 美元；以及（ii） B 类普通股合计 18,154,65 ...

部分募集资金投资项目延期的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）作为九 号有限公司（以下简称"九号公司"或"公司"）公开发行存托凭证并在科创板 上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《科创板上市公司持续监督办法（试行）》等有关规定， 就九号公司部分募集资金投资项目延期事项进行了认真、审慎的核查，具体核 查情况及核查意见如下： 关于九号有限公司 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意九号有限公司公开发行存托凭证注 册的批复》（证监许可[2020]2308 号）批复，公司公开发行存托凭证 70,409,170 份，发行价格 18.94 元/份 CDR，募集资金总额为人民币 1,333,549,679.80 元，扣 除发行费用后公司募集资金净额为人民币 1,240,855,997.22 元。德勤华永会计师 事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行存托凭证的资 ...

KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 半马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码 : 100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 内部控制审计报告 毕马威华振审字第 2405068 号 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是九号公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并 对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 第1页,共2页 KPMG Huazhen LLP, a Pe d a membe ...

一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意九号有限公司公开发行存托凭证注 册的批复》（证监许可〔2020〕2308 号）批复，公司公开发行存托凭证 70,409,170 份，发行价格 18.94 元 / 份 CDR ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 1,333,549,679.80 元 ， 扣 除 发 行 费 用 后 公 司 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 1,240,855,997.22 元。德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发 行存托凭证的资金到位情况进行了审验，并于 2020 年 10 月 23 日出具了德师报 （验）字（20）第 00587 号《验资报告》。上述募集资金已全部存入公司募集 资金专户，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方 监管协议。 证券代码：689009 证券简称：九号公司 公告编号：2024-032 九号有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 九号有限公司（以下简称"公司"）于 ...

证券代码：689009 证券简称：九号公司 公告编号：2024-036 九号有限公司 募集资金 2023 年度存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 九号有限公司（以下简称"公司"）董事会根据中国证券监督管理委员会发 布的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》及上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号—规范运作》的规定，编制了截至 2023 年 12 月 31 日止公 开发行存托凭证募集资金存放与实际使用情况的专项报告(以下简称"募集资金 存放与实际使用情况报告")。现将截至 2023 年 12 月 31 日止募集资金存放与 实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意九号有限公司公开发行存托凭证注 册的批复》(证监许可〔2020〕2308 号)核准，公司于 2020 年 10 月向存托机构 发行 7,040,917 股 A 类普通股，并由存托机构以此作为基础股票 ...

大成 DENTONS 大成是 Dentons 在中国的优先合作律所 法律意见书 R DENTONS 太郎 is Dentons' Preferred I aw Firm in China. 北京大成律师事务所 www.dachenglaw.com 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层 (100020) 16-21F, Tower B, ZT International Center, No.10, Chaoyangmen Nandajie Chaoyang District, 100020, Beijing, China Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137788 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号 兆泰国际中心 B 座 16-21 层 邮编:100020 16-21F, Tower B ZT International Center No.10. Chaovangmen Nandaiie Chaovang District 100020. Beijing, China dacheng.com dentons on 北京大成律师事务所 ...

Ninebot Limited 董事会议事规则 二零二四年四月 | 第一章 总则 2 | | --- | | 第二章 董事会的职权 2 | | 第三章 董事会会议通知和提案 5 | | 第四章 董事会会议召集 5 | | 第五章 董事会会议召开 6 | | 第六章 董事会议事和表决程序 7 | | 第七章 董事会会议决议和会议记录 9 | | 第八章 附则 11 | 第一章 总则 第一条 为规范Ninebot Limited（以下简称"公司"）董事会的议事方式和 决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高董事会规范运作和科学决策 水平，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规及《Ninebot Limited 公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，并结合公司实际情况，制定本规 则。 第二条 董事会对股东大会负责。 第三条 董事会由不超过9名董事组成，其中独立董事人数不少于三分之一， 其中至少有1名独立董事为会计专业人士。 董事会设董事长 1 人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第四条 董事会下设战略委员会、薪酬与考核委 ...