关于独立非执行董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，并结合独立非执行董事独立性自 查情况，中兴通讯股份有限公司（简称 "公司"）董事会对独立非执行董事蔡曼 莉女士、吴君栋先生、庄坚胜先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 中兴通讯股份有限公司董事会 公司三位独立非执行董事不存在妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影 响独立非执行董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《香港联合 交易所有限公司证券上市规则》等监管规则及《中兴通讯股份有限公司章程》中 关于独立非执行董事的任职资格及独立性的要求。 中兴通讯股份有限公司董事会 2024 年 3 月 8 日 1 ...

中兴通讯股份有限公司 已审财务报表 2023年12月31日 中兴通讯股份有限公司 目 录 | | | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | 8-10 | | | 合并利润表 | 11-12 | | | 合并股东权益变动表 | 13-14 | | | 合并现金流量表 | 15-16 | | | 公司资产负债表 | 17-18 | | | 公司利润表 | 19-20 | | | 公司股东权益变动表 | 21-22 | | | 公司现金流量表 | 23-24 | | | 财务报表附注 | 25-161 | | | 补充资料 | | | | 1.非经常性损益明细表 | 162 | | | 2.净资产收益率和每股收益 | 163 | Ernst & Young Hua Ming LLP Level 17, Ernst & Young Tower Oriental Plaza, 1 East Chang An Avenue Donachena District Belling, China 100738 ...

中兴通讯股份有限公司 二〇二三年度监事会工作报告 中兴通讯股份有限公司（简称"公司"）监事会按照《中华人民共和国公司 法》（简称"《公司法》"）、《中兴通讯股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"） 的规定和要求，以维护股东和员工利益、保障公司长期稳健发展为目标，扎实开 展监督工作，认真履行监督职责，持续提升监督效能。 2023 年度监事会主要工作如下： 一、监事会的主要工作 1、依法依规召开会议，充分研究和审议 2023 年，监事会召开 7 次监事会会议，审议了定期报告、关联交易、内部控 制评价报告、股权激励等议案，监事对议案进行充分的研究和审议，结合自身专 业和工作实践发表客观、公正的意见和建议。 2、监督董事及高级管理人员履职，保障公司治理规范 监事会列席公司历次董事会和股东大会，依法对会议召开程序、审议事项、董 事履行职责的情况进行监督；监事会定期听取管理层关于公司业务、行业发展等 事项的专项汇报，监督管理层根据《公司章程》及董事会授权开展经营管理活动。 经过认真监督和检查，监事会认为，2023 年公司依法规范运作；公司董事会 勤勉履职，股东大会、董事会决策程序合法公正，符合《公司法》和《公司章程》 ...

一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1. 基本信息 安永华明于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合 作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京， 注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。 截至 2023 年末拥有合伙人 245 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一 直以来注重人才培养，截至 2023 年末拥有执业注册会计师近 1,800 人，其中拥 有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过 1,500 人, 注册会计师中签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师近 500 人。 证券代码（A/H）：000063/763 证券简称（A/H）：中兴通讯 公告编号：202413 中兴通讯股份有限公司 关于拟续聘审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 中兴通讯股份有限公司（简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 3 月 8 日 召开的第九届董事会第十九次会议审议通过《关于聘任二○二四年度审计机构的 议案》，拟续聘安永华 ...

中兴通讯股份有限公司 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 二〇二三年度内部控制评价报告 中兴通讯股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（简称"企业内部控制规范体系"），结合中兴通讯股份有限公司（简称"公 司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我 们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进 行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在 ...

中兴通讯股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2024 年 3 月版） （经 2024 年 3 月 8 日召开的中兴通讯股份有限公司 第九届董事会第十九次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的薪酬和考核管理 制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 第三条 本细则所称"董事"是指执行董事、非执行董事及独立非执行董事， "高级管理人员"是指总裁、执行副总裁、董事会秘书、财务总监以及公司董事 会根据实际需要不时指定或确认之人士。本细则所称"薪酬"包括但不限于所有 薪水、奖金、补贴、福利（现金或实物）、养老金、补偿款（包括就丧失或终止 其职务或委任应支付的补偿）、期权及股份赠与。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由不少于三名董事组成，独立非执行董事 占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立非执行董事 或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立非执行董事委员担任，负 责主持委员会工作；召集人在委员中选举产生。 1 第七条 薪酬与考核委员会委员任 ...

证券代码（A/H）：000063/763 证券简称（A/H）：中兴通讯 公告编号：202410 中兴通讯股份有限公司 关于 2023 年度计提信用减值及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 中兴通讯股份有限公司（简称"公司"）根据《企业会计准则》、《深圳证券 交易所股票上市规则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对合 并报表范围内截至 2023 年 12 月 31 日的各类资产进行了全面清查，对各项资产 减值的可能性进行了充分的评估和分析，对存在减值迹象的资产计提相应减值准 备。 一、计提信用减值及资产减值准备的概述 公司 2023 年度信用减值及资产减值准备合计计提 934,162 千元人民币（本 公告货币单位均为人民币），其中应收账款及长期应收款的坏账准备 2,252 千元， 应收款项融资坏账准备 174 千元，其他应收款坏账准备 84,843 千元，应收账款 保理和长期应收款保理的坏账准备-11,473 千元，存货跌价准备 803,097 千元，合 同资产减值准备-22,947 千元，长期股权投资减值准备 34, ...

证券代码（A/H）：000063/763 证券简称(A/H)：中兴通讯 公告编号：202411 中兴通讯股份有限公司 关于二〇二四年度开展套期保值型衍生品交易的可行性分析及 申请交易额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易种类：中兴通讯股份有限公司（简称"公司"）及控股子公司（合称 "本集团"）拟开展套期保值型衍生品交易的类型包括：外汇远期合约、货币掉 期、利率掉期、买入期权、结构性远期合约。 2、交易金额：本集团拟开展的衍生品交易额度折合为 53 亿美元，即在授权 有效期内任意时点的交易余额不超过等值 53 亿美元，且此额度在授权有效期限 内可循环使用。 3、特别风险提示：本交易无本金或收益保证，在交易过程中存在市场风险、 流动风险及履约风险，敬请投资者注意投资风险。 一、衍生品交易情况概述 1、交易目的：为防范汇率、利率波动对本集团资产、负债和盈利水平造成的 影响，本集团以正常的进出口业务以及外币借款为背景，开展套期保值型衍生品 交易。本集团禁止从事衍生品投机行为。 6、资金来源：自有资金，不涉及使用募集资金进行 ...

中兴通讯股份有限公司 （在中华人民共和国注册成立的股份有限公司） Ernst & Young Hua Ming I I P l evel 17 Frnst & Young Town iental Plaza, 1 East Chang An Avenu achena District elling. China 100738 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 中国北京市东城区东长安街 1 东方广场安永大楼 17 层 邮政编码:100738 el 电话:+86 10 5815 3000 传直:+86 10 8518 8298 专项审计报告 2023年12月31日 为了更好地理解中兴通讯股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况,汇总表应当与经审计的财务报表一并阅读。 本专项说明仅供中兴通讯股份有限公司为2023年度报告披露使用,不适用于其他 用途。 member firm of Ernst & Young Global Limited 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明(2024) 专字第70007912 H01号 中兴通讯股份有限公司 中兴通讯股份有限公司董事 ...

证券代码（A/H）：000063/763 证券简称(A/H)：中兴通讯 公告编号：202406 中兴通讯股份有限公司 2024 年 3 月 5 日 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2024年2月29日 狀態: 新提交 关于按照《香港上市规则》公布 2024 年 2 月份证券变动月报表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 中兴通讯股份有限公司根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（简 称"《香港上市规则》"）规定，在香港联合交易所有限公司披露易网站 （www.hkexnews.hk）刊登了截至 2024 年 2 月 29 日的证券变动月报表。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》关于境内外同步披露的要求，特将有 关公告同步披露如下，供参阅。 特此公告。 中兴通讯股份有限公司董事会 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 中興通訊股份有限公司 呈交日期: 2024年3月4日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 H | | | 於香港聯交所上市 (註 ...