湖北宜化化工股份有限公司 证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2023-119 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 湖北宜化新材料科技有限公司（以下简称"宜化新材料"）为湖 北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）持股 66.67%的控股子 公司，湖北宜化集团有限责任公司（以下简称"宜化集团"）持有宜 化新材料 33.33%的股份。为满足宜化新材料资金需求，公司与宜化 集团拟对宜化新材料以现金方式同比例增资共计 10,000 万元，其中， 公司对宜化新材料增资 6,666.67 万元，宜化集团对宜化新材料增资 3,333.33万元。增资完成后，宜化新材料注册资本变更为 22,000万元， 股东双方出资比例保持不变。双方各自履行审批程序后，拟共同签署 增资协议。 根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》相关 规定，控股股东宜化集团为公司的关联方，本次交易属于与关联方共 同投资，构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组。 关于对湖北宜化新材料科技有限公司 ...

一、计划增持主体的基本情况 1. 计划增持主体：湖北宜化集团有限责任公司。 证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2023-118 湖北宜化化工股份有限公司 关于控股股东增持公司股份的公告 湖北宜化集团有限责任公司保证向本公司提供的信息内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提 供的信息一致。 特别提示： 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"或"湖北宜化"） 于 2023 年 12 月 22 日收到控股股东湖北宜化集团有限责任公司（以 下简称"宜化集团"）《关于增持湖北宜化化工股份有限公司股份的 告知函》，宜化集团计划自 2023 年 12 月 25 日起的 6 个月内，通过 深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统（包括但不限于集 中竞价、大宗交易等），以自有资金择机增持公司股份，本次拟增持 股份金额不低于 1.5 亿元，不超过 3 亿元。本次增持不设置价格区间， 宜化集团将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，逐步实 施增持计划。 2. 本次增持计划实施前，宜化集团持有公司股份 208,271,897 ...

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2023-117 湖北宜化化工股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 2023 年 11 月，公司为控股子公司内蒙古宜化化工有限公司（以 下简称"内蒙宜化"）、湖北宜化松滋肥业有限公司（以下简称"松滋肥 业"）、湖北宜化新材料科技有限公司（以下简称"宜化新材料"）及参 股公司新疆宜化化工有限公司（以下简称"新疆宜化"）提供担保 43,551.82 万元，具体如下： 1 | | 被 | | 被担保 | 2023 年 | 2023 年 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 担 | | | 方最近 | | 11 月提 | 其他股东按股权比例提供 | | 保 | 担 | 担保方持 | 一期资 | 担保预 | 供担保金 | 同比例担保或者反担保等 | | 方 | 保 | 股比例 | 产负债 | 计额度 | 额 | 进展情况 | | | 方 | | 率 | （万元） | （万元） | | | | ...

湖北宜化化工股份有限公司 证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2023-110 关于投资建设硫磺渣综合利用 8 万吨/年保 险粉升级改造项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1. 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开的第十届董事会第二十八次会议审议通过了《关于投 资建设硫磺渣综合利用 8 万吨/年保险粉升级改造项目的议案》，为 响应国家"长江大保护"政策，落实沿江 1 公里化工企业"关改搬转"任 务，于 2025 年底前完成公司位于猇亭的保险粉装置搬迁工作，推动 精细化工产业升级，同意由公司全资子公司湖北宜化精细化工有限公 司（以下简称"精细化工公司"）投资建设硫磺渣综合利用 8 万吨/年 保险粉升级改造项目（以下简称"项目"），总投资约 4.84 亿元。 2. 根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，该议案在董 事会审批权限范围内，无须提交股东大会审议。本次投资不构成关联 交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组。 二、投资主 ...

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2023-109 湖北宜化化工股份有限公司 关于投资建设 20 万吨/年烧碱搬迁节能 改造项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1. 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开的第十届董事会第二十八次会议审议通过了《关于投 资建设 20 万吨/年烧碱搬迁节能改造项目的议案》，为响应国家"长江 大保护"政策，落实沿江 1 公里化工企业"关改搬转"任务，于 2025 年 底前完成公司位于猇亭、宜都的烧碱装置搬迁工作，同时推动氯碱化 工产业节能改造，同意由公司全资子公司湖北宜化新能源有限公司 （以下简称"新能源公司"）投资建设 20 万吨/年烧碱搬迁节能改造 项目（以下简称"烧碱项目"），总投资约 15 亿元。 2. 根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，该议案在董 事会审批权限范围内，无须提交股东大会审议。本次投资不构成关联 交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组。 二、投资主体基本情况 公司名称： ...

湖北宜化化工股份有限公司 公司债券募集资金管理与使用制度 第一章 总则 第一条 为规范湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）公司债券募集资金的管理与使用，保护投资者的 合法权益，提高募集资金使用效益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》 《公司信用类债券信息披露管理办法》等法律法规，证券交易所 自律监管规则及《湖北宜化化工股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）相关规定，制订本制度。 第四条 募集资金的使用和管理应履行公司决策和审批程序。 公司应按约定的用途使用募集资金，并根据相关法律法规、发行 文件的规定和约定，及时披露募集资金使用情况。 第五条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责， 督促公司规范使用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得 参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募集资金用途。 第六条 在公司债券存续期间，存放募集资金的商业银行（以 1 下简称"监管银行"）、债券受托管理人对公司募集资金的管理 和使用履行监督职责，本公司按照《受托管理协议》《募集资金 三方监管协议》等协议的约定及相关法律法规、本制度的规定提 供必 ...

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2023-114 湖北宜化化工股份有限公司 第十届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事 会第二十八次会议通知于 2023 年 12 月 5 日以书面、电话、电子邮件 相结合的形式发出。 2. 本次董事会会议于 2023 年 12 月 8 日在公司会议室以现场结 合通讯表决方式召开。 3. 本次董事会会议应出席董事 14 位，实际出席董事 14 位。其 中，以通讯表决方式出席会议的董事 5 位，为杨继林先生、刘信光先 生、赵阳先生、郑春美女士、李强先生。 4. 本次董事会会议的主持人为董事长卞平官先生。公司监事、 董事会秘书、财务总监列席了本次会议。 5. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《湖北宜化化工股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经过投票表决，一致通过如下议案： （一）审议通过了《关于投资建设 20 万吨/年烧碱搬迁节能改造 ...

湖北宜化化工股份有限公司 公司债券信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）公司债券的信息披露行为，保护投资者合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《公司债券发行与交易管理办法》 《公司信用类债券信息披露管理办法》《上市公司信息披露管理 办法》等法律法规，证券交易所自律监管规则及《湖北宜化化工 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）相关规定，制 订本制度。 第二条 本公司公司债券的发行及存续期信息披露适用本制 度。 第三条 本制度所称公司债券，是指公司在证券交易所发行 的，约定在一定期限内还本付息的有价证券，包括但不限于公开 发行公司债券、非公开发行公司债券等。 本制度所称信息，是指公司作为证券交易所债券发行主体， 在公司债券申报、发行及存续期内，对公司偿债能力或投资者权 益可能有重大影响的信息，以及中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）和证券交易所要求披露的其他信息。 第四条 公司及其全体董事、监事、高级管理人员或具有同 等职责的人员为信息披露义务人。公司及相关信息披露 ...

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2023-112 湖北宜化化工股份有限公司 关于非公开发行公司债券预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开的第十届董事会第二十八次会议、第十届监事会第十八次 会议审议通过了《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》《关 于公司本次非公开发行公司债券方案的议案》《关于提请公司股东大 会授权董事会及其获授权人士全权办理本次非公开发行公司债券相 关事宜的议案》，为推进公司产业转型升级，满足生产经营资金需求， 拓展多元融资渠道，结合公司实际，同意面向专业投资者非公开发行 不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）公司债券（以下简称"本次非公 开发行公司债券"）。 根据《中华人民共和国公司法》《公司债券发行与交易管理办法》 《湖北宜化化工股份有限公司章程》相关规定，上述议案尚须提交公 司股东大会审议，本次非公开发行公司债券方案在获得深圳证券交易 所（以下简称"深交所"）无异议函后方可实施，最终以深交所同意 备案的方 ...

一、对外投资概述 1. 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开的第十届董事会第二十八次会议审议通过了《关于 投资设立全资子公司的议案》，为推动磷化工产业升级，同意设立 全资子公司湖北宜化楚星生态科技有限公司（以下简称"生态科技公 司"），研究论证磷化工工艺改造升级，磷铵产品结构优化调整相关 事项。 证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2023-113 湖北宜化化工股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 新材料技术研发，新材料技术推广服务，资源再生利用技术研发，资 源循环利用服务技术咨询，采矿行业高效节能技术研发，技术服务、 技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，化工产品生 产（不含许可类化工产品），化工产品销售（不含许可类化工产品）, 肥料销售，化肥销售，合成材料制造（不含危险化学品），合成材料 销售，非金属矿物制品制造，固体废物治理，石灰和石膏制造，石灰 和石膏销售，建筑砌块制造，轻质建筑材料制造，轻质建筑材料销售， 炼油、化工生 ...