证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2023-111 关于公开发行公司债券预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开的第十届董事会第二十八次会议、第十届监事会第十八次 会议审议通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》《关 于公司本次公开发行公司债券方案的议案》《关于提请公司股东大会 授权董事会及其获授权人士全权办理本次公开发行公司债券相关事 宜的议案》，为推进公司产业转型升级，满足搬迁项目建设资金需求， 拓展多元融资渠道，结合公司实际，同意面向专业投资者公开发行不 超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）公司债券（以下简称"本次公开发 行公司债券"）。 根据《中华人民共和国公司法》《公司债券发行与交易管理办法》 《湖北宜化化工股份有限公司章程》相关规定，上述议案尚须提交公 司股东大会审议，本次公开发行公司债券方案在通过深圳证券交易所 （以下简称"深交所"）审核并经中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）同意注册后方可实施，最终 ...

湖北宜化化工股份有限公司 关于召开 2023 年第九次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开的第十届董事会第二十八次会议审议通过了《关于召开 2023 年 第九次临时股东大会的议案》，同意于 2023 年 12 月 25 日召开 2023 年 第九次临时股东大会，将第十届董事会第二十八次会议、第十届监事 会第十八次会议审议通过的部分议案提交审议，具体如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第九次临时股东大会。 证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2023-116 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、业务规则和《湖北宜化化工股 份有限公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2023 年 12 月 25 日（周一）14:30 网络投票时间：2023 年 12 月 25 日（周一） 通过深交所交 ...

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2023-115 湖北宜化化工股份有限公司 第十届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1. 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会 第十八次会议通知于 2023 年 12 月 5 日以书面、电话、电子邮件相结 合的形式发出。 2. 本次监事会会议于 2023 年 12 月 8 日在公司会议室以现场结 合通讯表决方式召开。 3. 本次监事会会议应出席监事 3 位，实际出席监事 3 位。其中， 以通讯表决方式出席会议的监事 1 位，为廖琴琴女士。 4. 本次监事会会议的主持人为监事会主席李刚先生。董事会秘 书列席了本次会议。 5. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《湖北宜化化工股份有限公司章程》的规定。 本次会议经过投票表决，一致通过如下议案： （一）审议通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚须提交公司股东大会审议。 1 （二）审议通 ...

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 湖北宜化化工股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-006 ☑特定对象调研 □分析师会议 投 资 者 关 □媒体采访 业绩说明会 系 活 动 类 □新闻发布会 □路演活动 别 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 中金公司、华安基金、景顺长城基金、景林资产、前海开源基金、 永安国富、华商基金、荷宝投资 活 动 参 与 人员 公司董事会秘书 王凤琴 公司规划发展部 于多光 公司证券部 蔡斌彬、胡志翔 时间 2023年11 月30日 地点 宜昌 形式 现场交流 1.今年四季度市场上尿素有新产能释放，对公司尿素产品销售 有影响吗？ 答：公司下属有两家子公司生产气头尿素，产能分别为104万 吨/年和 52 万吨/年，产地均具备丰富的天然气资源，天然气成本 低于行业平均价格。 目前新产能释放的尿素主要为煤头工艺，集中在中部地区生产 销售，而公司尿素产品主要在西部地区销售，暂未受到影响。因冬 季天然气供应受限，公司尿素装置将在冬季例行停产检修。 交 流 内 容 2.目前磷酸铁市场存在过剩的现象，请问公司如何看待自己布 ...

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2023-108 湖北宜化化工股份有限公司 关于通过高新技术企业认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室于 2023 年 11 月发布的《湖北省认定机构 2023 年认定报备的第一批高新技术 企业进行备案名单》《湖北省认定机构 2023 年认定报备的第三批高 新技术企业备案名单》《内蒙古自治区认定机构 2023 年认定报备的 第一批高新技术企业备案名单》，湖北宜化化工股份有限公司（以 下简称"湖北宜化"）的母公司及控股子公司湖北宜化松滋肥业有限 公司（以下简称"松滋肥业"）、湖北宜化降解新材料有限公司（以 下简称"降解新材料"）、内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司（以下 简称"联化公司"）被列入高新技术企业备案名单。 一、认定及备案情况 根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016〕32 号） 和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2016〕195 号） 有关规定，经企业申请、专家评审、审查认定等程序，全国高新技术 企业认定管理工 ...

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2023-107 湖北宜化化工股份有限公司 关于控股股东增持公司股份计划实施完成 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东湖北 宜化集团有限责任公司（以下简称"宜化集团"）计划自 2023 年 5 月 29 日起的 6 个月内，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易 系统（包括但不限于集中竞价、大宗交易等），以自有资金择机增持 公司股份，拟增持股份金额不低于 5,000 万元，不超过 1 亿元，本次 增持不设置价格区间。具体内容详见 2023 年 5 月 26 日巨潮资讯网 《关于控股股东增持公司股份的公告》。 2.截至本公告披露日，本次增持计划实施期限届满。2023 年 5 月 29 日至 2023 年 11 月 28 日期间，宜化集团通过深交所交易系统以集 中竞价方式累计增持公司股份 4,440,658 股，占目前公司总股本的 0.42%，增持股份金额为 5,010.34 万元，本次增持计划已实施完毕。 2023 ...

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2023-106 湖北宜化化工股份有限公司 关于全资子公司参与竞拍湖北宜化集团财 务有限责任公司 10%股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开的第十届董事会第二十七次会议审议通过了《关于全资子 公司拟参与竞拍湖北宜化集团财务有限责任公司 10%股权暨关联交 易的议案》，为优化公司与湖北宜化集团财务有限责任公司（以下简 称"财务公司"）协同效应，强化对财务公司风险控制，同意公司全资 子公司青海宜化化工有限责任公司（以下简称"青海宜化"）参与竞拍 湖北双环科技股份有限公司（以下简称"双环科技"）挂牌转让的财务 公司 10%股权，详见 2023 年 10 月 28 日巨潮资讯网《关于全资子公 司拟参与竞拍湖北宜化集团财务有限责任公司 10%股权暨关联交易 的公告》。该事项已经 2023 年 11 月 13 日召开的 2023 年第八次临时 股东大会审议通过。 二、交易进展情况 青海宜化在财务 ...

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2023-105 湖北宜化化工股份有限公司 2023 年第八次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决提案的情形； 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1. 会议时间： 现场会议时间：2023 年 11 月 13 日 14:30 网络投票时间：2023 年 11 月 13 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023 年 11 月 13 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 11 月 13 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2. 会议地点：宜昌市沿江大道 52 号 6 楼会议室。 3. 会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结 合的方式召开。 4. 会议召集人：公司董事会（第十届董事会第二十七次会议决议 召开本次股东大会）。 5. 会议主持 ...

湖北民基律师事务所 关于湖北宜化化工股份有限公司 2023 年第八次临时股东大会的 法律意见书 中国湖北省宜昌市西陵区西陵一路 7-1 号勤业商务大厦 9 楼 10 楼 12 楼 电话：(86 717)6754 269；邮箱：minji@minjilaw.com 法律意见书 湖北民基律师事务所 关于湖北宜化化工股份有限公司 2023 年第八次临时股东大会的 法律意见书 致：湖北宜化化工股份有限公司 湖北民基律师事务所（以下简称"本所"）受湖北宜化化工股份 有限公司（以下简称"湖北宜化"）委托，指派本所律师参加湖北宜 化2023年第八次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就 本次股东大会的合法性进行见证，出具本法律意见书。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《上市 公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《湖北宜化化工 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《湖北宜化化工 股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"） 的有关规定而出具。 为出具本法律意见书，本所及经办律师依据《律师事务 ...

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 湖北宜化化工股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-005 □特定对象调研 □分析师会议 投 资 者 关 □媒体采访 业绩说明会 系 活 动 类 □新闻发布会 ☑路演活动 别 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 华创证券、浙商证券、华安证券、中金公司、国泰君安、首创证券、 光大证券、申万宏源、禹田资本、浦银安盛基金、建信基金、招商 基金、汇添富基金、永赢基金、中信保诚基金、兴证全球基金、财 活 动 参 与 通基金、平安养老、勤辰资产、汇丰晋信基金、和谐汇一 人员 公司董事会秘书 王凤琴 公司企业管理部 宋满 公司投关专员 胡志翔 时间 2023年10 月30日-11月 3日 地点 上海、宜昌 形式 现场交流结合网络通讯 1.请介绍下公司未来五年的产业发展规划。 答：未来五年，公司将立足主业、立足资源优势，重点围绕“做 大煤化工、做强磷氟化工、做优氯碱化工、做精精细化工”，加快 推进产业转型升级。 在磷氟产业板块，重点发展湿法精制磷酸，延伸发展高档磷系 阻燃剂、磷酸铁、电子级磷酸等高附加值磷化工项目,提升磷矿资 ...