证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2023-079 现场会议时间：2023 年 8 月 28 日 14:30 网络投票时间：2023 年 8 月 28 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 8 月 28 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 8 月 28 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2.会议地点：宜昌市沿江大道 52 号 6 楼会议室。 湖北宜化化工股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.会议时间： 3.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合 的方式召开。 4.会议召集人：公司董事会（第十届董事会第二十四次会议决议 召开本次股东大会）。 5.会议主持人：董事长卞平官先生 ...

湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 24 日召开的第十届董事会第二十三次会议、2023 年 8 月 10 日召开的 2023 年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更注册资本及修订< 公司章程>的议案》，同意根据向对特定对象发行股票的实际情况，公 司注册资本由 897,866,712 元增加至 1,057,866,712 元，并结合公司总 股本、注册资本变更情况和经营管理需要，对《湖北宜化化工股份有 限公司章程》部分条款进行修订（详见 2023 年 7 月 25 日巨潮资讯网 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》）。 2023 年 8 月 15 日，公司办理完成注册资本变更和《公司章程》 备案的工商登记手续，并取得宜昌市市场监督管理局换发的营业执照， 公司注册资本由 897,866,712 元增加至 1,057,866,712 元，营业执照其 他信息不变。 特此公告。 证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2023-078 湖北宜化化工股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》的进展 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 ...

2023 年 8 月 14 日，邦普宜化工商变更登记工作已办理完毕，并 取得由宜昌高新技术产业开发区市场监督管理局换发的《营业执照》， 邦普宜化注册资本由 123,549.20 万元变更为 293,549.20 万元，其他 工商登记事项不变。 特此公告。 湖北宜化化工股份有限公司 关于控股子公司对宜昌邦普宜化新材料有 限公司增资暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 24 日召开的第十届董事会第二十三次会议、第十届监事会第十五 次会议审议通过了《关于控股子公司对宜昌邦普宜化新材料有限公司 增资暨关联交易的议案》，同意公司控股子公司湖北宜化肥业有限公 司对宜昌邦普宜化新材料有限公司（以下简称"邦普宜化"）增资 59,500 万元（详见 2023 年 7 月 25 日巨潮资讯网《关于控股子公司 对宜昌邦普宜化新材料有限公司增资暨关联交易的公告》），该事项 于 2023 年 8 月 10 日经公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过（详 见 2023 年 8 月 ...

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2023-073 湖北宜化化工股份有限公司 关于投资建设 20 万吨/年精制磷酸、65 万吨/ 年磷铵搬迁及配套装置升级改造项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1. 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8 月10日召开的第十届董事会第二十四次会议审议通过了《关于投资建 设20万吨/年精制磷酸、65万吨/年磷铵搬迁及配套装置升级改造项目 的的议案》，为响应国家长江大保护政策，并推动公司磷化工产业升 级，拟由公司全资子公司湖北宜化磷化工有限公司（以下简称"磷化 工公司"）投资建设20万吨/年精制磷酸、65万吨/年磷铵搬迁及配套 装置升级改造项目（以下简称"磷化工项目"），总投资约52亿元。 2. 根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本议案尚 须提交公司股东大会审议。本次投资不构成关联交易，亦不构成《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、投资主体基本情况 公司名称：湖北宜化磷化工有限公司 法定代表人：郑春来 2. 项目建设背 ...

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2023-074 湖北宜化化工股份有限公司 第十届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事 会第二十四次会议通知于 2023 年 8 月 6 日以书面、电话、电子邮件 相结合的形式发出。 2.本次董事会会议于 2023 年 8 月 10 日 9:00 在公司会议室以现场 结合通讯表决方式召开。 3.本次董事会会议应出席董事 14 位，实际出席董事 14 位。其中， 以通讯表决方式出席会议的董事 5 位，分别是杨继林先生、刘信光先 生、赵阳先生、郑春美女士、李强先生。 4.本次董事会会议的主持人为董事长卞平官先生。公司监事、董 事会秘书、财务总监列席了本次会议。 5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《湖北宜化化工股份有限公司章程》的规定。 （一）审议通过了《关于投资建设 20 万吨/年精制磷酸、65 万吨/年磷铵搬迁及配套装置升级改造项目的议案》 1 为响应国家 ...

湖北民基律师事务所 关于湖北宜化化工股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 中国湖北省宜昌市西陵区西陵一路 7-1 号勤业商务大厦 9 楼 10 楼 12 楼 电话：(86 717)6754 269；邮箱：minji@minjilaw.com 法律意见书 湖北民基律师事务所 关于湖北宜化化工股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致：湖北宜化化工股份有限公司 湖北民基律师事务所（以下简称"本所"）受湖北宜化化工股份 有限公司（以下简称"湖北宜化"）委托，指派本所律师参加湖北宜 化2023年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就 本次股东大会的合法性进行见证，出具本法律意见书。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《上市 公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《湖北宜化化工 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《湖北宜化化工 股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"） 的有关规定而出具。 为出具本法律意见书，本所及经办律师依据《律师事务 ...

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2023-075 湖北宜化化工股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 10 日召开的第十届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》，同意于 2023 年 8 月 28 日召 开 2023 年第五次临时股东大会，将第十届董事会第二十四次会议审 议通过的部分议案提交审议，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第五次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、业务规则和《湖北宜化化 工股份有限公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2023 年 8 月 28 日 14:30 网络投票时间：2023 年 8 月 28 日 通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2023 ...

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2023-076 湖北宜化化工股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.会议时间： 现场会议时间：2023 年 8 月 10 日 14:30 网络投票时间：2023 年 8 月 10 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 8 月 10 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 8 月 10 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2.会议地点：宜昌市沿江大道 52 号 6 楼会议室。 3.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合 的方式召开。 4.会议召集人：公司董事会（第十届董事会第二十三次会议决议 召开本次股东大会）。 5.会议主持人：董事长卞平官先生 ...

2023 年 8 月 8 日，新宜化工工商变更登记工作已办理完毕，并 取得由宜昌高新技术产业开发区市场监督管理局换发的《营业执照》， 新宜化工注册资本由 1,050,000,000 元变更为 2,550,000,000 元，其 他工商登记事项不变。 证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2023-072 湖北宜化化工股份有限公司 关于使用募集资金增资全资子公司的进展 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 24 日召开的第十届董事会第二十三次会议、第十届监事会第十五 次会议审议通过了《关于使用募集资金增资全资子公司实施募投项目 的议案》，同意以 1,569,483,002.79 元募集资金对全资子公司湖北 新宜化工有限公司（以下简称"新宜化工"）增资，用于洁净煤加压 气化多联产技改搬迁升级项目建设，其中 1,500,000,000 元计入新宜 化工注册资本，69,483,002.79 元计入新宜化工资本公积（详见 2023 年 7 月 25 日巨潮资讯网《关于使 ...

2023 年 8 月 7 日，邦普宜化环保工商变更登记工作已办理完毕， 并取得由宜昌高新技术产业开发区市场监督管理局换发的《营业执 照》，邦普宜化环保注册资本由 36,000 万元变更为 62,000 万元，其 他工商登记事项不变。 特此公告。 证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2023-071 湖北宜化化工股份有限公司 关于对宜昌邦普宜化环保科技有限公司 增资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 24 日召开的第十届董事会第二十三次会议、第十届监事会第十五 次会议审议通过了《关于对宜昌邦普宜化环保科技有限公司增资暨关 联交易的议案》，同意公司对宜昌邦普宜化环保科技有限公司（以下 简称"邦普宜化环保"）以现金加债转股方式增资 12,740 万元，邦 普宜化环保另一股东宜昌邦普宜化新材料有限公司以现金加债转股 方式同比例增资 13,260 万元（详见 2023 年 7 月 25 日巨潮资讯网《关 于对宜昌邦普宜化环保科技有限公司增资暨关联交易的公告》） ...