航天工业发展股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为航天工业发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在 2024 年度严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工作 制度》《公司独立董事年报工作制度》的规定和要求，本着对全体股东负责的态 度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，积极参加公司相关会议，认真审议各项议 案内容，全面关注公司的经营情况、内部控制建设情况及董事会决议执行情况， 发挥自己的专业优势，为公司经营和发展提出合理化意见和建议，并切实维护全 体股东和公司的利益。现将 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： （二）在董事会各专门委员会的履职情况 一、基本情况 杨松令，男，1965 年出生，中国国籍，中共党员，博士学历，会计学教授， 博士生导师，西澳大利亚大学（UWA）会计与财务系访问学者。现任航天工业发 展股份有限公司第十届董事会独立董事，北京工业大学经管学院教授、博士生导 师，安泰科技股份有限公司独立董事，知鱼智联 ...

航天工业发展股份有限公司 市值管理办法 (二)坚持价值创造与价值实现兼顾。不断改善经营，提升内在价值。同时促 进市场价值实现，重视市场反馈，传递公司价值，增进各方认同，促进内在价值 与市场价值齐头并进。切实维护全体股东权益，形成高质量发展的良性循环。 (2025 年 4 月 17 日经公司第十届董事会第十九次会议审议通过) 第一章 总 则 第一条 为进一步加强航天工业发展股份有限公司（以下简称"公司"）市 值管理工作，规范公司市值管理行为，切实维护公司、投资者及其他利益相关者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务 院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《关于改进和加 强中央企业控股上市公司市值管理工作的若干意见》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规 范性文件和《中国航天科工集团有限公司控股上市公司市值管理工作指引》《航 天工业发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，结合公 司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公 司投资价值和股 ...

综上，独立董事不存在妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董 事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》 中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 航天工业发展股份有限公司 董 事 会 航天工业发展股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的评估专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等规定，航天工业发展股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会就公司在任独立董事胡俞越、杨松令、叶树理的独立性情况进行评估并出具 专项意见如下： 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，董事会认为 公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立董事及其配偶、父母、 子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属 企业任职，未与公司存在重大的持股关系，与公司以及主要股东之间不存在重大 业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系。 2025 年 4 月 19 日 ...

航天工业发展股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为航天工业发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在 2024 年度严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工作 制度》《公司独立董事年报工作制度》的规定和要求，本着对全体股东负责的态 度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，积极参加公司相关会议，认真审议各项议 案内容，全面关注公司的经营情况、内部控制建设情况及董事会决议执行情况， 发挥自己的专业优势，为公司经营和发展提出合理化意见和建议，并切实维护全 体股东和公司的利益。现将 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 叶树理，男，1962 年出生，中国国籍，中共党员，本科学历，法学教授。 现任航天工业发展股份有限公司第十届董事会独立董事，东南大学法学院教授、 东南大学 PPP 法律研究中心主任，江苏致邦律师事务所创始合伙人、律师。历任 航天工业发展股份有限公司第九届董事会独立董事、东南大学经济管理学院讲师、 副教 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -1.0500 | -1.2000 | 12.5 | 0.0200 | | 每股净资产（元） | 3.25 | 4.29 | -24.24 | 5.57 | | 每股公积金(元) | 3.31 | 3.31 | 0 | 3.3 | | 每股未分配利润(元) | -0.34 | 0.71 | -147.89 | 1.94 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 18.69 | 18.63 | 0.32 | 35.64 | | 净利润(亿元) | -16.73 | -19.24 | 13.05 | 0.33 | | 净资产收益率(%) | -27.76 | -24.47 | -13.45 | 0.39 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 44290.83万股，累计占流通股比： ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 1,868,864,470, representing a 0.34% increase compared to CNY 1,862,575,220 in 2023[18]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 1,672,729,460, a decrease of 13.07% from CNY 1,950,391,840 in 2023[18]. - The net cash flow from operating activities increased by 138.08% to CNY 116,550,208 in 2024, compared to CNY 306,101,061 in 2023[18]. - Total assets decreased by 11.82% to CNY 11,338,738,900 in 2024 from CNY 12,855,095,600 in 2023[19]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 24.38% to CNY 5,188,954,270 in 2024 from CNY 6,862,212,010 in 2023[19]. - The weighted average return on net assets was -27.76% in 2024, a decrease of 3.29 percentage points from -24.80% in 2023[18]. - The basic and diluted earnings per share for 2024 were both CNY -1.05, improving by 12.50% from CNY -1.22 in 2023[18]. - The company reported a significant decrease in government subsidies, with amounts of ¥31.87 million in 2024 compared to ¥108.19 million in 2023, reflecting a 70.6% decline[25]. Operational Developments - The company is focusing on four major sectors: Blue Army systems and equipment, new generation communication and command equipment, space information applications, and data intelligence and security[30]. - The company is actively developing a satellite constellation for atmospheric data collection, with stable operation providing various meteorological data products[34]. - The company has established a comprehensive data service capability, receiving positive feedback from clients in various sectors, including government and disaster prevention[34]. - The company has integrated satellite data into China's meteorological observation system, laying a solid foundation for future business development and high-quality commercialization[43]. - The company launched a new intelligent disaster recovery management platform and upgraded four platform products, enhancing its influence in the industry[45]. - The company achieved growth in export business to emerging markets in Africa and Southeast Asia, with increased export value to the Middle East and Europe compared to the previous year[45]. Research and Development - Research and development expenses decreased by 10.88% to ¥470,764,831.47 compared to the previous year[56]. - The number of R&D personnel decreased by 33.24% to 1,173, with a significant drop in the number of personnel holding bachelor's degrees by 28.27%[58]. - Total R&D investment amounted to ¥493,300,677.47, which is 26.40% of operating revenue, down from 30.54% in the previous year[58]. - The company is focusing on developing new technologies, including a 2K module technology and a digital document management platform[57]. - The company aims to enhance its market competitiveness through the development of a new generation of RF simulation technology and low-cost electromagnetic protection coatings[57]. Governance and Compliance - The company emphasizes strict compliance with governance regulations, ensuring the independence of its operations from controlling shareholders[107]. - The company established a sound corporate governance structure with independent financial decision-making and compliance in financial management[108]. - The company is committed to maintaining compliance with legal and regulatory requirements in its financial operations[108]. - The governance structure includes a balance of power among the shareholders' meeting, board of directors, and supervisory board[108]. - The company has committed to ongoing compliance with relevant regulations following the completion of its corrective actions[193]. Shareholder Relations - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for the 2024 fiscal year[5]. - The company has not proposed any cash dividend distribution plan despite having positive distributable profits for the reporting period[143]. - The company is committed to improving transparency and operational efficiency in its profit distribution policy, as outlined in its shareholder return plan for 2024-2026[141]. - The company will maintain a cash dividend distribution of at least 30% of the average distributable profit over the last three years[173]. - The company guarantees the independence of its personnel, assets, institutions, business, and finances post-restructuring, ensuring that senior management is exclusively employed by the company[161]. Risk Management - The company has implemented a comprehensive internal control management system to enhance risk management and operational processes, improving overall internal control management levels[145]. - The internal control evaluation report indicates that the total assets and total revenue of the evaluated units account for 100% of the company's consolidated financial statements[149]. - The company has rectified previous internal control deficiencies related to government subsidy recognition and confirmation, ensuring compliance with accounting standards[151]. - The company faces risks from industry and policy changes, necessitating adjustments in operational strategies based on macroeconomic and industry policies[94]. - Increased competition in the military products sector is impacting market share, prompting the company to optimize resource allocation and enhance R&D investment[95]. Financial Management - The total cash inflow from financing activities rose by 8.98% to ¥1,625,512,497.92, while cash outflow increased by 48.62% to ¥1,959,985,498.14, resulting in a net cash flow deficit of ¥334,473,000.22[60]. - The company's cash and cash equivalents increased by 323.59% to ¥173,460,791.86, compared to a decrease of ¥77,580,858.06 in the previous year[60]. - The company has a commitment to invest in projects related to reliable data backup and cloud computing, with a total investment commitment of RMB 40,512,700[74]. - The company will ensure the effective use of raised funds in compliance with regulations, enhancing the management of these funds[171]. - The company will continue to monitor and supervise the use of raised funds to mitigate risks associated with their deployment[171].

凝心聚力，实干笃行。2025年政府工作报告中提出，开展新技术新产品新场景大规模应用示范行动，推动商业航天、低空经济等新兴产业安全健康发展。今 年以来，我国商业航天全产业链得到了快速发展。 卫星实现批量生产 应用场景越来越多 在太空中运行的一颗颗卫星一直是复杂、高难度、集合多种技术手段的高科技产品。然而近年来随着科技进步发展，在江苏南通的一家智慧工厂，卫星也能 像汽车一样在工业流水线上实现批量生产。 走进位于南通开发区的一家商业航天独角兽企业，记者在车间看到，井然有序的产线上卫星正在批量生产。技术人员告诉记者，他们从组建团队到设计卫 星，从制造卫星到小批量生产卫星并面向市场推出商业订单、完成交付，仅用3年多时间就完成闭环。 银河航天卫星管线产品总监 成金华：以前的生产周期基本上要到60天一颗星，通过批量化生产后，基本可以做到5天一颗星。 近年来，随着计算机、数据分析、人工智能等相关技术的迅猛发展，卫星通信服务的需求和运用场景越来越多。因此，能快速批量和低成本地制造大量卫 星，发射升空后组网建设"低轨卫星星座"，将有助于解决深海、荒漠、山区等通信欠发达区域的上网通信等难题。 银河航天公共事务总经理 徐颖：这一批卫 ...

证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2025-001 航天工业发展股份有限公司 第十届董事会第十八次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 航天工业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十八次（临 时）会议于 2025 年 1 月 20 日以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 1 月 17 日以 电子邮件及短信方式发出。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议的召集和召 开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议经过认真审议，一致审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议 案》。 本次会计差错更正及追溯调整符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会 计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财 务信息的更正及相关披露》的相关规定，能够更加客观、真实、公允地反映公司 的财务状况和经营成果，进一步提升了公司财务信息质量。董事会同意本次会计 差错更正及追溯调整事项。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于前期会计差错更正及追溯 调整的公告》。 公 ...

关于航天工业发展股份有限公司 前期会计差错更正的 专项报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) the first : 目 专项鉴证报告 前期会计差错更正专项说明 1-3 Grant Thornton 载 官 关于航天工业发展股份有限公司 前期会计差错更正的专项报告 致同专字(2025)第 110A000203号 航天工业发展股份有限公司全体股东: 我们接受航天工业发展股份有限公司(以下简称"航天发展")委托, 对后 附 的 航天发展 前期会计差错更正专项说明(以下简称"专项说明") 执 行了鉴证。 一、管理层和治理层对财务报表的责任 按照《企业会计准则第 28 号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》、 中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号 -- 财务信息的 更正及相关披露》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号 -- 业务 办理》的相关规定,编制航天发展前期会计差错更正专项说明,保证其内容 真实、准确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是航天发展管 理层的责任。 治理层负责监督前期会计差错更正专项说明编制过程。 二、注册会计师的责任 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务 ...

与会监事经过认真审议，一致审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整 的议案》。 经审核，公司监事会认为：公司关于本次会计差错更正及追溯调整的审议和 表决程序符合法律、法规以及《公司章程》的有关规定。本次会计差错更正及追 溯调整符合《会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发 行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》等有关 规定和要求，能够更加客观、真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果。监 事会同意本次会计差错更正及追溯调整事项。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 航天工业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十二次（临 时）会议于 2025 年 1 月 20 日以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 1 月 17 日以 电子邮件方式发出。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集和召开程序 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2025-002 航天 ...