证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2023-088 铜陵有色金属集团股份有限公司 关于发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易之可转换公司债券购买 资产发行结果暨登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要声明与提示 3、本公司提醒广大投资者注意，凡本公告未涉及的有关内容，请投资者查 阅 2023 年 7 月 18 日刊载于巨潮资讯网的本公司经证监会注册的重组报告书。 如无特别说明，本公告中出现的简称均与《铜陵有色金属集团股份有限公司 发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告 书》中的释义内容相同。 一、本次可转换公司债券发行概览 | 可转债中文简称 | 铜陵定转 | | --- | --- | | 可转债代码 | 124023 | | 可转债发行总量 | 3,336,626 张 | | 可转债登记完成日 | 年 月 日 2023 9 4 | | 可转债登记机构 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 | 1 | 可转债存续起止日期 | 年 月 日至 年 ...

证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2023-087 铜陵有色金属集团股份有限公司 关于副总经理退休离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 刘道昆先生任职期间主抓生产组织、安全环保、新能源建设与绿色发展， 恪尽职守、勤勉敬业、改革创新，公司董事会对刘道昆先生任职期间为公司 1 发展做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告 铜陵有色金属集团股份有限公司董事会 2023 年 9 月 5 日 2023 年 9 月 5 日，铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会收到副总经理刘道昆先生的书面辞职报告，因到法定退休年龄，刘道昆先生 向董事会提出辞去副总经理职务，并不再担任公司其他任何职务，其辞去副总经 理职务的报告自送达董事会时生效。 截至本公告披露日，刘道昆先生持有公司股份 34,900 股。其所持股份将 严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司股 东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、规范 性文件进行 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue for the first half of 2023, with total revenue reaching CNY 10.5 billion, representing a year-on-year growth of 15%[6]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2023 was CNY 1.2 billion, an increase of 20% compared to the same period last year[6]. - The company's operating revenue for the reporting period was ¥68,796,996,087.65, representing an increase of 11.10% compared to the previous year's adjusted revenue of ¥61,925,022,178.26[11]. - The net profit attributable to shareholders was ¥1,428,726,051.28, reflecting a 2.57% increase from the previous year's adjusted net profit of ¥1,392,950,404.79[11]. - The company reported a total of ¥1,788,809,738.65 in financial assets, with a decrease of ¥32,383,803.56 in fair value changes during the reporting period[28]. - The company reported a total comprehensive income of CNY 1.68 billion, slightly down from CNY 1.77 billion in the previous year[144]. User Growth - User data showed an increase in active users by 25%, reaching a total of 5 million users[6]. - User data indicates a growth in active users by 20%, reaching 5 million by the end of June 2023[71]. - User data indicates a rise in active users, with a total of 2 million new users added in the first half of 2023, marking a 10% increase compared to the previous period[82]. Market Expansion and Strategy - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 30% increase in market share by the end of 2024[6]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its supply chain capabilities and market reach[6]. - Market expansion plans include entering two new international markets by Q4 2023, targeting a 5% increase in market share[80]. - A strategic acquisition of a local competitor is in progress, which is projected to increase production capacity by 30%[73]. - The company is considering strategic acquisitions to bolster its market position, with a budget of 1 billion CNY allocated for potential deals[80]. Research and Development - The company has allocated CNY 200 million for research and development in new technologies for sustainable mining practices[6]. - Research and development investment surged by 90.11% to ¥1.81 billion, primarily due to the establishment of a standardized innovation system[21]. - The company is investing CNY 500 million in R&D for new technologies aimed at enhancing production efficiency[80]. - Research and development expenses surged to CNY 223.37 million, a significant increase of 228.5% compared to CNY 67.91 million in the same period last year[143]. Financial Management and Stability - The management emphasized the importance of maintaining financial stability while pursuing growth opportunities in the current economic environment[6]. - The company will not distribute cash dividends or issue bonus shares for the current fiscal year, opting to reinvest profits into business expansion[1]. - The company has committed to maintaining a dividend payout ratio of 40% for the fiscal year 2023[73]. - The company has committed to ensuring the legality and compliance of its operations and has not faced any major administrative penalties related to market regulation, taxation, or environmental laws[78]. Environmental Compliance and Sustainability - The company has obtained all necessary pollution discharge permits and complies with environmental regulations[50]. - The company’s environmental management practices comply with multiple national and provincial regulations[48]. - The company is actively engaged in the development of new technologies and products to enhance operational efficiency and reduce environmental impact[53]. - The company has implemented a comprehensive wastewater treatment system that recycles all wastewater, ensuring minimal environmental impact[54]. - The company is committed to adhering to the latest environmental regulations and standards to ensure compliance and promote sustainable growth[54]. Operational Efficiency - Future guidance indicates a projected revenue growth of 10% for the second half of 2023, with a focus on improving operational efficiency[6]. - The company has implemented cost-cutting measures that are expected to reduce operational expenses by 5% in the next quarter[72]. - The company is focused on improving its operational processes to further reduce emissions and enhance sustainability practices[53]. Shareholder Engagement - The company held four shareholder meetings in the reporting period, with the highest participation rate of 38.81% during the annual general meeting on May 8, 2023[43]. - The employee stock ownership plan has been fully executed, with a total of 10,113 employees participating, holding 0 shares, representing 0.00% of the company's total equity[45]. - The company has committed to compensating investors for any losses caused by unfulfilled public commitments[85]. Financial Position - The total assets at the end of the reporting period were ¥63,619,295,498.98, an increase of 3.51% from the previous year's total assets of ¥61,462,177,809.71[11]. - Cash and cash equivalents at the end of the reporting period amounted to ¥11,510,548,867, representing 18.09% of total assets, an increase of 1.38% from the previous year[26]. - The company’s total liabilities are CNY 1,550,477,547.83, indicating a stable financial position[165].

【下载】 容 诚 关于铜陵有色金属集团财务有限公司 风险评估报告 铜陵有色金属集团财务有限公司 容诚专字[2023]230Z2608 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 我们接受委托,审核了铜陵有色金属集团财务有限公司(以下简称"有色财务 公司")管理层对 2023年 6 月 30 日与其经营资质、业务和风险状况相关的风险 评估说明。提供真实、合法、完整的资料,建立健全并合理设计各项内部控制制度, 是有色财务公司管理层的责任。我们的责任是对有色财务公司管理层所做的与其 经营资质、业务和风险状况相关的风险评估说明发表意见。 我们在审核过程中,实施了包括了解、测试和评价有色财务公司与其经营资质、 业务和风险状况相关的各项内部控制制度设计的合理性和执行情况,以及我们认 为必要的其他程序。我们相信,我们的审核为发表意见提供了合理的基础。 经审核,我们认为: 一、有色财务公司具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》。 二、未发现有色财务公司存在违反中国银行业监督管理委员会颁布的《企业集 团财务公司管理办法》规定的情况,有色财务公司的资产负债比例符合该办法第三 十四条的规定要求。 您可使用手机 ...

证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2023－083 铜陵有色金属集团股份有限公司 十届三次监事会会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称"公司"）十届三次监事会于 2023 年 8 月 24 日在安徽省铜陵市长江西路铜陵有色展示馆二楼会议室召开，会议通知于 2023 年 8 月 11 日以电子邮件及专人送达的方式发出。会议由监事会主席汪农生主 持，会议应出席监事 6 人，实际出席监事 6 人。会议符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议通过了以下事项： （一）审议通过了《公司 2023 年半年度报告全文及摘要》。 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2023年半年度报告的程序符合法律、 行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。 1 （二）审议通过了《公司关于对有色财务公司风险评估报 ...

独立董事关于公司十届四次董事会相关事项的事前认可及 独立意见 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》（证监会公告〔2022〕26 号）、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上 市公司对外担保若干问题的通知》（证监会公告〔2017〕16 号）和《关于规范上 市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）等文件规定，作为公司独 立董事，我们认为：通过对公司资料进行查阅、与公司相关人员沟通等方式，对 公司关联方资金占用及公司累计和当期对外担保情况、执行有关规定情况进行了 全面了解，按照实事求是的原则对公司控股股东及其它关联方占用资金的情况和 对外担保情况进行了认真的了解和审慎查验，现发表对公司关联方资金占用和对 外担保情况的专项说明和独立意见如下： 1、专项说明 （1）公司除与关联方发生的正常经营性资金往来外，没有发生控股股东及其 他关联方违规占用公司资金的情况； （2）本报告期，公司无新增对外担保。公司及子公司无逾期对外担保、无涉 及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。 2、独立意见 （1）截至 2023 年 6 月 30 日，公司累计对外担保余额 ...

| | 资金占 | 占用方与上 | 上市公司 | 年初 2023 | 2023 | 年半年度占 | 年半年 2023 | 年半年 2023 | 占用 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 用方名 | 市公司的关 | 核算的会 | 占用资金 | | 用累计发生金额 | 度偿还累计发 | 度末占用资 | 形成 | 占用性质 | | | 称 | 联关系 | 计科目 | 余额 | | (不含利息) | 生金额 | 金余额 | 原因 | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | - | - | | - | - | 非经营性占用 | | | | | | | - | - | | - | - | 非经营性占用 | | | | | | | - | - | | - | - | 非经营性占用 | | 小计 | — | — | — | | - | - | | - | - | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | - | - | | - | - | 非经营性占 ...

铜陵有色金属集团股份有限公司监事会关于 铜陵有色金属集团股份有限公司监事会 公司编制的 2023 年半年度报告书面审核意见 2023 年 8 月 24 日 根据《证券法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》相关法律法规的要求，作为铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简 称"公司"）的监事会成员，本着实事求是的原则，对公司 2023 年半年度报告进行 了认真负责的核查，我们认为：经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年 半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 对公司 2023 年半年度报告有关事项的审核意见如下： 1 1、公司依法运作情况 公司严格按照《公司法》和《公司章程》以及国家有关法律法规进行规范运作。 公司各项重大经营与投资决策的制定与实施，股东大会、董事会的通知、召开、表决 等均符合法定程序，并建立了一套较为完善的内部控制制度。认为：报告期内，公司 严格按照《公司法》《证券法》和《公司章程》依法规范运作，无任何违反法律、法 规的行为。公司董 ...

证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2023－086 铜陵有色金属集团股份有限公司 关于增加 2023 年度日常关联交易预计的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为了规范铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称"公司"）的关 联交易行为，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"股票上 市规则"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等有关规定，现将公司新增日常关联交易预计情况说明如 下： 一、日常关联交易基本情况 公司日常关联交易履行的审议程序如下： 1、2023年8月24日，公司十届四次董事会审议通过了《关于增加2023 年度日常关联交易预计的议案》。 1 2、审议本议案时，关联董事龚华东先生、丁士启先生、蒋培进先生、 胡新付先生、梁洪流先生和周俊先生进行了回避。本议案已获得独立董事 事前认可，独立董事发表了独立意见。 3、根据《股票上市规则》等相关法律法规的规定，本次日常关联交易 预计事项无需提交股东大会审议。 注：2023 年 1-6 月份实际发生额未经审计。 二、关联方介绍和 ...

铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称"公司"）十届四次董事会 会议于 2023 年 8 月 24 日在安徽省铜陵市长江西路铜陵有色展示馆二楼会议 室召开，会前公司董事会秘书室于 2023 年 8 月 11 日以电子邮件及专人送达 的方式通知了全体董事。应到会董事 11 名，亲自出席会议董事 7 人，4 名独 立董事以通讯方式表决。公司监事会成员及高管人员列席了会议，董事长龚 华东先生主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，形成 的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2023－082 铜陵有色金属集团股份有限公司 十届四次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。 （三）审议通过了《公司关于增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》。 6 名关联董事龚华东先生、丁士启先生、蒋培进先生、胡新付先生、梁 洪流先生和周俊先生实施了回避表决，与会的 5 名非关联董事一致同意该议 案。独立董事进行了事 ...