证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2024-064 国城矿业股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 3、注册地址：内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特后旗呼和温都尔镇经三路与 纬五路交叉路口东500米 4、法定代表人：张耀煜 一、担保情况概述 国城矿业股份有限公司（以下简称"公司"或"国城矿业"）分别于 2024 年 3 月 13 日、2024 年 3 月 29 日召开第十二届董事会第十三次会议和 2024 年第二次 临时股东大会，审议通过了《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》，同意 公司及全资子公司、控股子公司为公司合并报表范围内全资子公司、控股子公司 提供新增总额合计不超过人民币 390,000 万元的担保额度（其中净新增担保额度 不超过人民币 250,000 万元），其中向资产负债率为 70%以上（含）的下属子公 司提供的担保额度不超过 153,000 万元（其中净新增担保额度不超过人民币 113,000 万元），向资产负债率 70%以下的下属子公司提供的担保额度不超过 237,000 ...

| 证券代码：000688 | 证券简称：国城矿业 | 公告编号：2024-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127019 | 债券简称：国城转债 | | 国城矿业股份有限公司 关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 5、自2024年7月31日起至2024年8月13日，公司股票已有10个交易日的收盘 价格低于当期转股价格的85%。若后续公司股票收盘价格继续低于当期转股价格 的85%，预计将有可能触发转股价格向下修正条件。 一、可转换公司债券发行上市概况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]1032号文"《关于核准国城矿 业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准，国城矿业股份有限公 司（以下简称"公司"）于2020年7月15日公开发行8,500,000张可转换公司债券 （以下简称"可转债"），每张面值为人民币100.00元，发行总额为85,000.00万 元。 （二）可转换公司债券上市情况 1 经深圳证券交易 ...

证券代码：000688 证券简称：国城矿业 编号：2024-002 1 国城矿业股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |--------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动类别 | √ 特定对象调研 □ 媒体采访 □ □ 新闻发布会 □ 现场参观 □ | □ 分析师会议 业绩说明会 □ 路演活动 其他（请文字说明其他活动内容） | | 活动参与机构 | | 民生证券、东方证券、银华基金、天弘基金、中信建投基 金、中加基金、新华基金、鹏扬基金、中信资管 ...

证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2024-061 国城矿业股份有限公司 第十二届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 国城矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第二十一次会议 通知于 2024 年 7 月 25 日以邮件和电话的方式发出，会议于 2024 年 7 月 30 日 以现场与通讯表决相结合的方式在北京市丰台区南四环西路 188 号 16 区 19 号 楼 16 层会议室召开。本次会议应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。 本次会议由董事长吴城先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定，会议经表决形成如下决议： 审议通过《关于不向下修正"国城转债"转股价格的议案》 表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。 具体内容详见与本公告同日刊登在公司指定信息披露媒体上的《关于不向下 修正"国城转债"转股价格的公告》。 特此公告。 国城矿业股份有限公司董事会 2024 年 7 月 30 日 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 5、自2024年7月9日起至2024年7月30日，公司股票已有15个交易日的收盘价 低于当期转股价格的85%，已触发"国城转债"转股价格的向下修正条款。 6、经公司第十二届董事会第二十一次会议审议通过，公司董事会决定本次 不向下修正"国城转债"的转股价格，下一触发转股价格修正条款的期间从2024 年7月31日重新起算，若再次触发"国城转债"转股价格向下修正条款，届时公 司董事会将再次召开会议决定是否行使"国城转债"的转股价格向下修正权利。 敬请广大投资者注意投资风险。 一、可转换公司债券发行上市概况 | 证券代码：000688 | 证券简称：国城矿业 | 公告编号：2024-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127019 | 债券简称：国城转债 | | 国城矿业股份有限公司 关于不向下修正"国城转债"转股价格的公告 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]1032号文"《关于核准国城矿 业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核 ...

| 证券代码：000688 | 证券简称：国城矿业 | 公告编号：2024-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127019 | 债券简称：国城转债 | | 国城矿业股份有限公司 关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 5、自2024年7月9日起至2024年7月23日，公司股票已有10个交易日的收盘价 格低于当期转股价格的85%。若后续公司股票收盘价格继续低于当期转股价格的 85%，预计将有可能触发转股价格向下修正条件。 一、可转换公司债券发行上市概况 （一）可转换公司债券发行情况 （三）可转换公司债券转股期限 根据相关法律法规和《国城股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明 书》（以下简称"《募集说明书》"）有关规定，公司本次发行的可转债转股期 自可转债发行结束之日（2020年7月21日）起满6个月后的第一个交易日起至可转 债到期日止，即2021年1月21日至2026年7月14日。 （四）转股价格调整情况 根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转 ...

| 证券代码：000688 | 证券简称：国城矿业 | 公告编号：2024-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127019 | 债券简称：国城转债 | | 国城矿业股份有限公司 关于"国城转债"转股价格调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 国城矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于2020年7月15日公开发行了850 万张可转换公司债券（债券简称：国城转债，债券代码：127019），根据《国城 矿业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，以及中国 证券监督管理委员会关于可转换债券发行的有关规定，"国城转债"在本次发行之 后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换 公司债券转股而增加的股本）或配股、派送现金股利等情况时，将按下述公式进 行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）： 派送股票股利或转增股本：1=0/（1+n）； 特别提示： 1、调整前"国城转债"（债券代码：127019）转股价格为12.60元/股；调整后 "国城转债"转股价格为12.58 ...

证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2024-058 国城矿业股份有限公司 2023年度利润分配实施公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 国城矿业股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度利润分配方案已获得2024 年5月31日公司召开的2023年年度股东大会审议通过，具体内容详见公司于2024年 6月1日在指定信息披露媒体上刊登的相关公告。现将利润分配事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案等情况 1、公司于 2024 年 5 月 31 日召开 2023 年年度股东大会审议通过了《2023 年 度利润分配预案》，同意公司以实施权益分派时股权登记日的总股本为基数，向 全体股东每 10 股派发现金红利 0.18 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。 公司 2023 年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。 2、因公司可转换公司债券（债券简称：国城转债，债券代码：127019）正处 于转股期，若在本次权益分派股权登记日前，公司总股本发生变动的，则以实施 分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分派比例不变，调整分 ...

证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2024-057 2024年半年度业绩预告 一、本期业绩预计情况 2、预计的经营业绩：同向上升 二、与会计师事务所沟通情况 三、业绩变动原因说明 四、其他相关说明 1 2 国城矿业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 1、业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 | --- | --- | --- | |--------------------|-------------------------------------------|-------------------------| | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | | 归属于上市公司股东 | 盈利： 4030 万元 –4950 万元 | | | 的净利润 | 比上年同期增加： 1040.42%-1300.76% | 盈利： 353.38 万元 | | 扣除非经常性损益后 | 盈利： 4010 万元 –4930 万元 | | | 的净利润 | 比上年同期增加： 1784.73%-2171. ...

| 证券代码：000688 | 证券简称：国城矿业 | 公告编号：2024-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127019 | 债券简称：国城转债 | | 国城矿业股份有限公司 关于向下修正"国城转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、可转换公司债券发行上市概况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]1032号文"《关于核准国城矿 业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准，国城矿业股份有限公 司（以下简称"公司"）于2020年7月15日公开发行8,500,000张可转换公司债券 （以下简称"可转债"），每张面值为人民币100.00元，发行总额为85,000.00万 元。 （二）可转换公司债券上市情况 （三）可转换公司债券转股期限 根据相关法律法规和《国城矿业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集 说明书》（以下简称"《募集说明书》"）有关规定，公司本次发行的可转债转 1 1、债券代码：127019 债券简称：国城转债 2、修正前转股价格 ...