证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2024-089 一、担保情况暨关联交易概述 国城矿业股份有限公司 关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 国城矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 8 日召开第十二 届董事会第二十六次会议审议通过了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议 案》，现将相关事项公告如下： 二、被担保方基本情况 国城矿业股份有限公司（以下简称"公司"或"国城矿业"）参股子公司马尔 康金鑫矿业有限公司（以下简称"金鑫矿业"）拟与厦门象屿金象控股集团有限 公司（以下简称"金象控股"）、厦门农村商业银行股份有限公司（以下简称"厦 门农商行"）共同签署《委托贷款借款合同》，金象控股委托厦门农商行向金鑫 矿业发放人民币 60,000 万元贷款，公司拟为金鑫矿业在上述业务项下全部债务 余额的 48%范围内提供连带责任保证担保，上述担保债权的本金不超过人民币 28,800 万元，公司控股股东国城控股集团有限公司（以下简称"国城集团"）为 公司对金鑫矿业的担保提供反担保 ...

证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2024-087 国城矿业股份有限公司 第十二届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 国城矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第二十六次会议 通知于 2024 年 10 月 3 日以邮件和电话的方式发出，会议于 2024 年 10 月 8 日 以现场与通讯表决相结合的方式在北京市丰台区南四环西路 188 号 16 区 19 号 楼 16 层会议室召开。本次会议应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。 本次会议由董事长吴城先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定，会议经表决形成如下决议： 一、审议通过《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》 表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权，6票回避。 关联董事吴城、吴标、万勇、熊为民、李伍波、邓自平回避表决。 本议案尚需提交公司2024年第五次临时股东大会审议。 二、审议通过《关于召开2024年第五次临时股东大 ...

| 证券代码：000688 | 证券简称：国城矿业 | 公告编号：2024-086 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127019 | 债券简称：国城转债 | | 特别提示： 国城矿业股份有限公司 2024 年第三季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：000688 | 证券简称：国城矿业 | | --- | --- | | 债券代码：127019 | 债券简称：国城转债 | | 转股价格：人民币12.58元/股 | | | 转股期限：2021年1月21日至2026年7月14日 | | 简称"国城转债"，债券代码"127019"。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第15号——可转换公司债券》等有关规定，国城矿业股份有限公司（以下简 称"公司"）现将2024年第三季度可转换公司债券（以下简称"可转债"）转股 及公司股份变动的情况公告如下： 一、可转换公司债券发行上市概况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020] ...

证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2024-084 关于股东终止协议转让公司部分股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 国城矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 30 日收到公司第 一大股东甘肃建新实业集团有限公司（以下简称"建新集团"）的通知，建新集 团与公司实际控制人吴城先生于近日签署了《<甘肃建新实业集团有限公司与吴 城关于国城矿业股份有限公司之股份转让协议书>之解除协议》（以下简称"《股 份转让协议之解除协议书》"），现将相关事项公告如下： 一、本次协议转让的基本情况 2022年3月16日，建新集团与吴城先生签署了《甘肃建新实业集团有限公司 与吴城关于国城矿业股份有限公司之股份转让协议书》，建新集团拟通过协议转 让方式向吴城先生转让公司无限售条件的流通股115,000,000股，占公司目前总股 本的10.29%。具体内容详见公司于2022年3月18日在指定信息披露媒体刊登的相 关公告。 二、本次协议终止情况 截至本公告披露日，建新集团与吴城先生尚未办理完成相关股份转让手续， 经双方友好协商 ...

证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2024- 085 债券代码：127019 债券简称：国城转债 国城矿业股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次权益变动系国城矿业股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公 司"）实际控制人吴城先生以协议转让方式受让公司第一大股东甘肃建新实业集 团有限公司（以下简称"建新集团"）所持有的公司无限售条件流通股224,000,000 股（占公司总股本的20.04%），不触及要约收购。 定，交易价格为《股份转让协议书》签署前一交易日公司二级市场收盘价的90%， 即为人民币9.261元/股，交易金额合计人民币2,074,464,000元。现将相关事项公告 如下： （一）信息披露义务人基本情况 1、转让方基本情况 | 名称 | 甘肃建新实业集团有限公司 | | --- | --- | | 公司类型 | 有限责任公司 | | 注册资本 | 55000万元人民币 | | 注册地址 | 甘肃省陇南市徽县城关滨河路 | | 通讯地址 | 北京市丰台区南四环西路 ...

签署《综合授信合同》，公司为上述综合授信业务提供连带责任保证担保，担保 的债权本金不超过人民币 1,000 万元。 上述担保为公司十二届董事会第十三次会议及 2024 年第二次临时股东大会 审议通过的担保范围内发生的具体担保事项，无需再次提交董事会和股东大会审 议。本次担保事项不构成关联交易。 证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2024-082 国城矿业股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 国城矿业股份有限公司（以下简称"公司"或"国城矿业"）分别于 2024 年 3 月 13 日、2024 年 3 月 29 日召开第十二届董事会第十三次会议和 2024 年第二次 临时股东大会，审议通过了《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》，同意 公司及全资子公司、控股子公司为公司合并报表范围内全资子公司、控股子公司 提供新增总额合计不超过人民币 390,000 万元的担保额度（其中净新增担保额度 不超过人民币 250,000 万元），其中向资产负债率为 70%以上（含）的下属子 ...

| 证券代码：000688 | 证券简称：国城矿业 | 公告编号：2024-083 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127019 | 债券简称：国城转债 | | 国城矿业股份有限公司 关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 5、自2024年9月11日起至2024年9月26日，公司股票已有10个交易日的收盘 价格低于当期转股价格的85%。若后续公司股票收盘价格继续低于当期转股价格 的85%，预计将有可能触发转股价格向下修正条件。 一、可转换公司债券发行上市概况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]1032号文"《关于核准国城矿 业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准，国城矿业股份有限公 司（以下简称"公司"）于2020年7月15日公开发行8,500,000张可转换公司债券 （以下简称"可转债"），每张面值为人民币100.00元，发行总额为85,000.00万 元。 （二）可转换公司债券上市情况 1 1、证券代码： ...

证券代码：000688 证券简称：国城矿业 编号：2024-004 国城矿业股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-----------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2024-081 二、调整公司第十二届董事会专门委员会的情况 为保证董事会专门委员会有效运行，公司结合实际情况对董事会专门委员 会委员职务进行调整，吴标先生任董事会战略委员会委员、审计委员会委员、 提名委员会委员。经本次调整后，公司董事会专门委员会组成如下： | 专门委员会 | 主任委员 | 委员 | | --- | --- | --- | | 战略委员会 | 吴城 | 吴标、李伍波、万勇、唐学锋 | | 审计委员会 | 周城雄 | 吴标、万勇、刘忠海、唐学锋 | | 提名委员会 | 唐学锋 | 吴城、吴标、周城雄、刘忠海 | | 薪酬与考核委员会 | 刘忠海 | 吴城、万勇、周城雄、唐学锋 | 董事会专门委员会委员任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之 1 国城矿业股份有限公司 关于选举公司副董事长及调整董事会专门委员会 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 国城矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 18 日召开第十 二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关 ...

北京市金杜律师事务所 关于国城矿业股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会之 法律意见书 2. 公司 2024 年 8 月 24 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券 报》《证券日报》、巨潮资讯网及深圳证券交易所网站的《国城矿业股份有限公 司第十二届董事会第二十三次会议决议公告》； 致：国城矿业股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受国城矿业股份有限公司（以下 简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上 市公司股东大会规则（2022 修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民 共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别 行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规 章和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师现场出席了公司于 2024年9月18日召开的2024年第四次临时股东大会（以下简称本次股东大会）， 并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： ...