2.公司 2024 年度内部控制评价报告内容符合有关法律、法规和 规范性文件的要求，真实、客观、完整地反映了公司内部控制的实际 情况，监事会对董事会提交的公司内部控制评价报告无异议。 酒鬼酒股份有限公司监事会 2025 年 4 月 29 日 酒鬼酒股份有限公司监事会 对公司 2024 年度内部控制评价报告的意见 根据《企业内部控制基本规范》《公开发行证券的公司信息披露 编报规则第 21 号——年度内部控制评价报告的一般规定》等有关文 件要求，公司监事会对 2024 年度内部控制评价报告进行审议，发表 以下意见： 1.公司按照财政部、证监会等五部委发布的《企业内部控制基本 规范》及其配套指引、深圳证券交易所有关法律、法规、规范性文件 的要求，建立健全了内部控制体系，保证了公司重点控制活动的执行 与监督充分、有效。 ...

证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2025-5 酒鬼酒股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 酒鬼酒股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第九届 董事会第八次会议通知于 2025 年 4 月 18 日前以电子邮件或短信息等 书面方式发出，会议于 2025 年 4 月 28 日在长沙市雨花区沙湾路 239 号酒鬼酒大厦 9 楼会议室以现场与视频通讯表决相结合的方式召开。 会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，会议由董事长高峰先 生主持，公司部分监事及高管人员列席会议。会议召开的时间、地点 及方式均符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的 有关规定。 二、董事会审议议案情况 1、审议并通过《2024 年度董事会工作报告》 具体内容详见 2025 年 4 月 29 日刊载在巨潮资讯网上的《2024 年度董事会工作报告》。 本议案需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议并通过《2024 年度总经 ...

证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2025-10 酒鬼酒股份有限公司 关于2024年利润分配预案的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 酒鬼酒股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第九届董事会第八次会议、第九届监事会第五次会 议，审议通过了公司《关于 2024 年利润分配预案》（以下简称"本 预案"），本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 二、利润分配预案的基本情况 （一）分配基准：2024 年 （二）经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司实现归属于上市公司股东净利润 12,493,289.41 元，公司法 定盈余公积金已达到注册资本的 50%以上，2024 年度不再提取法定盈 余公积金,当期可分配净利润 12,493,289.41 元,2024 年年初累计未 分配利润人民币 2,558,879,579.43 元,2024 年 7 月公司实施 2023 年 度利润分配 324,928,980 元，2024 年年末累计可分配利润为人民 ...

酒鬼酒股份有限公司 审计报告 天职业字[2025]12579 号 | | 目 | 录 | | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告- | | | | | 2024 年度财务报表- | | | -6 | | 2024 年度财务报表附注- | | | -18 | 您可使用手机"扫一扣"或遗入"注册会计师行业统一流管平台（http://ac.mot.gov.or】"进行查询 "我在 审计报告 天职业字[2025]12579 号 酒鬼酒股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了酒鬼酒股份有限公司(以下简称"酒鬼酒"或"公司")财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 酒鬼酒 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果 和现金流量。 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 ...

酒鬼酒股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 天职业字[2025]12579-2 号 录 目 专项说明— -1 2024 年度涉及中粮财务有限责任公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总 表 2 您可使用手机"扫一扫"或选入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查测 "社干部"按一扫"或选入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mo.f.gov.cn）"进行查测 " 关于酒鬼酒股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 天职业字[2025]12579-2 号 酒鬼酒股份有限公司董事会: 我们接受委托,审计了酒鬼酒股份有限公司(以下简称"酒鬼酒"或"贵公司"及其 子公司(以下简称"贵集团")2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024年度合并 及母公司利润表、合并及母公司股东权益变动表、合并及母公司现金流量表和财务报表附注 (以下简称"财务报表"),并于2025年4月28日出具了"天职业字[2025]12579号"的标准无 保留意见的审计报告。 按照中国证监会、中国银保监会《关于规 ...

酒鬼酒股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2025]12579-1 号 录 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明- -1 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表— 2 您可使用手机"扫一扫"或近入"注册会计师行业统一监管平台（http://ace.mof.gov.cn）"班子查查 "我的" 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2025]12579-1 号 酒鬼酒股份有限公司董事会: 我们审计了酒鬼酒股份有限公司(以下简称"酒鬼酒")财务报表,包括2024年12月31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注,并于2025年4月28日签署了标准无保留 意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求,酒鬼酒编制了后附的2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、 ...

风险管理内部控制审核报告 天职业字[2025]12579-3 号 录 目 风险管理内部控制审核报告- 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一张管平台（http://acc.mb.6gw.cn）"进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mb.6gov.cn）"进行查看 " 1 风险管理内部控制审核报告 天职业字[2025]12579-3 号 酒鬼酒股份有限公司董事会: 我们接受委托,审核了中粮财务有限责任公司(以下简称"财务公司")对 2024 年 12 月 31 日与财务报表相关的风险管理内部控制设计的合理性与执行的有效性作出的评价与认 定。财务公司管理当局的责任是建立健全风险管理内部控制并保持其有效性,我们的责任是 对财务公司与财务报表相关的风险管理内部控制执行情况发表意见。 我们的审核是依据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号》进行的。在审核过 程中,我们实施了包括了解、测试和评价财务公司与财务报表相关的风险管理内部控制设计 的合理性和执行情况,以及我们认为必要的其他程序。我们相信,我们的审核为发表意见提 供了合理的基础。 风险管理内 ...

酒鬼酒股份有限公司 内部控制审计报告 天职业字[2025]12582 号 录 目 内部控制审计报告 您可使用手机"扫一扫"或近入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mb.f.gov.cn）"进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"获在查 l 内部控制审计报告 天职业字[2025]12582 号 酒鬼酒股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了酒 鬼酒股份有限公司(以下简称"贵公司")2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可 ...

Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 6 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 324,928,980 shares[5] - The cash dividend for the 2024 fiscal year is set at RMB 6 per 10 shares, amounting to RMB 194,957,388, with no stock dividends or capital reserve transfers[114] Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue, with a year-on-year growth of 15% in the last fiscal year[13] - The company's operating revenue for 2024 was ¥1,423,329,132.44, a decrease of 49.70% compared to ¥2,829,669,201.53 in 2023[6] - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥12,493,289.41, down 97.72% from ¥547,812,758.32 in 2023[6] - The net cash flow from operating activities was -¥360,878,525.74, a decline of 804.30% compared to ¥51,239,185.45 in 2023[6] - The total assets at the end of 2024 were ¥5,079,403,570.88, a decrease of 10.41% from ¥5,669,511,370.92 at the end of 2023[6] - The sales of liquor accounted for ¥1,414,602,139.96, representing 99.39% of total revenue, with a year-on-year decline of 49.85%[44] - The company's gross profit margin for liquor sales was 71.40%, down 7.04% from the previous year[45] - The sales volume of liquor decreased to 6,623 tons, down 33.00% from 9,882 tons in the previous year[46] Market Expansion and Strategy - The company is focusing on expanding its market presence, particularly in the southern regions of China, aiming for a 20% increase in market share over the next two years[13] - New product development initiatives are underway, with plans to launch two new liquor products by Q3 2025, targeting a 10% increase in overall sales[13] - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its distribution network, with a target completion date by the end of 2025[13] - User data indicates a 25% increase in online sales, reflecting a shift in consumer purchasing behavior towards e-commerce platforms[13] - The company has established 15 model markets nationwide, focusing on key areas such as Changsha, Xiangxi, Yueyang, and Yongzhou in Hunan province[41] - The product strategy is centered around a "1+3" product matrix, covering high, medium, and low price segments, with significant year-on-year growth in banquet and consumer scanning data[41] - The company aims to strengthen brand communication and deepen the synergy between product sales and marketing, leveraging its regional and cultural advantages[41] Research and Development - The company has allocated 50 million RMB for research and development in innovative brewing technologies for the upcoming fiscal year[13] - Research and development expenses increased by 22.28% to ¥20,024,000.09 compared to ¥16,375,687.14 in 2023[52] - The number of R&D personnel remained stable at 144, accounting for 7.43% of the total workforce[52] - R&D investment increased to ¥20,024,000.09 in 2024, up 22.28% from ¥16,375,687.14 in 2023, representing 1.41% of operating revenue[53] Corporate Governance - The company is committed to enhancing its corporate governance practices to ensure transparency and accountability in its operations[13] - The company has a robust governance structure, with independent directors constituting one-third of the board, ensuring compliance with legal and regulatory requirements[74] - The company has implemented a fair and transparent performance evaluation system for its directors and senior management[75] - The company actively engages with stakeholders, ensuring their rights and interests are respected and maintained[75] - The company has established a value management system and is committed to enhancing its valuation through transparent governance practices[72] Environmental Responsibility - The company has a wastewater treatment capacity of 2400 tons per day, ensuring compliance with relevant pollution discharge standards[126] - The company has implemented low-nitrogen combustion technology in its four gas boilers to meet air pollutant discharge standards[126] - The company reported no instances of exceeding pollutant discharge limits for key pollutants such as chemical oxygen demand and nitrogen oxides[124][125] - The company has established a solid waste disposal partnership with a local feed processing company for the utilization of solid waste[127] - The company has not identified any major environmental protection issues related to its operations[123] Management and Leadership - The company has a stable management team with terms extending until February 2027 for most members[81] - The company is focused on maintaining strong governance with independent directors and a diverse management team[81] - The current chairman of the company is Mr. Gao Feng, who has extensive experience in various roles within COFCO Group since 1996[84] - The finance department is led by Mr. Yan Xuebo, who has been with COFCO Group since 2009, ensuring robust financial management practices[88] - The management team emphasizes the importance of strategic partnerships and acquisitions to enhance market competitiveness[86] Related Party Transactions - The company engaged in significant related party transactions, with a total amount of 4,719.53 million yuan for the reporting period[147] - The largest transaction involved purchasing raw materials from COFCO Rice Industry (Xiantao) for 1,422.56 million yuan, accounting for 68.54% of similar transactions[145] - The company expects to continue its related party transactions in the upcoming fiscal year, with disclosures planned for February 2024[145] Audit and Compliance - The audit opinion for the financial statements was a standard unqualified opinion, issued by Tianzhi International Accounting Firm on April 28, 2025[183] - The company must communicate any identified internal control deficiencies to governance, ensuring transparency and compliance with ethical standards[197] - The internal control audit report indicated that the company maintained effective financial reporting internal controls as of December 31, 2024[121]

酒鬼酒（000799）公告，2025年第一季度营收为3.44亿元，同比下降30.34%；净利润为3171.33万元， 同比下降56.78%。 ...