酒鬼酒股份有限公司 独立董事符正平 2024 年度述职报告 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《酒鬼 酒股份有限公司章程》《酒鬼酒股份有限公司独立董事制度》的规定 和要求，我作为酒鬼酒股份有限公司（以下简称公司）独立董事，2024 年度认真履行法律法规赋予的独立董事职责，积极出席了公司董事会 会议和股东大会会议，通过现场调研、考察的方式检查和指导公司生 产经营工作，对重要事项发表了独立意见，履行职责过程中做到了勤 勉、忠实、尽责，充分发挥独立董事作用，有效维护上市公司和全体 股东的利益，现将 2024 年度工作情况述职如下： 一、基本情况 （一）个人情况介绍 本人符正平，经济学博士，现任中山大学管理学院教授，中山大 学自贸区综合研究院院长，酒鬼酒股份有限公司独立董事。 （二）独立性情况说明 我在担任公司独立董事期间，未在公司担任除独立董事外的其他 职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的 关系。我独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人影响， 符合《上市公司独立董事管理办法》中关于独立性的相关要求，不存 ...

酒鬼酒股份有限公司 股东会议事规则（2025年修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司的组织和行为，保证股东会依法行使职权， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券 监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股东会规则》及 相关法律法规以及《公司章程》的有关规定制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规 则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《上市公司股东会 规则》、公司章程及本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依 法行使权利。公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使 职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会 不定期召开，出现《公司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股 东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 第八条 经全体独立董事过半数同意，独立董事有权向董事会提 议召开临时股东会。对独立董事要求召开临时股东会的提议 ...

按2025年4月7日收盘价涨跌 | 企业名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 年度涨幅 | | --- | --- | --- | --- | | | (元) | (按涨幅排序) | 2025年初至4月7日 | | 山西汾酒 | 216.5 | -0.76% | 19.12% | | 今世象 | 51.31 | -2.30% | 13.44% | | 一得酒业 | 56.84 | -3.37% | -13.79% | | 五粮液 | 126.78 | -3.95% | -7.77% | | #酒屋热 | 73.4 | -4.36% | -9.61% | | 贵州茅台 | 1500 | -4.39% | -1.57% | | 美盛花 | 18.42 | -4.76% | -6.02% | | 沪南老窖 | 125.56 | -5.29% | 1.39% | | 迎驾贡酒 | 51.22 | -5.60% | -5.04% | | 古井贡酒 | 164.1 | -5.94% | -4.76% | | 口子箸 | 33.86 | -7.76% | -13.71% | | 水井坊 | 45.15 | -8.32% | - ...

Group 1 - The core viewpoint of the articles highlights the challenges faced by the liquor industry, particularly the weak consumption demand and market confidence, and the strategies employed by the company to address these issues [1][2] - The company has launched three new products: "Miaopin," "Hongtan 30," and "Neican Master Wine Fifteen Years," aiming to enhance consumer experience and adapt to changing consumption trends [1] - The company has identified key issues in its past development, such as an imperfect recruitment mechanism and insufficient customer stability, leading to high inventory levels and weak channel dynamics [1] Group 2 - The company is undergoing reforms and has achieved significant results in its BC linkage strategy, with a more than 90% year-on-year increase in bottle scanning and effective inventory reduction [1] - The company emphasizes the importance of balancing three major relationships: maintaining product quality, strengthening brand development, and prioritizing quality, efficiency, and service in its long-term strategy [2] - The company has set 2025 as a strategic milestone year, focusing on enhancing brand strength, product appeal, channel dynamics, and system support to improve marketing effectiveness [2] Group 3 - Suggestions from industry leaders include optimizing marketing strategies, enhancing core competitiveness, and strengthening cultural empowerment to elevate brand status [3] - The company has established strong core advantages through its brand gene, regional advantages, and aroma characteristics, leveraging the "China Wine Valley" for significant growth opportunities [3]

独立董事张晓涛、符正平、李世辉 2025 年 3 月 5 日 我们审阅了《关于 2024 年日常关联交易实际发生情况 及预计 2025 年度日常关联交易的议案》，认为公司 2025 年 度预计发生的日常关联交易均为公司正常经营与发展需要， 关联交易价格定价公允、合理，对公司及公司全体股东公平 合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合相关法 律法规及本公司《公司章程》的有关规定。公司 2024 年少 数单项关联交易实际发生的额度与预计的存在差异，主要系 根据 2024 年经营业务实际情况，公司与部分关联方的销售 与采购业务发生了调整变化，2024 年度已发生的日常关联交 易均为公司正常经营业务所需，交易价格参照市场价格确定， 价格公允合理，交易过程遵循了公平原则，未损害公司及全 体股东的利益。 全体独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交董 事会审议。 酒鬼酒股份有限公司 2025 年第一次独立董事专门会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》《酒鬼酒股份有限公司独立董事制 度》等相关规定，酒鬼酒股份有 ...

证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2025-4 酒鬼酒股份有限公司 关于 2024 年日常关联交易实际发生情况及预计 2025 年度日常 关联交易的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易概述 酒鬼酒股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司及子公司 2024 年度与关联方实际发生的交易情况，结合公司生产经营业务的实际需要， 依据《深圳证劵交易所股票上市规则》等相关规定，对公司 2025 年度 日常关联交易情况进行合理预计。预计 2025 年公司全年日常关联交易 总额为 7,990.81 万元，关联方主要为公司实际控制人中粮集团有限公 司及其下属公司，公司 2024 年日常关联交易实际发生总金额为 4,719.53 万元。 公司已召开独立董事专门会议审议通过该项议案，同意提交董事会 审议，公司于 2025 年 3 月 7 日召开了第九届董事会第七次会议审议通 过该议案，关联董事高峰、徐菲、郑轶回避表决，非关联董事全票通过 该议案。 二、日常关联交易类别和金额 | | | | | | | | 2025 年预 | 截 ...

证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2025-3 酒鬼酒股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 具体内容详见 2025 年 3 月 8 日刊载在《中国证券报》《证券时 报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于 2024 年 日常关联交易实际发生情况及预计 2025 年度日常关联交易的公告》。 公司关联董事高峰、徐菲、郑轶对本议案回避表决。独立董事专 门会议对本议案发表了审核意见。根据《深圳证券交易所股票上市规 则》第 6.3.7 条规定，上述关联交易事项无需经公司股东大会审议。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 酒鬼酒股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第七次会议 通知于 2025 年 2 月 27 日前以电子邮件或短信息等书面方式发出，会 议于 2025 年 3 月 7 日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 9 人， 实际出席会议董事 9 人。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司 法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有 ...

他表示，希望未来在零售渠道拓展、产品创新推广等领域深度合作，共同推动白酒零售市场的繁荣发 展，携手共同把酒鬼酒公司打造为中国卓越企业。 于东来一行先后调研了酒鬼酒文化馆、酿酒车间、基酒库，详细了解酒鬼酒历史文化、发展历程、酿造 技艺。 证券时报网讯，据酒鬼酒公众号消息，2月19日，许昌市胖东来商贸集团有限公司董事长于东来率队前 往酒鬼酒公司考察，与湖南省湘西州委书记刘涛，中粮酒业党委书记、董事长高峰就合作事宜进行深入 交流。 ...

公司报告 | 公司点评 酒鬼酒（000799） 证券研究报告 24 年费投加大利润承压，25 年静待公司经营改善 事件： 1 月 23 日，公司发布 2024 年业绩预告，预计 24 年公司营收 14.23 亿元左 右，同比-49.7%；预计归母净利润 0.10-0.15 亿元，同比下降 98%-97%；扣 非净利润 500-750 万元，同比下降 99%。 24 年改革逐步见效，行业竞争加剧公司经营承压，25 年资源聚焦"粮仓" 市场有望突破。全年看预计动销强于报表（市场库存去化较好），24Q4 公 司营收降幅相对较大，预计主要系需求相对偏弱之下渠道回款意愿谨慎。 24 年公司营销改革逐步见效，据悉 2024 年酒鬼酒在全国市场的消费者扫 码瓶数同比增长 95%，参与扫码的消费者人数同比增长 92%，参与扫码的 终端数量同比增长 44%。25 年公司将聚焦市场资源于省内大本营市场及省 外样板市场，全力打造"粮仓"，经营有望逐步迎来改善。 高端产品内参承压相对明显，费用投放力度加大利润端承压。分产品看， 内参持续聚焦甲辰版，24 年总体处于新品市场拓展期，未能形成销量支撑， 导致公司高端产品收入占比下降。20 ...

证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2025-2 酒鬼酒股份有限公司 2024 年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 1、业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 | 项 目 | 本报告期 | 上年同期 | | --- | --- | --- | | | 2024 年 1 月 1 日——2024 年 12 月 31 日 | 2023 年 1 月 1 日——2023 年 12 月 31 日 | | 归属于上市公司 股东的净利润 | 盈利：1000 万元 - 1500 万元 | 盈利：54781.28 万元 | | | 比上年同期下降：98.17% - 97.26% | | | 扣除非经常性损 益后的净利润 | 盈利：500 万元 - 750 万元 | 盈利：53836.16 万元 | | | 比上年同期下降：99.07% - 98.61% | | | 基本每股收益 | 盈利：0.0308 元/股 - 0.0462 元/股 | 盈利：1.6859 元/股 | 二、与 ...