云南铜业股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为规范云南铜业股份有限公司（以下简称公司）的组织和行 为，全面贯彻落实"两个一以贯之"重要要求，坚持和加强党的全面领导， 完善公司法人治理结构，建设中国特色现代企业制度，维护公司、股东、 职工和债权人的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《中国共产 党章程》《中华人民共和国企业国有资产法》《企业国有资产监督管理暂 行条例》《国有企业公司章程制定管理办法》《中国证监会上市公司章程 指引》《中央企业公司章程指引》和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司经云南省人民政府云政复[1997]第92号文批准，以募集方式设立； 在云南省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 91530000709705745A。 第三条 公司于 1998 年 4 月 20 日经中国证券监督管理委员会（以下 简称中国证监会）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 12,000 万股， 均为向境内投资人发行的、以人民币认购的内资股，于 1998 年 6 ...

云南铜业股份有限公司 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ☑ 是 □ 否 独立董事提名人声明与承诺 提名人 云南铜业股份有限公司董事会 现就提名 王勇 为 云南铜业 股份有限公司第 10 届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意作为 云南铜业 股份 有限公司第10届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 云南铜业 股份有限公司第 9 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： ...

云南铜业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 云南铜业股份有限公司董事会 现就提名 纳鹏 杰 为 云南铜业 股份有限公司第 10 届董事会独立董事候 选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 云南铜业 股份有限公司第10届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、被提名人已经通过 云南铜业 股份有限公司第 9 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ☑ 是 □ ...

如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 云南铜业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 云南铜业股份有限公司董事会 现就提名 韩润 生为 云南铜业 股份有限公司第 10 届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 云南铜业 股 份有限公司第10届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过云南铜业股份有限公司第 9 届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ☑ 是 □ 否 如否， ...

云南铜业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 韩润生 作为 云南铜业 股份有限公司第 10 届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人云南铜 业股份有限公司董事会提名为云南铜业股份有限公司（以下简 称该公司）第 10 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并 承诺如下事项： 一、本人已经通过云南铜业股份有限公司第 9 届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 1 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明 ...

1 | 序号 | 原全文条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | | 第一条 为规范云南铜业股份有限公司（以 | 第一条 为规范云南铜业股份有限公司（以下简称公司）的组 | | | 下简称公司）的组织和行为，坚持和加强党的全 | | | | 面领导，完善公司法人治理结构，建设中国特色 | 织和行为，全面贯彻落实"两个一以贯之"重要要求，坚持和加强 | | | | 党的全面领导，完善公司法人治理结构，建设中国特色现代企业制 | | | 现代企业制度，维护公司、股东和债权人的合法 | 度，维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，依据《中华人民 | | 1 | 权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简 | 共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》 | | | 称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以 | | | | 下简称《证券法》）《中华人民共和国企业国有 | （以下简称《证券法》）《中国共产党章程》《中华人民共和国企 | | | | 业国有资产法》《企业国有资产监督管理暂行条例》《国有企业公 | | | 资产法》《企业国有资产监督管理暂行条例》《国 | 司章程 ...

云南铜业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 杨勇 作为 云南铜业股份有限公司第 10 届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人云南铜业股 份有限公司董事会提名为云南铜业股份有限公司（以下简称该 公司）第 10 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并 承诺如下事项： 一、本人已经通过云南铜业股份有限公司第 9 届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十 八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五 ...

Company Summary - Yunnan Copper Industry plans to acquire a 40% stake in Liangshan Mining from Yunnan Copper Group through a share issuance, raising funds for the construction of the Hongnippo Copper Mine project and to supplement working capital [1][2] - The acquisition is expected to enhance Yunnan Copper's self-sufficiency in copper concentrate and reduce raw material costs, marking a significant step in fulfilling the major shareholder's commitment to asset injection [1][2] - Yunnan Copper has a production capacity of 1.4 million tons of cathode copper and aims to produce 120.60 thousand tons of cathode copper, 12.71 tons of gold, and 348.99 tons of silver in 2024, with projected revenue of 178.01 billion yuan, a year-on-year increase of 21.11% [2] Industry Summary - Global copper demand is driven by new energy sectors such as electric vehicles and photovoltaics, leading to a continuous expansion of the supply-demand gap [3] - China is the largest producer and consumer of copper products, benefiting from strong government support and policies that have fostered steady development in the copper industry [3] - The "Copper Industry High-Quality Development Implementation Plan (2025-2027)" aims to optimize the industry structure and enhance supply chain resilience and security by 2027, indicating a stable and positive outlook for the copper industry in the medium to long term [3]

鉴于本次交易的最终交易对价尚未确定，发行股份购买资产的发行股份数量尚未确定。 募集配套资金方面，本次募集配套资金所发行股票种类为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值为人 民币1.00元，上市地点为深交所。 本次发行股份募集配套资金的发行对象为中铝集团、中国铜业。 中国经济网北京5月26日讯云南铜业（000878）(000878.SZ)近日披露《发行股份购买资产并募集配套资 金暨关联交易预案》。公司股票于今日开市起复牌。 上市公司拟通过发行股份的方式购买云南铜业(集团)有限公司(简称"云铜集团")持有的凉山矿业股份有 限公司(简称：凉山矿业)40%股份，并向中国铝业（601600）集团有限公司(简称：中铝集团)、中国铜 业有限公司(简称：中国铜业)发行股份募集配套资金。 发行股份购买资产方面，本次发行股份购买资产所发行股票种类为境内上市人民币普通股(A股)，每股 面值为人民币1.00元，上市地点为深交所。 本次发行股份购买资产的发行对象为云铜集团。 本次发行股份购买资产的发行价格确定为9.31元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均 价的80%，且不低于上市公司最近一期末经审计的归属于上市公司股东 ...

Core Viewpoint - Yunnan Copper Industry plans to acquire a 40% stake in Liangshan Mining from its controlling shareholder, Yunnan Copper Group, through a share issuance, aiming to enhance its resource base and resolve industry competition issues [1][2]. Group 1: Acquisition Details - The acquisition will be financed by issuing shares to Chalco Group and China Copper, with Chalco Group subscribing for up to 1 billion yuan and China Copper for up to 500 million yuan [1]. - The controlling shareholder, Yunnan Copper Group, will voluntarily extend the lock-up period for the newly issued shares to 60 months from the issuance completion date [1]. Group 2: Liangshan Mining Overview - Liangshan Mining operates in copper mining, selection, and smelting, with annual production capacities of approximately 213,000 tons of copper concentrate, 119,000 tons of anode copper, and 400,000 tons of industrial sulfuric acid [2]. - The company has a competitive edge due to its low-cost mining operations and favorable sulfuric acid sales prices in the southwestern region [2]. Group 3: Resource and Financial Impact - Liangshan Mining holds significant copper resources, with a total copper metal amount of 779,700 tons and an average copper grade of 1.16%, which is higher than Yunnan Copper's current average of 0.38% [3]. - The construction of the Hongnippo Copper Mine is expected to enhance the self-sufficiency of the smelting segment and improve the overall asset and profit scale of Yunnan Copper [3]. - The acquisition aligns with the State-owned Assets Supervision and Administration Commission's guidelines on enhancing the market value management of central enterprises [3].