具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《董事会专门委员会实施细则》。 表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、审议通过了《关于调整公司董事会各专门委员会组成成员的 议案》。 证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2024-董-003 航天科技控股集团股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载和误导性陈述或者重大遗漏。 航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司或航天科技）第 七届董事会第十八次会议通知于 2024 年 3 月 12 日以通讯方式发出， 会议于 2024 年 4 月 23 日以现场结合通讯表决的方式召开，会议应表 决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，其中亲自出席 9 人，委托 出席 0 人，缺席 0 人,胡发兴先生、郭琳瑞先生通过通讯方式参会。 会议由董事长袁宁先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次董 事会会议。会议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司 章程》等的有关规定，决议内容合法有效。审议 ...

航天科技控股集团股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 特别提示： 本次股东大会未出现否决议案的情形，亦未涉及变更以往股东 大会决议。 一、会议召开的基本情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1.会议召开时间 现场会议时间：2024 年 4 月 23 日 14:00 证券代码： 000901 证券简称：航天科技 公告编号：2024-股-002 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 23 日 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30，13:00 至 15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024 年 4 月 23 日 9:15 至 15:00。 2.股权登记日 2024 年 4 月 18 日 3.会议召开地点 北京市丰台区海鹰路 6 号院 2 号楼一层会议室 4.召开方式 现场投票及网络投票相结合的方式 1 网络投票时间：2024 年 4 月 23 日 5.召集人 本公司董事会 6.主持人 董事长袁宁 7.会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《公司章程》 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于航天科技控股集团股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0143 号 致：航天科技控股集团股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证 贵公司 2023 年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法 律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法 律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《航天科技控股 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开 程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出 ...

航天科技控股集团股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 （经第七届董事会第十八次会议审议通过） 第一章 总则 第二条 董事会专门委员会是董事会下设的专门委员会， 对董事会负责，向董事会报告。公司董事会专门委员会包括： 审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。 第二章 审计委员会议实施细则 第一节 人员及机构组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中包括二名 独立董事，其中至少有一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立 董事中会计专业人士委员担任，召集人负责主持委员会工作； 负责召集和主持审计委员会会议。主任委员在委员会全体委 员过半数选举产生后，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与每一届董事会一致，委员任期 届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务， 自动失去委员资格，根据本细则第三条至第五条规定补足委 员人数。 第七条 公司法律审计部是审计委员会办事机构，按照 《上市公司规范运作指引》的要求开展内部审计和内部控制 评价工作 ...

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2024-临-024 航天科技控股集团股份有限公司 关于召开公司 2023 年度股东大会的提示性公告 本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司或航天科技） 第七届董事会第十七次会议决议，《关于召开公司 2023 年度股东大 会 的 通 知 》 已 于 2024 年 3 月 30 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》。现将有关事项再 次提示如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：航天科技 2023 年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开的日期、时间 1.现场会议时间：2024 年 4 月 23 日 14:00 2.网络投票日期、时间：2024 年 4 月 23 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对航天科技控股集团股份有限公司 2023 年年报的问询函 公司部年报问询函〔2024〕第 25 号 航天科技控股集团股份有限公司董事会： 我部在对你公司 2023 年年度报告（以下简称"年报"）进行 审查的过程中，关注到如下事项： 1.年报显示，2023 年你公司实现营业收入 680,485.24 万元， 同比增长 18.55%，实现归属于上市公司股东的净利润（以下简 称净利润）-14,574.24 万元，同比下降 654.05%。其中，你公司 航天应用业务受报告期内华北地区洪涝灾害影响，导致资产损失， 发生设备和基础设施维修、复工复产等相关费用影响当期利润， 同时部分合同延时交付，且市场竞争加剧及生产成本上升等综合 因素导致该业务收入和利润同比下降。 说明截至回函日，惯性公司的资产设备及生产经营恢复情况，拟 采取的改善经营状况措施及可行性（如有）。 （2）报告期你公司发生存货跌价损失 9,980.25 万元。请按 类别列示主要存货具体类型、存放地点、存货状态、库龄等信息， 并结合存货主要内容、受灾状况等具体说明各项存货跌价准备的 计提情况，包括可变现净值及相关参数的确定依据、 ...

1 | 大技术工艺能力的积累，逐步探索专业体系建设，发挥专业领军 | | --- | | 人才带动作用。适时建立和完善科研生产管理、质量管理、价格 | | 管理、售后服务体系，保障业务建设顺利开展。感谢关注！ | | 2.我持有贵公司股票五年了，亏损严重，公司有没有提振投资 | | 者信心的办法？ | | 答：尊敬的投资者您好，公司将贯彻落实"十四五"发展规划， | | 着力打造 "一核两擎三元 一带一网一区"的发展格局——以创 | | 新和资本两翼联动为引擎，聚焦航天应用、汽车电子、物联网三 | | 大产业。感谢您的关注。 | | 3.公司叫航天科技，你们航天相关的产品有什么是具有竞争力 | | 的，有的话在国内占比多少？ | | 答：尊敬的投资者您好，在航天应用产品领域，公司研制的惯导 | | 产品成功应用于国家首个动调陀螺平台惯导系统、全国产化激光 | | 捷联惯导系统，为多个系列产品实现远程精确自主导航奠定了基 | | 础。报告期内，该板块公司开展了多项关键技术攻关，高精度加 | | 速度计技术、国产化电源模块、高精度通用标准化 IF 转换电 | | 路、生产现场在线监测系统、通用测试设备平台、多参数 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 6,804,852,365.45, representing an increase of 18.55% compared to CNY 5,740,265,520 in 2022[21]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was a loss of CNY 145,742,413.14, a decrease of 654.05% from a profit of CNY 29,159,700.60 in 2022[21]. - The net cash flow from operating activities was CNY 163,957,442.64, showing a significant increase of 592.74% compared to CNY 33,274,308.50 in the previous year[21]. - The total assets at the end of 2023 were CNY 8,770,134,309.78, an increase of 6.38% from CNY 8,375,051,080 at the end of 2022[21]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company decreased by 1.87% to CNY 4,192,838,641.55 from CNY 4,270,007,780 in 2022[21]. - The basic earnings per share for 2023 was -CNY 0.1826, a decline of 653.33% from CNY 0.0365 in 2022[21]. - The weighted average return on net assets was -3.47% in 2023, down from 0.66% in 2022[21]. - The company reported a net profit of ¥102,556,746, with a profit margin of 46.84%[85]. - The company reported a total revenue of 10 billion RMB for the fiscal year 2023, representing a year-over-year growth of 15%[135]. Cash Flow and Investments - The cash flow from operating activities improved significantly, with a net increase of 197 million yuan, a rise of 592.74% compared to the previous year[60]. - The net cash flow from operating activities turned positive at CNY 163,957,442.64, a significant increase of 592.74% from a negative CNY 33,274,308.54 in the previous year[77]. - Research and development (R&D) investment rose by 15.98% to CNY 420,759,853.91 in 2023, compared to CNY 362,771,563.32 in 2022[77]. - The company reported an investment income of CNY 15,979,870.37, accounting for -12.28% of total profit, primarily from dividends of associated enterprises[81]. - The company faced a significant asset impairment loss of CNY 122,611,491.51, which accounted for 94.21% of total profit, mainly due to flood damage[81]. Market and Industry Outlook - The company is focusing on the aerospace application industry, which is expected to see performance improvements if customer demand recovers in 2024[33]. - The automotive electronics sector is highlighted as a key area of growth, supported by national policies[33]. - The company is actively pursuing market expansion and new product development to capitalize on emerging opportunities in the automotive and IoT sectors[48]. - The company is expanding its market presence in the commercial vehicle sector, achieving significant batch supply of new national standard recording instruments and inverters[39]. - The company is exploring new strategies to optimize supply chain management and reduce costs[200]. Risk Management - The company has identified risks including industry volatility, market competition, exchange rate fluctuations, and asset impairment risks[4]. - The management has indicated that future performance is subject to macroeconomic conditions and market changes, highlighting significant uncertainty[4]. - The company is exposed to foreign exchange risks due to its operations in major global automotive markets, with sales denominated in multiple currencies[113]. - Asset impairment risks are monitored through annual impairment testing of various assets, including inventory and accounts receivable, to reflect asset value accurately[114]. Governance and Compliance - The governance structure of the company was reported to be in compliance with relevant laws and regulations, with no significant discrepancies noted[121]. - The company received recognition for its governance practices, including awards for excellent board practices in 2023[121]. - The company has established a comprehensive management system to enhance internal controls and risk management[120]. - The company emphasizes its commitment to independent operations in terms of business, personnel, assets, and finance, ensuring no interference from controlling shareholders[122]. Research and Development - The company applied for 69 patents and obtained 121 invention patent authorizations during the reporting period, showcasing its commitment to technological innovation[54]. - The company is investing 500 million RMB in R&D for new technologies, aiming to enhance product offerings and market competitiveness[135]. - The number of R&D personnel increased by 5.39% to 1,272 in 2023, up from 1,207 in 2022, with the proportion of R&D staff in the company rising to 20.45%[76]. Strategic Partnerships and Collaborations - The company has formed strategic partnerships with leading global automotive manufacturers such as BMW and Volkswagen, ensuring a robust customer base[57]. - A new strategic partnership has been established with a leading tech firm, expected to enhance innovation capabilities and market reach[135]. - The company is focusing on domestic and international collaboration in the automotive electronics business, with an emphasis on the production line for HOD localization and enhancing product standardization and automation levels[110]. Employee and Management Structure - The total number of employees at the end of the reporting period is 6,219, with 1,072 in the parent company and 5,147 in major subsidiaries[151]. - The company completed 289 training programs in 2023, totaling 26,504 hours of training, covering management, technical skills, and other areas[155]. - The total remuneration for directors, supervisors, and senior management during the reporting period amounted to 5.7868 million yuan[138]. Future Outlook - The company plans to focus on high-quality development in 2024, enhancing business capabilities and optimizing operational layouts[109]. - The company provided a positive outlook for the next fiscal year, projecting a revenue growth of 12% to 15%[177]. - New product launches are expected to contribute an additional 1 billion RMB in revenue, with a focus on innovative technologies in the aerospace sector[178].

致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于航天科技控股集团股份有限公司涉及航天科工财务有限责任 公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 航天科技控股集团股份有限公司 2023年度通过航天科工财务有限 责任公司存款、贷款等金融业务汇总表 1 Grant Thornton t 1 15 n 5 三 用 编 10000 关于航天科技控股集团股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 关于航天科技控股集团股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 致同专字（2024）第 110A004455 号 航天科技控股集团股份有限公司全体股东: 我们接受航天科技控股集团股份有限公司(以下简称"航天科技公司")委 托,根据中国注册会计师执业准则审计了航天科技公司 2023年 12月 31日的合并 及公司资产负债表,2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并 及公司 股 东 权 益 变 动 表 和 财 务 报 表 附 注,并 出 具 了 致 同 审 字 ( 2024 ) 第 110A005951 号无保留意见审计报告。 根据按照深圳证券交易所《深圳证券交易 ...

航天科技控股集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 一、被提名人已经通过航天科技控股集团股份有限公司股份有限公司第7届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资 格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 证券代码: 000901 证券简称: 航天科技 提名人航天科技控股集团股份有限公司董事会现就提名胡继晔 航天科技控股集团股份有限公司 7届董事会独立 董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任航天科技控股集团股份有限公司 7届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 ...