董事会薪酬与考核委员会工作细则 (2024 年 1 月 8 日经公司第十一届董事会 2024 年第一次临时会议审议通过) 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制 度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《香港联合交易所 证券上市规则》等有关法律法规、规章、规则及《公司章程》规定，公司特设立 董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由五名董事组成，其中独立非执行董事三名。 第四条 薪酬与考核委员会成员由董事长、二分之一以上独立非执行董事或 三分之一以上董事提名，并由董事会选举产生。 海信家电集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 海信家电集团股份有限公司 第五条 薪酬与考核委员会 ...

海信家电集团股份有限公司 第一章 总则 （三）风险自担原则 2024 年 A 股员工持股计划管理办法 第一条 为规范海信家电集团股份有限公司（以下简称"海信家电"或"公司"） 2024 年 A 股员工持股计划（以下简称"员工持股计划"）的实施，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《中国证监会关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简 称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）《香港联合交易所有限公司 证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规 范性文件和《海信家电集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《海 信家电集团股份有限公司 2024 年 A 股员工持股计划（草案）》之规定，特制定《海信 家电集团股份有限公司 2024 年 A 股员工持股计划管理办法》（以下简称"本办法"）。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施员工持股计划，严 ...

海信家电集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简 称"《自律监管指引第 1 号》"）等法律、法规、规范性文件以及《海信家电集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定《海信家电集团股份 有限公司 2024 年 A 股员工持股计划（草案）》（下称"本次员工持股计划"），现对 本次员工持股计划是否符合《指导意见》等相关规定说明如下： 公司不存在《指导意见》《自律监管指引第 1 号》等法律、法规及规范性文件的禁 止实施员工持股计划的情形； 2、本次员工持股计划内容符合《指导意见》《自律监管指引第 1 号》等有关法律、 法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形； 3、公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在摊派、强 行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形，关联董事已根据相关法律、法规 和 ...

证券代码：000921 证券简称：海信家电 海信家电集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-004 冰洗厨业务：在冰箱领域，容声冰箱线下单品 506 排名 TOP2；海信冰 箱打造全球首台 600L 纯平全嵌白色冰箱，成为兼具平隐美学与大空间的 标杆产品。在第十九届中国家用电器创新成果推介中，海信璀璨真空冰箱 503 荣获"年度产品创新成果奖"。 三电业务：目前，三电公司逐步由压缩机为主的配件供应商向系统供 应商战略转型，其新冷媒空调系统获得国际车企定点开发。9 月，三电公 司成功拿下欧洲大客户 HVAC（暖通空调）业务历史性大单，本次订单不仅 在签单业务规模上显著提升，在产品类别拓展上更有突破性进展。 三、下半年以来公司外销的表现如何以及通过哪些抓手去发力自主品 牌业务？ 公司 Q3 外销收入同比增长超过 20%，无论冰洗业务和家空业务收入增 速较快，尤其是自主品牌收入增速快于大盘，海外销售结构不断改善。 海信坚持体育营销策略，通过体育赛事赞助，提升自主品牌建设。近 日，海信正式官宣成为 2024 德国欧洲杯全球官方合作伙伴，这也是海信 | 投资者关 | □特定对象调研 √分析师会议 | | ...

股票代码：000921 股票简称：海信家电 公告编号：2023-084 海信家电集团股份有限公司 H 股公告-认购理财产品 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 海信家电集团股份有限公司（「本公司」）于 2023 年 12 月 22 日在香港联合交易所有 限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）刊登了公告。根据《深圳证券交易所股票上市规 则》16.1 条关于境内外同步披露的要求，特将公告内容披露如下，供参阅。 特此公告。 海信家电集团股份有限公司董事会 2023 年 12 月 22 日 1 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而産生或 因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 HISENSE HOME APPLIANCES GROUP CO., LTD. 海信家電集團股份有限公司 （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00921） 須予披露交易 認購理財產品 本公司第十一屆董事會 2023 年第一次會議 ...

海信家电集团股份有限公司 关于与关联方共同出资设立合资公司的议案。 公司事前就与关联方共同出资设立合资公司的事项通知了我们，并提供了相关资料 和进行了必要的沟通，经认真审阅本次事项的相关资料，我们认为：本次与关联方共同 出资设立合资公司的事项，有利于推进本公司全球化发展战略，共同拓展东盟区业务发 展和品牌建设。本次成立合资公司的定价公允、合理，不存在损害本公司及本公司股东， 特别是中小股东利益的情形。本次共同投资事项不会导致本公司合并报表范围发生变 更，不会对本公司本期以及未来财务状况、经营成果造成不利影响。公司董事会对该事 项进行表决时，关联董事应回避表决。我们同意本次与关联方共同出资设立合资公司的 事项，并提交公司董事会审议。 独立非执行董事：钟耕深 张世杰 李志刚 2023 年 12 月 16 日 1 第十一届董事会 2023 年第三次独立董事专门会议的审核意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，海信 家电集团股份有限公司（「本公司」）于 2023 年 12 月 16 日以通讯方式召开第 ...

股票代码：000921 股票简称：海信家电 公告编号：2023-082 海信家电集团股份有限公司 第十一届董事会 2023 年第九次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式 海信家电集团股份有限公司（「本公司」）董事会于 2023 年 12 月 19 日以通讯方式 向全体董事发出召开第十一届董事会 2023 年第九次临时会议的通知。 3、会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议形成如下决议： 关于与关联方共同出资设立合资公司的议案。（董事长代慧忠先生，董事贾少谦先 生、于芝涛先生、胡剑涌先生及高玉玲女士作为关联董事回避表决本项议案。本议案具 体内容详见本公司与本公告同日发布的《关于与关联方共同出资设立合资公司的关联交 易公告》） 2、会议召开的时间、地点和方式 （1）会议于 2023 年 12 月 21 日以书面议案方式召开。 （2）董事出席会议情况 会议应到董事 9 人，实到 9 人。 海信家电集团股份有限公司董事会 2 ...

股票代码：000921 股票简称：海信家电 公告编号：2023-083 海信家电集团股份有限公司 关于与关联方共同出资设立合资公司的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）与关联方共同出资的基本情况 为推进本公司全球化发展战略，共同拓展东盟区业务发展和品牌建设，海信家电集 团股份有限公司(「本公司」)于 2023 年 12 月 21 日与本公司关联方海信视像科技股份 有限公司(「海信视像」)签署了《合资协议书》，共同出资设立青岛海信环亚控股有限 公司(「合资公司」)。合资公司注册资本为人民币 318,300,000 元，各出资方均以现金 方式出资，其中：海信视像出资人民币 159,150,000 元，占注册资本 50%；本公司出资 人民币 159,150,000 元，占注册资本 50%。 （二） 与本公司的关联关系 本公司间接控股股东为海信集团控股股份有限公司，海信视像的控股股东同为海信 集团控股股份有限公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，海信视像为 本公司的关联法人，上述事项构成关联交易。 （三）本 ...

股票代码：000921 股票简称：海信家电 公告编号：2023-081 海信家电集团股份有限公司 关于收到董事长提议回购公司股份的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 海信家电集团股份有限公司(「本公司」)于 2023 年 12 月 6 日收到本公司董事长代 慧忠先生《关于提议海信家电集团股份有限公司以集中竞价交易方式回购海信家电社会 公众股股份的函》，函件内容主要如下： 一、基于对本公司未来持续稳定发展的信心和对本公司价值的认可，结合本公司经 营情况、财务状况，根据相关法律法规，代慧忠先生提议本公司以集中竞价交易方式回 购部分社会公众股份。 二、提议内容 1、回购股份的种类及方式：通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方 式回购本公司已发行的人民币普通股(A股)股票。 2、回购股份的用途：股份将用于本公司员工持股计划或者股权激励。若本公司未 能在本次股份回购实施结果暨股份变动公告日后3年内使用完毕已回购股份，尚未使用 的回购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整后的政策实行。 3、回购股份的期限：自本公司董事会 ...

股票代码：000921 股票简称：海信家电 公告编号：2023-080 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而産生或 因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 HISENSE HOME APPLIANCES GROUP CO., LTD. 海信家电集团股份有限公司 H 股公告-认购理财产品 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 海信家电集团股份有限公司（「本公司」）于 2023 年 12 月 4 日在香港联合交易所有 限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）刊登了公告。根据《深圳证券交易所股票上市 规则》16.1 条关于境内外同步披露的要求，特将公告内容披露如下，供参阅。 特此公告。 海信家电集团股份有限公司董事会 2023 年 12 月 4 日 1 茲提述該等百瑞信託理財協議，關於本公司及其附屬公司（作為認購方）據此向百瑞信託 （作為發行人）認購理財產品，進一步詳情已於本公告內標題為「該等百瑞信託協議列表」 一節中列示 ...