北京首钢股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内 部控制监管要求(以下简称"企业内部控制规范体系")，结合北京 首钢股份有限公司(以下简称"公司")内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2024 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。 一、董事会声明 按照"企业内部控制规范体系"规定，建立健全和有效实施内 部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事 会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层 负责组织领导企业内部控制日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发 展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰 当，或对控制政策和程序遵 ...

01 Beijing Shougang Company Limited Sustainability Report 2024 Embrace the mission Lead the future Beijing Shougang Company Limited Sustainability Report 2024 Embrace the mission Lead the future Beijing Shougang Company Limited Sustainability Report 2024 Governance Strengthening Governance Foundations, Navigating a Responsible Future Contents About This Report................... 1 Introduction | Chairman's Message 2 | | --- | | About Us 4 | | Major ESG Performance in 2024 8 | | Focus: Green and Low-Carbon | ...

北京首钢股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，北京首 钢股份有限公司(以下简称"首钢股份"或"公司")董事会审计委员 会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告如下。 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"信永中和") 成立于 2012 年 3 月，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富 华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先生，拥有财政部颁发的会计 师事务所执业证书。截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和所合伙人数 量为 259 人，注册会计师 1,780 人，其中签署过证券服务业务审计 报告的注册会计师超 700 人。信永中和 2023 年度业务总收入为人民 币 40.46 亿元，其中审计业务收入人民币 30.15 亿元；证券业务收 入 9.96 亿元。2023 年度上市公司年报审计客户 ...

证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：2025-009 北京首钢股份有限公司 八届十二次监事会会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）北京首钢股份有限公司（以下简称"公司"或"首钢股份"） 八届十二次监事会会议通知于 2025 年 4 月 7 日以书面及电子邮件形 式发出。 （二）会议于 2025 年 4 月 16 日在北京市石景山区首钢月季园二 层大会议室召开。 （三）会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。 （四）会议由监事会主席孙毅主持。 （五）本次监事会会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《北京首钢股份有限公司 2024 年度监事会报 告》 本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司 2024 年度监 事会报告》。 （二）审议通过了《北京首钢股份有限公司 2024 年年度报告及 年度报告摘要》 本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 ...

证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：2025-008 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京首钢股份有限公司 一、董事会会议召开情况 八届十五次董事会会议决议公告 （一）北京首钢股份有限公司（以下简称"公司"）八届十五次 董事会会议通知于 2025 年 4 月 7 日以书面及电子邮件形式发出。 本议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）会议于 2025 年 4 月 16 日在北京市石景山区首钢月季园二 层大会议室以现场会议与视频通讯表决相结合的方式召开。 （三）会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中李建涛董 事、刘燊独立董事、彭锋独立董事以视频方式出席会议。 （四）会议由邱银富董事长主持，公司监事及高级管理人员列席 本次会议。 （五）本次董事会会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议审议通过了《北京首钢股份有限公司 2024 年度总经 理工作报告》 本议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司 20 ...

前十大流通股东累计持有： 546861.41万股，累计占流通股比： 84.03%，较上期变化： -3152.50万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 首钢集团有限公司 | 317306.61 | 48.76 | 不变 | | 中国宝武钢铁集团有限公司 | 79340.84 | 12.19 | 不变 | | 北京京投投资控股有限公司 | 74094.07 | 11.39 | 不变 | | 北京京国瑞国企改革发展基金(有限合伙) | 49395.83 | 7.59 | 不变 | | 阳光人寿保险股份有限公司-传统保险产品 | 7669.25 | 1.18 | 不变 | | 阳光人寿保险股份有限公司-分红保险产品 | 5615.92 | 0.86 | 不变 | | 刘伟 | 4700.00 | 0.72 | -300.00 | | 香港中央结算有限公司 | 3366.71 | 0.52 | -2350.66 | | 山西焦煤（000983）金融资本投资控股有限公司 | 3215.59 ...

证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：2025-011 北京首钢股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 北京首钢股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开八届十五次董事会会议，会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃 权的表决结果审议通过了《北京首钢股份有限公司 2024 年度利润分 配预案》。该利润分配预案尚需提交股东大会审议。 二、利润分配预案的基本情况 （一）本次利润分配预案的基本内容 经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2024年度公司合 并报表归属于母公司所有者净利润为 471,093,049.04 元，其中母公 司当年实现可供投资者分配利润 153,330,490.36 元。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》"为避免出现超分配的情 况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来 确定具体的利润分配比例"的规定，按照《北京首钢股份有限公司章 程》的相关规定，除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润 为正的 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 北京首钢股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 之 2024 年度业绩承诺实现情况的核查意见 独立财务顾问 二零二五年四月 1 释 义 本核查意见中，除非另有所指，下列简称具有如下含义： | 公司/上市公司/首钢股份 | 指 | 北京首钢股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次交易 | 指 | 北京首钢股份有限公司本次发行股份购买资产并募集配 | | | | 套资金暨关联交易事项 | | 本核查意见 | 指 | 《中信建投证券股份有限公司关于北京首钢股份有限公 司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之 2024 | | | | 年度业绩承诺实现情况的核查意见》 | | 首钢集团 | 指 | 首钢集团有限公司，为上市公司控股股东 | | 钢贸公司 | 指 | 北京首钢钢贸投资管理有限公司 | | 京唐公司 | 指 | 首钢京唐钢铁联合有限责任公司 | | 西山焦化 | 指 | 唐山首钢京唐西山焦化有限责任公司 | | 《发行股份购买资产协 | 指 | 《首钢集团有限公司与北京首钢股份有限公司之发行股 | | 议书》 | | 份购买资产 ...

北京首钢股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | 项码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 公司财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 母公司资产负债表 | 3-4 | | 合并利润表 | 5 | | 母公司利润表 | 6 | | 合并现金流量表 | 7 | | 母公司现金流量表 | 8 | | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-135 | XYZH/2025BJAA16B0514 北京首钢股份有限公司 北京首钢股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了北京首钢股份有限公司（以下简称首钢股份公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、现金流量 表、股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 映了首钢股份公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及 母公司经营成果和现金流量。 二、 形成 ...

关于北京首钢股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融 | 1 | | 业务汇总表 | | 关于北京首钢股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的 专项说明 XYZH/2025BJAA16B0511 北京首钢股份有限公司 北京首钢股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了北京首钢股份有限公司(以下简称首钢股 份公司) 2024年度财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表， 以及相关财务报表附注，并于2025年4月16日出具了XYZH/2025BJAA16B0514号无保留意 见的审计报告。 根据深圳证券交易所相关规定，首钢股份公司编制了本专项说明所附的《北京首钢 股份有限公司2024年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表》（以下 简称汇总表）。 1 专项说明（续） ...