证券代码：000983 证券简称：山西焦煤 公告编号：2024—013 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 山西焦煤能源集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月19 日召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议 案》。公司根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）有关通知 规定对相关会计政策进行相应变更，根据《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号-业务办理》及《深圳证券 交易所上市公司自律监管指南第2号-公告格式》的相关规定，现将2023年 度会计政策变更事项的有关情况说明如下： 一、会计政策变更概述 执行《企业会计准则解释第16号》"关于单项交易产生的资产和负债 相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的规定财政部于2022 年11月30日公布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号，以 下简称"解释第16号"），其中"关于单项交易产生的资产和负债相关的 递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的规定自2023年1月1日起施 行。 ...

山西焦煤能源集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 山西焦煤能源集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 19 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上 市公司规范运作》等要求，山西焦煤能源集团股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会就公司在任独立董事李玉敏先生、邓蜀平 先生、田旺林先生、郝恩磊先生独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 经核查独立董事李玉敏先生、邓蜀平先生、田旺林先生、郝 恩磊先生的任职经历及其签署的独立性自查文件，董事会认为公 司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格，符合《上市公 司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规中关于独立董事的 任职资格及独立性要求，不存在任何妨碍其进行独立客观判断的 关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 ...

山西焦煤能源集团股份有限公司 第九届董事会独立董事专门会议 2024 年 第二次会议的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修 订）》及《山西焦煤能源集团股份有限公司章程》，山西焦 煤能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事于 2024 年 4 月 19 日以现场方式召开第九届董事会独立董事专 门会议 2024 年第二次会议，就审议事项发表如下审查意见： 一、关于公司与山西焦煤集团财务公司之间关联存贷款 等金融业务的风险持续评估报告的审查意见 公司 2023 年度涉及山西焦煤集团财务有限责任公司的 存款、贷款等金融业务严格按照监管机构的相关规定执行， 符合监管要求，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 7 号--交易与关联交易》的规定。我们认为报告期内涉 及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务公平合理，没 有损害上市公司的利益。 二、2023 年度利润分配预案的审查意见 该预案符合法律法规的有关 ...

山西焦煤能源集团股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （郝恩磊） 公司董事会： 本人作为第九届董事会的独立董事，严格按照《公司法》《上 市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定履行职责。 报告期内，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席公司相关会议，认真 审议董事会各项议案，对董事会的相关事项发表独立意见，在维 护全体股东合法权益、促进公司发展上发挥了独立董事的作用。 现将2023年履行独立董事职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 郝恩磊先生，汉族，出生于1983年，大学本科，中共党员， 历任山西恒一律师事务所律师，北京市炜衡（太原）律师事务所 合伙人，现任北京天驰君泰（太原）律师事务所合伙人。2023年 12月起任公司独立董事。 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立 性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 三、参与董事会专门委员会的情况 2023 年 12 月本人被聘任为公司第九届董事会薪酬与考核委 员会委员、审计委员会委员，严格按照有关法律法规、《公司章 程》、公司 ...

关于 2023 年度公司经营运作情况 的审核意见 2023 年度，公司监事会根据国家有关法律法规以及公司章 程，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对 股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务情况及公 司管理制度等进行了监督，对公司下列事项发表审核意见： 1、公司依法运作情况。监事会认为，公司董事会和经理层 能够按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》进 行规范运作，严格执行股东大会的各项决议和授权，决策程序科 学、合法。公司董事会和经理层成员在执行公司职务时没有违反 法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。 2、检查公司财务情况。公司财务制度健全，财务运作规范， 财务状况良好，立信会计师事务所对本公司 2023 年度财务报告 出具标准无保留意见的审计报告客观公正，能够真实地反映公司 财务状况和经营管理等事项。 3、关联交易情况。公司与控股股东的关联交易，是根据公 司实际生产经营需要，在遵守了"公正、公平、诚实信用、等价 有偿"等一般市场原则基础上，协商一致所达成的，符合公司及 全体股东的利益。公司在作出有关关联交易决策的过程中，履行 了诚实信用和勤勉尽责的义务，未发现违反 ...

山西焦煤能源集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 料 山西焦煤能源集团股份有限公司 二○二四年五月二十四日 会议时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 24 日（星期五）上午 10:00。 资 山西焦煤能源集团股份有限公司 2023 年年度股东大会议程 资 会议基本情况： （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的具体时间为 2024 年 5 月 24 日上午 9:15 至 9:25,9:30 至 11:30,13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体 时间为2024年5月24日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。 现场会议地点：太原市万柏林区新晋祠路一段 1 号山西焦煤 大厦三层百人会议室。 会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式 召 集 人：公司董事会 主 持 人：董事长赵建泽 参加人员：股东及股东代表 公司董事、监事、高级管理人员 见证律师 议 程 1 议 程 会议议程： 宣布会议开始 一、介绍会议情况 二、推选监票人与计票人 三、审议如下议案： 1、2023 年度董事会工作报告 2、2023 年度监事会工作报告 3、2023 年年度报告及 ...

证券代码：000983 证券简称：山西焦煤 公告编号：2024—015 关于华晋焦煤有限责任公司完成 2023 年度业绩承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年12月3 0日完成收购华晋焦煤有限责任公司（以下简称"华晋焦煤"）51%股权。 根据深圳证券交易所相关规定及收购协议约定，现将华晋焦煤2023年度业 绩承诺完成情况说明如下： 一、收购基本情况 2021年8月至2022年11月间，公司与山西焦煤集团有限责任公司（以 下简称"焦煤集团"）、李金玉和高建平签订关于华晋焦煤和山西华晋明珠 煤业有限责任公司（以下简称"明珠煤业"）的股权转让协议以及补充协 议，公司以发行股份和支付现金的方式购买华晋焦煤51%的股权和李金玉、 高建平持有的明珠煤业49%的股权，交易完成后公司持股华晋焦煤51%股权， 成为华晋的控股股东。交易价格以基准日的评估值为基础，交易双方进行 协商后确定，购买华晋焦煤的转让款为659,929.80万元，其中发行股份支 付比例为85%，现金支付比例为15%，即发行股 ...

证券代码：000983 证券简称：山西焦煤 公告编号：2024-017 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会《上市公司章程指引（2023 年 12 月修订）》《上市公 司独立董事管理办法（2023 年 8 月修订）》、深圳证券交易所《股票上市规 则（2023 年 8 月修订）》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规定，结合公司实际情况，公司修 订了《公司章程》。 1 条款 修改前 修改后 第二条 山西焦煤能源集团股份有限公 司（以下简称"公司")系依照《公 司法》和其他有关规定成立的股份 有限公司。 公司经山西省人民政府批准， 以发起方式设立，在山西省工商行 政管理局注册登记，取得企业法人 营业执照，统一社会信用代码： 91140000713676510D。 山西焦煤能源集团股份有限公 司（以下简称"公司")系依照《公 司法》和其他有关规定成立的股份 有限公司。 公司经山西省人民政府批准， 以发起方式设立，在山西省工商行 政管理局(现更名为:山西省 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《证券法》《公司章程》等有关规定，结合公司实际 情况，公司修订了《董事会议事规则》。 1 条款 修改前 修改后 第一条 为了进一步规范本公司董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事 会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称） 《证券法》、《上市公司股东大会规则》、 《山西焦煤能源集团股份有限公司章 程》（以下简称公司章程）制定本规则。 为了进一步规范本公司董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事 会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《山西焦煤能源集团股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）制定 本规则。 第二条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大 会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资 方案； （四）制订公司的年度财务预算方 案、决算方案； （五）制订公司的 ...

山西焦煤能源集团股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zc.mcf.gov.cn）"进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zc.mcf.gov.cn）"进行2 山西焦煤能源集团股份有限公司 内部控制审计报告 (2023 年度） 目录 页次 审计报告 í 1-2 立信会计师事务所(特殊普通合伙) HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZK10279 号 山西焦煤能源集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了山西焦煤能源集团股份有限公司(以下简称"山 西焦煤")2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是山西焦煤董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责 ...