本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月 19日召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《2023年度利润分配预 案》，此议案需提交2023年度股东大会审议。 一、2023年利润分配预案的主要内容 经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2023年度母公司实现净利 润862,059万元，提取10%的法定盈余公积金86,206万元后，当年可供分配 的利润775,853万元。期初母公司未分配利润1,219,729万元，加当年可供分 配的利润775,853万元，减分配2022年度股利681,252万元，母公司期末留 存可供分配的利润1,314,330万元。 证券代码：000983 证券简称：山西焦煤 公告编号：2024-012 2023 年度利润分配预案 按照"公司实施积极的利润分配政策，保持利润分配的连续性和稳定 性，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配 利润的百分之三十"的规定，最近三年实现的年均可分配利润为532,801 万元，该三年实现的年均可分配利润的百分之三十为 ...

山西焦煤能源集团股份有限公司 关于华晋焦煤有限责任公司 业绩承诺实现情况的专项审核报告 2023 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.nof.gov.cn）"进行至9 8年 之間 山西焦煤能源集团股份有限公司 关于华晋焦煤有限责任公司 业绩承诺实现情况的专项审核报告 信会师报字[2024]第 ZK10275 号 山西焦煤能源集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审核了后附的山西焦煤能源集团股份有限公司 (以下简称"贵公司")管理层编制的《山西焦煤能源集团股份有限 公司关于华晋焦煤有限责任公司业绩承诺实现情况说明》。 (2023 年度） | | | 页次 | | 专项审核报告 | 1-3 | | --- | --- | --- | | l Í | 业绩承诺实现情况说明 | 1-4 | t信会计师事务所(特殊普通合 HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS L 关于华晋焦煤有限责任公司 业绩承诺实现情况的专项审核报告 一、对报告使用者和使用目的的限定 本审核报告仅供贵公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他 目的 ...

中信证券股份有限公司 关于山西焦煤能源集团股份有限公司金融服务协议及相关风险 控制措施 2023 年度执行情况的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"独立财务顾问"）作为 山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称"山西焦煤"、"公司"）发行股份 及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）的独 立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《关于规范上市公司与企 业集团财务公司业务往来的通知》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关法律法规和规范性文件的要求，对山西焦煤 2023 年度金融服务协议及相关风险控制措施执行情况进行了专项核查，核查情况及核 查意见如下： 一、金融服务协议条款的完备性 （一）金融服务协议的主要内容及条款 根据公司业务需求，并经公司第八届董事会第二十二次会议、2022 年度股 东大会审议通过，公司于 2023 年 5 月 31 日与山西焦煤集团财务有限责任公司（以 下简称"财务公司"）签订了《金融服务协议》，该协议的主要条款内容如下： 甲方：山西焦煤能源集团股份有限公司 乙方：山西焦煤集团财务有限责任公司 1、 ...

山西焦煤能源集团股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （田旺林） 公司董事会： 本人作为第九届董事会的独立董事，严格按照《公司法》《上 市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定履行职责。 报告期内，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席公司相关会议，认真 审议董事会各项议案，对董事会的相关事项发表独立意见，努力 维护全体股东合法权益，在促进公司发展的事业中，积极发挥独 立董事的作用。 现将2023年履行独立董事职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 田旺林，汉族，出生于1957年，硕士学历，会计学教授，历 任山西经济管理干部学院财会系主任，曾任大同水泥股份有限公 司、山西汾酒股份有限公司、山西焦化股份有限公司和山西华阳 新材股份有限公司等上市公司独立董事，现任当代东方投资股份 有限公司独立董事。2023年12月起任本公司独立董事。 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— 1 —主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性 的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、报告期内出席会议情况 本人自担任公司第九届董事会独立董事以来 ...

证券代码：000983 证券简称：山西焦煤 公告编号：2024-018 关于修订《股东大会议事规则》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 | 条款 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | --- | | | 股东大会是公司的最高权力机构， | 股东大会是公司的权力机构，股东 | | | 股东大会依法行使下列职权： | 大会依法行使下列职权： | | | （一）决定公司经营方针和投资计 | （一）决定公司经营方针和投资计 | | | 划； | 划； | | | （二）选举和更换非由职工代表担 | （二）选举和更换非由职工代表担 | | | 任的董事、监事，决定有关董事、监事 | 任的董事、监事，决定有关董事、监事 | | | 的报酬事项； | 的报酬事项； | | | （三）审议批准董事会的报告； | （三）审议批准董事会的报告； | | | （四）审议批准监事会的报告； | （四）审议批准监事会的报告； | | | （五）审议批准公司的年度财务预 | （五）审议批准公司的年度财务预 | | | 算方案、决算方案； | 算方案、决算方案； | | | ...

中信证券股份有限公司 关于山西焦煤能源集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"独立财务顾问"）作为山 西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称"山西焦煤"、"公司"）发行股份及支 付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）的独立财 务顾问及持续督导机构，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等有关规定，对于山西焦煤 2023 年度内部控制评价报告进行 核查，具体核查情况及意见如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的单位为 2023 年度财务报表范围内的母公司及所有子公 司。 1、纳入评价范围的单位占比： | 指标 | 占比（%） | | --- | --- | | 纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额之比 | 100.00% | | 纳入评价范围单位的营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额之比 | 1 ...

现将2023年履行独立董事职责情况述职如下： 山西焦煤能源集团股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （李永清） 公司董事会： 我作为第八届董事会的独立董事，严格按照《公司法》《上 市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定履行职责。 报告期内，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席公司相关会议，认真 审议董事会各项议案，对董事会的相关事项发表独立意见，在维 护全体股东合法权益、促进公司发展上发挥了独立董事的作用。 一、独立董事的基本情况 李永清，男，汉族，1955年1月出生，山西静乐人，硕士研 究生学历，中共党员，高级会计师，1982年参加工作，历任山西 证券股份有限公司董事，山西国际贸易中心有限公司总经理，山 西省国信投资（集团）有限公司财务总监。现任太原市康培园林 绿化工程有限公司顾问，大同新成新材料股份有限公司独立董 事。 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— 1 —主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性 的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、报告期内独立董事出席会议情况 公司第八届董事会于 2023 年 12 ...

山西焦煤能源集团股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票 上市规则》和《山西焦煤能源集团股份有限公司章程》《山西 焦煤能源集团股份有限公司董事会议事规则》《山西焦煤能源 集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则》等规定和要求， 山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会在 2023 年度充分发挥专业委员会作用,积极开展各 项工作，认真履行了审计监督职责。现将公司董事会审计委员 会 2023 年度履职情况汇报如下： （一）监督及评估外部审计机构工作 一、董事会审计委员会基本情况 2023 年 12 月 20 日，公司召开第九届董事会第一次会议， 对董事会审计委员会委员作出调整，选举独立董事田旺林、郝 恩磊以及非独立董事焦宇强为公司董事会审计委员会委员。公 司董事会审计委员会现由独立董事委员李玉敏、田旺林、郝恩 磊以及非独立董事委员胡文强、焦宇强组成，审计委员会主任 委员由会计专业人士李玉敏先生担任，任期与本 ...

根据《公司法》《证券法》《公司章程》等有关规定，结合公司实际 情况，公司修订了《监事会议事规则》。 证券代码：000983 证券简称：山西焦煤 公告编号：2024-020 关于修订《监事会议事规则》的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 | 修订内容具体如下： | | --- | 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议通过后生效。 特此公告。 山西焦煤能源集团股份有限公司监事会 | 条款 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | --- | | 第一条 | 为进一步规范本公司监事会的议 | 为进一步规范本公司监事会的议 | | | 事方式和表决程序，促使监事和监事 | | | | | 事方式和表决程序，促使监事和监事 | | | 会有效地履行监督职责，完善公司法 | 会有效地履行监督职责，完善公司法 | | | 人治理结构，根据《中华人民共和国 | 人治理结构，根据《中华人民共和国 | | | 公司法》（以下简称《公司法》）、《中 | 公司法》（以下简称《公司法》）、《中 | | | 华人民共和国证券法》（以下简称）《证 ...

现将2023年履行独立董事职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 赵利新，男，汉族，1967年10月出生，研究生学历，高级会 计师，注册会计师，资产评估师。曾任太原会计师事务所副所长、 山西晋元会计师事务所副所长、山西天元会计师事务所副所长。 现任香港常盛投资有限公司总经理、山西证券股份有限公司内核 委员、龙腾半导体股份有限公司独立董事、格林大华期货有限公 司独立董事。 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性 山西焦煤能源集团股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （赵利新） 公司董事会： 本人作为第八届董事会的独立董事，严格按照《公司法》《上 市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定履行职责。 报告期内，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席公司相关会议，认真 审议董事会各项议案，对董事会的相关事项发表独立意见，在维 护全体股东合法权益、促进公司发展上发挥了独立董事的作用。 1 的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、报告期内出席会议情况 公司第八届董事会于 2023 年 ...