重庆登康口腔护理用品股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称 "公司"）的法人治理结构，规范公司总经理及经营层在经营管理工作中的议事、 决策程序及职务行为，提高工作效率，保证总经理依法行使职权、承担义务，依 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》及有关法律法规、规范性文件及《重庆登康口腔护理用品股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定制定本细则。 第二条 公司依法设立总经理一名。总经理负责主持公司日常生产经营工 作，组织实施本公司董事会决议，对公司董事会负责。 公司根据生产经营需要设财务负责人和副总经理若干，由董事会聘任或解聘， 协助总经理工作。 第二章 总经理的任职资格及任免程序 第三条 公司总经理由董事会聘任和解聘，对董事会负责，向董事会报告 工作。有下列情形之一的，不得担任公司总经理： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五 年，被宣告缓刑 ...

重庆登康口腔护理用品股份有限公司 累积投票制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，规范公司董事、监事的选举，切实保证所有股东充分行使选择董事、 监事的权利，维护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等规范性文件及《重庆登康口 腔护理用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制 度。 第二条 本制度所称累积投票制，是指公司股东会选举董事或者监事时，每一股份 拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。即股东 可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事、监事，也可以将投票权分散行使、投 票给数位候选董事、监事，最后按得票的多少决定当选董事、监事。董事会应当向股东 公告候选董事、监事的简历和基本情况。 第三条 本制度适用于选举或变更董事或监事的议案。 第四条 股东会就选举董事、监事进行表决时，应当实行累积投票制。仅选举或更 换一名独立董事、非独立董事或监事时不适用累积投票制。股东会以累积投票方式选举 董事的，独立董事和非独 ...

重庆登康口腔护理用品股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交 易行为，保护公司、股东和债权人的合法权益，保证公司关联交易决策行为的公允性， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第7号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件以及《重庆登康口腔 护理用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司的 实际情况，特制定本制度。 第二条 公司进行关联交易，应当保证关联交易的合法合规性、必要性和公允性，保 持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交易各方不得隐瞒 关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息披露义务。 第三条 控股股东、实际控制人与公司之间进行关联交易，应当遵循平等、自愿、等 价、有偿的原则，并签署书面协议，不得要求公司与其进行显失公平的关联交易，不得 要求公司 ...

第二条 战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负 责对公司长期发展战略、长期技术规划、重大投资决策和重大技术项目决策进行 研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三至六名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上的董事提名，并由董事会选举产生。 重庆登康口腔护理用品股份有限公司 战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）战 略发展需要，增强公司技术的核心竞争力，提高公司发展规划、技术发展规划水 平，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策、重大技术项目决 策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《重庆登康口腔护理用品股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会设立 战略委员会，并制定本细则。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，主任委员在战略委员会委 员内选举产生。 第六条 战略委员会 ...

董事会授权管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，规范董事会对经理层的授权事项，加强内部控制和风险 管理，提高经营决策效率，提升公司的规范运作水平，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《重庆登康口腔护理用品股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"授权"，指董事会在一定条件和范围内，将《公司章 程》所赋予的部分职权委托经理层或总经理代为行使的行为。 第三条 本制度所称"经理层"，指负责公司经营管理工作的人员，包括总 经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员。 第四条 董事会的授权应当遵循以下原则： （一）依法审慎原则：授权应当严格依照《公司章程》规定，优先考虑风险 防范目标的要求，合理确定授权事项及权限划分标准。 重庆登康口腔护理用品股份有限公司 （二）适时调整原则：授权事项在授权有效期限内保持相对稳定，并根据内 外部因素的变化情况和经营管理工作的需要适时调整。 （三）权责统一原则：权力与责任同时发生、不可分割，行使权力的同时必 然承担相应责任。 （四）放管结 ...

重庆登康口腔护理用品股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，提高财务信息质量，保证财务信 息的真实性和连续性，切实维护股东利益，根据《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》等法律法规及《重庆登康口腔护理用品股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘 任会计师事务所对公司年度财务会计报告发表审计意见、出具审计报告等行为。选 聘其他专项审计业务的会计师事务所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会全体成员过半数通过 后，提交董事会审议，并由股东会决定。会计师事务所不得在公司董事会、股东会 审议决定前开展审计业务。公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会 审议决定前，向公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职 责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第三章 选聘会计师事务所程序 第五条 审计委员会向董事会 ...

重庆登康口腔护理用品股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称"本公司"）子公 司的管理，规范子公司的经营管理行为，维护公司利益和投资者利益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等法律、法 规、规范性文件以及《重庆登康口腔护理用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司所属子公司。 第三条 本制度所称的子公司是指本公司依法设立或收购的具有独立法人主体资格 的公司与非公司制企业；包括本公司直接或间接持有其 100%股权的全资子公司，以及 本公司直接或间接持有其 50%以上的股权比例，或持股比例虽未超过 50%，但能够决定 其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或其他安排能够对其实际控制（即纳入公 司合并会计报表）的子公司。 第二章 经营管理 第四条 本公司与子公司之间是平等的法人关系。本公司以持有的股权份额享有对 子公司的资产收益权、重大事项的决策权、董事和监事的选举权、高级管理人员的聘任 权、股份处置和财务审计监督权等，并根据上市公司规范运作的要 ...

重庆登康口腔护理用品股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司法人治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》《重庆登康口腔护理用品股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会设立薪酬与考核委员会， 并制定本细则。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，主任委员负 责召集、主持委员会工作；主任委员在薪酬与考核委员会委员内选举产生，并报请董事 会批准。 第六条 薪酬与考核委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据本细 则规定补足委员人数。 1 董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原作为薪酬与考核委员会委员 的董事仍应当依照 ...

关于举行2024年半年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001328 证券简称：登康口腔 公告编号：2024-022 重庆登康口腔护理用品股份有限公司 2. 手机端报名参会：登录进门财经APP/进门财经小程序，搜索"001328"进入 "登康口腔（001328）2024年半年度业绩说明会"或扫描下方二维报名参会： 欢迎广大投资者积极参与。 - 1 - 线上会议申请参会二维码 重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）将于2024年8月28日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《2024年半年度报告》及其摘要。 为使投资者更全面、深入地了解公司经营管理情况，公司定于2024年8月28日（星 期三）上午10:00～11:00在进门财经举办2024年半年度网上业绩说明会，公司管理层将 针对2024年半年度经营成果、财务指标等与投资者进行交流，并对投资者普遍关注的 问题进行回答。 出席本次业绩说明会的人员：公司董事长邓嵘先生（或董事、总经理赵丰硕先 生），董事、财务总监王青杰先生，独立董事王 ...

Investment Rating - The report upgrades the investment rating to "Buy" with a target price of 31.02 CNY, based on a valuation of 33 times the expected earnings for 2024 [3]. Core Views - The oral care industry shows stability and growth potential, with the market size expanding from 38.85 billion CNY in 2017 to 49.15 billion CNY in 2023, reflecting a compound annual growth rate (CAGR) of 4% [1][28]. - The company, known for its Cold Acid Spirit brand, has seen revenue and net profit grow at CAGRs of 9.9% and 22.3% respectively from 2019 to 2023, while increasing its market share [1][11]. - The company has significantly invested in e-commerce channels, achieving a CAGR of 53.2% from 2020 to 2023, while maintaining a broad offline channel presence [1][15]. Company Overview - The company specializes in sensitive toothpaste and has a strong brand presence, with a product matrix covering adult and children's oral care, oral medical and beauty care products, and electric oral care products [5][7]. - Revenue increased from 0.94 billion CNY in 2019 to 1.38 billion CNY in 2023, with a stable growth trajectory supported by product structure optimization [11][13]. Industry Analysis - The toothpaste market is stable with a size of 30.22 billion CNY in 2023, growing at a CAGR of approximately 2.1% from 2017 to 2023 [2][31]. - The market share is concentrated, with the top brands like Yunnan Baiyao and Cold Acid Spirit gaining ground, while foreign brands are losing market share [2][44]. Company Analysis - The company is focusing on optimizing its product structure, with a significant push towards high-end products, which are expected to enhance profitability [3][17]. - The e-commerce channel has become a major growth driver, with the gross margin for this channel improving from 32% in 2021 to 45.9% in 2023 [17][20]. Profit Forecast and Valuation - The company is projected to achieve a net profit CAGR of 18% from 2024 to 2026, with expected earnings per share (EPS) of 0.94 CNY, 1.13 CNY, and 1.33 CNY for the respective years [3][11].