浙江三花智能控制股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 证券代码：002050 证券简称：三花智控 公告编号：2023-102 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 10 月 26 日 召开的第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于回购公司股份的议案》。2022 年 10 月 29 日，公司披露了《回购股份报告书》（公告编号：2022-108）。具体 关于回购股份的信息详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和 《证券时 报》《上海证券报》披露的相关公告。 公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购的价格不超过人 民币 36.00 元/股，回购的资金总额为不低于人民币 20,000 万元且不超过人民币 40,000 万元，具体回购股份的数量及占总股本的比例以回购期满时实际回购数量 为准。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不 超过 12 个月。 公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳 证券交易 ...

Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co., Ltd. 2023 Semi-Annual Report Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co., Ltd. 2023 Semi-Annual Report August 2023 The profit distribution proposal approved by the board of directors is as follows: Based on provisional 3,726,786,475 shares of capital stock as of August 20, 2023 [note], cash dividend of RMB 0.50 (tax inclusive) will be distributed to all shareholders for every 10 shares. The Company will not distribute bonus shares or convert capital reserves to share c ...

证券代码：002050 证券简称：三花智控 2023 年 8 月 22 日投资者关系活动记录表 编号：2023-006 投资者关系活√特定对象调研 □分析师会议 动类别□媒体采访 √业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 参会人员 758 人，名单如下： | --- | --- | --- | --- | |-----------|-----------------|--------|-----------------| | 刘颖飞 | 平安银行 | 张伟 | 理臻投资 | | 牛品 | 工银安盛 | 翟伟 | 华富基金 | | Joey Yang | Bank of America | 李波 | 中欧 | | 林钰婷 | 和谐汇一 | 廖克銘 | IGWT Investment | | 曾朵红 | 东吴证券 | 谢哲栋 | 东吴证券 | | 王松 | 锦成盛 | 史彬 | 鑫恒基金 | | Simon | Pleaid | 郝雪梅 | 招银理财 | | 徐生 | 招商基金 | 曹锐钢 | 交银康联 | | 李迪 | 东吴证券 | 曾稳纲 | 鹏华基金 | | 张赟 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was CNY 12,528,920,625.59, representing a 23.32% increase compared to CNY 10,159,952,995.52 in the same period last year[11]. - Net profit attributable to shareholders for the first half of 2023 was CNY 1,394,760,848.85, a 39.03% increase from CNY 1,003,187,335.23 year-on-year[11]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 1,467,390,266.69, up 42.46% from CNY 1,030,047,529.50 in the previous year[11]. - The net cash flow from operating activities reached CNY 1,718,673,593.61, marking a significant increase of 125.84% compared to CNY 761,013,129.16 in the same period last year[11]. - Basic earnings per share for the first half of 2023 were CNY 0.39, up 39.29% from CNY 0.28 in the previous year[11]. - The company reported a total comprehensive income of CNY 1,508,640,459.86 for the first half of 2023, compared to CNY 1,101,962,139.89 in the same period last year, marking a 37% increase[117]. - The company reported a net loss of approximately ¥72.63 million for the first half of 2023, compared to a net loss of ¥133.36 million in the same period of 2022[15]. Revenue Breakdown - The revenue from the refrigeration and air conditioning components business was CNY 7.71 billion, a 10.70% increase year-on-year, while the automotive components business revenue surged to CNY 4.82 billion, up 50.78%[21]. - Domestic sales accounted for CNY 6.78 billion, a 29.37% increase year-on-year, while international sales reached CNY 5.75 billion, up 16.88%[22]. - The company reported a total revenue of ¥1,394,760,000.00 for the first half of 2023, compared to ¥1,488,900,000.00 in the same period of 2022[126]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 29,158,975,279.09, an increase of 4.28% from CNY 27,961,214,156.28 at the end of the previous year[11]. - Total liabilities increased to CNY 9,849,556,250.19, compared to CNY 9,330,026,998.77 at the end of the first half of 2022[117]. - The company's total equity decreased to CNY 6,785,241,704.44 from CNY 6,922,337,980.64 year-on-year[117]. - The company's cash and cash equivalents decreased to CNY 3.22 billion from CNY 3.45 billion, a decline of about 6.7%[112]. Investment and R&D - The company's R&D investment amounted to CNY 580 million, representing a 21.16% increase compared to the previous year, aimed at enhancing product capabilities[21]. - The company has a strong focus on research and development, holding 3,622 patents, including 1,779 invention patents, which supports its innovation strategy[18]. - Research and development expenses increased to CNY 580,269,632.04, a rise of 21.2% from CNY 478,918,631.31 in the first half of 2022[116]. Market Strategy and Expansion - The company is expanding its presence in the automotive parts sector, particularly in the thermal management systems for new energy vehicles, partnering with major automotive brands[16]. - The company is advancing its global strategy by issuing Global Depositary Receipts (GDR) to fund expansion in refrigeration control components and new energy thermal management[20]. - The company is actively exploring green and efficient cooling technologies to capitalize on opportunities in the global new energy vehicle industry[62]. Shareholder and Governance - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 0.50 per 10 shares (before tax) to all shareholders based on the share capital as of August 20, 2023[2]. - The annual shareholders' meeting had a participation rate of 66.89% and was held on May 19, 2023[46]. - The company has committed to a non-competitive agreement with its major shareholders, ensuring no conflicts in business operations[78]. Environmental and Compliance - The company has maintained compliance with environmental regulations, achieving 24 environmental impact assessments since 2010[54]. - The company has implemented a stock appreciation rights incentive plan, granting 485,000 rights to 41 participants[51]. - The company has established a comprehensive hazardous waste management system, ensuring compliance throughout the entire process from collection to disposal[58]. Financial Management - The company has entrusted financial management with a total amount of 13,000, sourced from its own funds[85]. - The company has a guarantee amount of 78,469.95 during the reporting period[83]. - The company has a total of 30 million convertible bonds issued, with a total issuance amount of CNY 3,000,000,000.00[102]. Future Outlook - The company has set a future outlook with a revenue target of 10,000 million CNY for the full year 2023, which would require a 25% increase in the second half[74]. - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[117]. - The company has initiated new product development strategies aimed at enhancing market competitiveness[130].

浙江三花智能控制股份有限公司 独立董事对第七届董事会第十四次临时会议 相关事项的独立意见 一、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况和公司对外担保情 况的专项说明和独立意见 根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保 若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《公司章程》 的有关规定，我们作为浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，就公司截至 2023 年 6 月 30 日的关联方资金占用和对外担保情况说明如 下： （一）控股股东及其他关联方资金占用情况 报告期内不存在控股股东及其他关联方资金违规占用情况，也不存在以前年 度发生并累计到 2023 年 6 月 30 日的控股股东及其他关联方资金违规占用情况。 （二）对外担保情况 单位：人民币万元 | 担保对象名称 | 期末担保金额 | 担保类型 | 担保期 | | --- | --- | --- | --- | | SANHUA INTERNATIONAL | 10,240.23 | 连带责任担保 | 2022.10.19-2023.10.18 | | SINGAPORE PTE. LTD. ...

浙江三花智能控制股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性情况：经公司第七届董事会第十四次临时会 议审议通过，决定召开2023年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期和时间： 股票代码：002050 股票简称：三花智控 公告编号：2023-101 （1）现场会议时间：2023年9月7日（星期四）14:00 （2）网络投票时间：2023年9月7日（星期四）其中，通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年9月7日9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年9 月7日9:15至2023年9月7日15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。 6、 ...

证券代码：002050 证券简称：三花智控 公告编号：2023-096 浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十二 次临时会议于 2023 年 8 月 17 日以书面形式或电子邮件形式通知全体监事，于 2023 年 8 月 22 日（星期二）以通讯形式召开。会议应出席监事（含职工代表监事）3 人，实际出席 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《公司 2023 年 半年度报告及其摘要》。 公司监事会对 2023 年半年度报告审核后，认为： （1）公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、行政法 规及公司章程的规定； （2）公司 2023 年半年度报告真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财 务状况、经营成果、法人治理、业务发展情况和主要风险，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 《公司 2023 年半年度报告》全文详见公司于 2023 年 8 月 23 日在巨潮资讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告；《公司 2023 年半年度报告摘要》 详见公司在巨潮资 ...

关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告 股票代码：002050 股票简称：三花智控 公告编号：2023-100 浙江三花智能控制股份有限公司 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 公司注册资本为人民币叁 | 第六条 公司注册资本为人民币叁 | | | 拾伍亿玖仟零陆拾壹万陆仟柒佰伍拾 | 拾柒亿叁仟贰佰陆拾壹万伍仟伍佰叁 | | | 捌元（3,590,616,758元）。 | 拾伍元（3,732,615,535元）。 | | 2 | 第十七条 公司的股本总额为人民 | 第十七条 公司的股本总额为人民 | | | 币叁拾伍亿玖仟零陆拾壹万陆仟柒佰 | 币叁拾柒亿叁仟贰佰陆拾壹万伍仟伍 | | | 伍拾捌元（3,590,616,758元），每股 | 佰叁拾伍元（3,732,615,535元），每股 | | | 面值1 元，均为人民币普通股股票。 | 面值1 元，均为人民币普通股股票。公 | | | 公司公开发行的内资股，在中国证券 | 司公开发行的内资股，在中国证券登记 | | | 登记结算有限责任公司深圳分公司集 | 结算有限责任公司深圳分公司集 ...

证券代码：002050 证券简称：三花智控 公告编号：2023-098 浙江三花智能控制股份有限公司董事会 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深 圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》（深证上〔2022〕13 号）的规定，将本公司募集资金 2023 年 半年度存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证监会以证监许可〔2021〕168 号文核准，本公司于 2021 年 6 月公开发行 3,000 万张可转换公司债券（简称三花转债），每张面值 100 元，发行总额 300,000 万元，共募集 资金 300,000 万元，扣除发行费用 12,468,991.59 元后的募集资金净额为 2,987,531,008.41元。 前述募集资 ...

浙江三花智能控制股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人：张亚波 主管会计工作的负责人：俞蓥奎 会计机构负责人：盛晓锋 武汉市三花制冷部件有限公司 子公司 其他应收款 1,400.00 11,053.47 65.96 9,911.33 2,608.10 资金资助 非经营性往来 | | 芜湖三花制冷配件有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 4,000.00 | 577.13 | 81.92 | 281.92 | 4,377.13 资金资助 | 非经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 安徽三花制冷新材料科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,600.00 | 7,257.07 | 94.47 | 5,951.54 | 4,000.00 资金资助 | 非经营性往来 | | | 浙江三花板换科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 560.00 | 2,040.00 | 27.00 | 27.00 | 2,600.00 资金资助 | 非经营性往来 | | | 三 ...