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三花智控:公司章程(2023年8月)
2023-08-22 09:15
浙江三花智能控制股份有限公司章程 浙江三花智能控制股份有限公司 章 程 $$\Xi{\bf{\hat{O}}}\,{\bf{\hat{=}}}\,\Xi{\bf{\hat{\#}}}\,J(\backslash\,\Xi)$$ | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨、范围 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | | 股份转让 4 | | 第四章 | | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | | 股东 5 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | | 股东大会的召集 9 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 10 | | 第五节 | | 股东大会的召开 11 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 14 | | 第五章 | 董事会 | 19 | | 第一节 | | 董事 19 | | 第二节 | | 董事会 21 | | 第六章 | | 首席执行官及其他高级管理人员 25 | | ...
三花智控:半年报董事会决议公告
2023-08-22 09:13
股票代码:002050 股票简称:三花智控 公告编号:2023-095 1 浙江三花智能控制股份有限公司 第七届董事会第十四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江三花智能控制股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十四次 临时会议于 2023 年 8 月 17 日以书面形式或电子邮件形式通知全体董事,于 2023 年 8 月 22 日(星期二)以通讯方式召开。会议应出席董事(含独立董事)9 人, 实际出席 9 人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案: 一、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的结果审议通过了《公司 2023 年半年度报告及其摘要》。 《公司 2023 年半年度报告》全文详见公司于 2023 年 8 月 23 日在巨潮资讯 网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的公告;《公司 2023 年半年度报告摘要》 详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》《上海证券 报》上刊登 ...
三花智控:公司2023年半年度利润分配预案的公告
2023-08-22 09:13
股票代码:002050 股票简称:三花智控 公告编号:2023-099 浙江三花智能控制股份有限公司 2023 年半年度利润分配预案的公告 注:截止 2023 年 8 月 20 日,公司股本 3,732,795,935 股,其中回购股份数量为 6,009,460 股,根据《公司法》 的规定,上市公司通过回购专户持有的本公司股份,不享有参与利润 分配和资本公积金转增股本的权利。 若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、 再融资新增股份上市等原因而发生变化时,按照分配比例不变的原则对分配总额 进行相应调整。 本次利润分配预案符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有 关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司 章程》等相关规定,符合公司确定的利润分配政策、股东回报规划以及做出的相 1 关承诺,具备合法性、合规性、合理性。 二、审批程序 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江三花智能控制股份有限公司(以下简称"公司")2023 年 8 月 22 日召开 的第七届董事会第十四次临时会议审 ...
三花智控:关于变更保荐机构后重新签订募集资金专户存储三方和四方监管协议的公告
2023-08-17 12:22
股票代码:002050 股票简称:三花智控 公告编号:2023-093 浙江三花智能控制股份有限公司 关于变更保荐机构后重新签订募集资金 专户存储三方和四方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江三花智能控制股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 7 月 27 日 公告了《关于变更保荐机构及保荐代表人的公告》(公告编号:2023-083),因 公司聘请中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券"、"保荐人")担任本 次发行全球存托凭证新增境内基础 A 股股份的保荐人,原保荐人浙商证券股份 有限公司(以下简称"浙商证券")尚未完成的前次公开发行可转换公司债券募 集资金持续督导工作由中信证券承接。 鉴于保荐人已发生更换,为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者的权 益,根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定,公司、保荐人与募集资金监管 银行重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》 ...
三花智控:中证鹏元关于终止2021年浙江三花智能控制股份有限公司公开发行可转换公司债券信用评级的公告
2023-08-11 11:42
中证鹏元资信评估股份有限公司 中证鹏元资信评估股份有限公司(以下简称"中证鹏元")于 2023 年 06 月 26 日对三花智控及本期债券进行了定期跟踪评级,评级结果为:三花智控主体 信用等级为 AA+,评级展望为稳定,本期债券信用等级为 AA+。 二〇二三年八月十一日 根据三花智控于 2023 年 8 月 9 日发布的《浙江三花智能控制股份有限公司 关于"三花转债"摘牌的公告》(公告编号:2023-091),因"三花转债"于 2023 年 7 月 7 日触发有条件赎回条款,公司已全部赎回截至赎回登记日(2023 年 7 月 31 日)收市后登记在册的全部未转股的"三花转债"。自 2023 年 8 月 9 日起, 本期债券在深圳证券交易所摘牌。 根据相关法规规定及中证鹏元评级业务相关制度,经中证鹏元证券评级评审 委员会审议,决定终止对三花智控及三花转债的跟踪评级,原评级有效期截至 2023 年 8 月 11 日止,上述评级将不再更新。 特此公告。 中证鹏元资信评估股份有限公司 中证鹏元公告【2023】358 号 中证鹏元关于终止"2021 年浙江三花智能控制股份有限公司公 开发行可转换公司债券信用评级"的公告 ...
三花智控:浙江三花智能控制股份有限公司关于注销部分募集资金专户的公告
2023-08-11 11:40
股票代码:002050 股票简称:三花智控 公告编号:2023-092 浙江三花智能控制股份有限公司 关于注销部分募集资金专户的公告 根据《募集资金管理制度》的相关规定,结合公司实际经营需要,公司对募 集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构分别与中国农 业银行股份有限公司新昌县支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,公 司及全资子公司浙江三花商用制冷有限公司与保荐机构及中国工商银行股份有 1 限公司新昌支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。对公司、保荐机构 及存放募集资金的商业银行的相关责任和义务进行了详细约定。 | 序 号 | 开户银行 | 银行账号 | 项目类别/用途 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 中国农业银行股份有 | 1952520104011761 | 募集资金验资账户 | 已注销 | | | 限公司新昌县支行 | 6 | | | | 2 | 中国农业银行股份有 | 1952520104011762 | 补充流动资金及支付发行可 | 本次注 | | | 限公司新昌县支行 | 4 | 转债尚未支付的发行费用 | ...
三花智控:关于三花转债摘牌的公告
2023-08-08 11:08
浙江三花智能控制股份有限公司 | 股票代码:002050 | 股票简称:三花智控 | 公告编号:2023-091 | | --- | --- | --- | | 债券代码:127036 | 债券简称:三花转债 | | 关于"三花转债"摘牌的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 一、可转债基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2021]168号"文核准,公司于2021年6 月1日公开发行了3,000万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额30亿元。 经深圳证券交易所(以下简称"深交所")"深证上[2021]628号"文同意,公司30 亿元可转换公司债券于2021年6月30日起在深交所挂牌交易,债券简称"三花转 债",债券代码"127036"。 根据相关法律、法规和《募集说明书》约定,"三花转债"转股期自可转债发 行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止,即2021年12月7日 至2027年5月31日,初始转股价格为21.55元/股,因公司实施2021年度权益分派方 案,2022年半年度权益分派方案,2022年 ...
三花智控:关于三花转债赎回结果的公告
2023-08-08 11:08
| 股票代码:002050 | 股票简称:三花智控 | 公告编号:2023-090 | | --- | --- | --- | | 债券代码:127036 | 债券简称:三花转债 | | 浙江三花智能控制股份有限公司 关于"三花转债"赎回结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、可转债基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2021]168号"文核准,公司于2021年6 月1日公开发行了3,000万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额30亿元。 经深圳证券交易所(以下简称"深交所")"深证上[2021]628号"文同意,公司30 亿元可转换公司债券于2021年6月30日起在深交所挂牌交易,债券简称"三花转 债",债券代码"127036"。 根据相关法律、法规和《募集说明书》约定,"三花转债"转股期自可转债发 行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止,即2021年12月7日 至2027年5月31日,初始转股价格为21.55元/股,因公司实施2021年度权益分派方 案,2022年半年度权益分派方案,2022年度权益分 ...
三花智控(002050) - 2023年7月6日投资者关系活动记录表
2023-07-06 11:11
证券代码:002050 证券简称:三花智控 2023 年 7 月 6 日投资者关系活动记录表 编号:2023-005 投资者关系活√特定对象调研 □分析师会议 动类别□媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 √现场参观 □其他(请文字说明其他活动内容) | --- | --- | |------------|--------| | 苏泊尔投资 | 李雨露 | | 东北证券 | 李恒光 | | 东北证券 | 史久杰 | | 开源证券 | 朱静怡 | | 国海证券 | 王琭 | | 首创证券 | 黄璿 | | 首创证券 | 潘美伊 | | 首创证券 | 董海军 | | 中银证券 | 范啸宇 | | 国元证券 | 陈烨尧 | | 海通证券 | 毛冠锦 | | 海通证券 | 赵玥伟 | | 榕树投资 | 李立明 | 参与单位名称 及人员姓名 时间 2023 年 7 月 6 日 地点 杭州 上市公司接待 人员姓名 吴美静 厉轩 问题一:公司机器人业务研发方向? 答:公司积极布局机器人产业,重点聚焦仿生机器人机电执行器业务,机电执行 投资者关系活 器是仿生机器人的核心部件。机器人主流的两种驱动方式为电机驱动、液 ...
三花智控(002050) - 2023年6月2日投资者关系活动记录表
2023-06-05 13:08
证券代码:002050 证券简称:三花智控 2023 年 6 月 2 日投资者关系活动记录表 编号:2023-004 投资者关系活□特定对象调研 □分析师会议 动类别□媒体采访 √业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他(请文字说明其他活动内容) 参与单位名称 参与深圳证券交易所组织召开的"民企发展迎新机"主题业绩说明会的投资者 及人员姓名 时间 2023 年 6 月 2 日 地点 深圳证券交易所 8 楼上市大厅及互动易平台"云访谈" 上市公司接待 董事长、CEO:张亚波 人员姓名 副总裁、董事会秘书:胡凯程 副总裁、财务总监:俞蓥奎 独立董事:石建辉 问题一:如何看 2023 年新能源车市场的发展? 答:1)新能源汽车市场的需求高度确定,目前处于高速发展的阶段;2)整车厂 之间竞争激烈;3)在热管理领域,多元化发展的新能源汽车,包括纯电动车和混 动车,其技术路径与公司战略方向一致;4)公司正在推进标准化的热管理模块, 投资者关系活 已与全球知名的整车厂建立联系,并直接参与到车企新平台和新车型的研发设计 动主要内容介 过程,希望三花定义的标准化热管理模块可以为客户带来价值影响。 绍 问题二:未 ...