天康生物股份有限公司董事会 二○二四年四月二十九日 天康生物 证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2024-025 天康生物股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等的 规定，天康生物股份有限公司（以下简称"公司"）董事会在任独立董事李刚、 陈克峰、屈勇刚的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，公司在任独立董事李刚、陈克峰、屈勇刚的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的 其他职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及主要股东、实际控 制人之间不存在直接或者间接利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市 公司规范运作》中对独立董 ...

天康生物股份有限公司 内部控制审计报告 希会审字(2024)2207 号 r from the 目 录 一、内部控制审计报告 ................................. (1-2) 二、证书复印件 (一) 注册会计师资质证明 天康生物股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了天康生物股份有限公司（以下简称贵公司）2023年12月31日的财务 报告内部控制的有效性。 一、贵公司对内部控制的责任 (二) 会计师事务所营业执照 (三) 会计师事务所执业证书 ?90! 希格玛会计师事务所 (特殊普通合伙) Xigema Cpas(Special General Partnership) 希会审字(2024)2207 号 内部控制审计报告 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内 部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是 贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发 表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披 ...

天康生物 证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2024-023 天康生物股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 天康生物股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第八届 董事会第十六次会议和第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2023 年 度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将 有关事项公告如下： 一、2023 年度利润分配预案的具体内容 经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度合并报表实现归属 于上市公司股东的净利润为-1,363,316,030.34 元,截至 2023 年 12 月 31 日，合并 报表未分配利润 581,393,600.95 元，母公司的未分配利润 2,303,440,559.24 元。 根据《公司章程》有关现金分红条件，公司 2023 年度的利润分配预案为：拟 不派发现金红利、不送红股，不进行资本公积转增股本。 二、2023 年度不进行利润分配的原因说明 根据《关于 ...

第一条 为使公司建立与现代企业制度相适应的激励约束机制， 有效地调动高管人员的工作激情，提升公司的经营管理效益，特制定 本制度。 天康生物股份有限公司 高管人员绩效考核及薪酬管理办法 第一章 总则 第二条 本制度所指的高管人员为： （一）公司董事长； （二）公司总经理、副总经理； （三）董事会秘书、财务总监、审计总监、人力资源总监、法务 总监； 第三条 公司高管人员的薪酬以公司规模与绩效为基础，根据公 司经营计划和高管人员分管工作的职责和目标，进行综合考量，确定 年度薪酬收入。 第四条 公司高管人员薪酬的确定遵循以下原则： （一）坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则，拉开档次，杜 绝平均主义； （二）实行收入水平与公司效益及工作目标紧密结合，同时与市 场价值规律相符； （三）薪酬制定本着与公司长远发展相结合的原则，尽量杜绝短 期行为，保障公司的长期稳定发展； （四）薪酬标准以公开、公正、公平为原则，以经营规模、业绩 目标、工作能力等为依据，既要有利于强化激励与约束，又要符合公 司的实际情况。 1 第五条 公司董事会薪酬与考核委员会是对高管人员进行考核 并制定薪酬方案的管理机构。 第六条 薪酬与考核委员会的工作 ...

2024 年度财务预算报告 一、预算编制基础 1、2024 年度的财务预算方案是根据公司 2023 年度的实际运行情况和结果， 在充分考虑下列各项基本假设的前提下，结合公司各项现实基础、经营能力以及 年度经营计划，本着求实稳健的原则而编制。 2、本预算包括天康生物股份有限公司及下属的子公司：新疆天康饲料有限 公司、河南宏展实业有限公司、沈阳天康饲料有限公司、沈阳天康瑞孚饲料科技 有限公司、奎屯天康植物蛋白有限公司、天康畜牧科技有限公司、河南天康宏展 农牧科技有限公司、新疆天康汇通农业有限公司、新疆天康融资担保有限公司、 河南富桥投资担保有限公司、天康制药股份有限公司等 2024 年的财务预算。 二、基本假设 天康生物股份有限公司 三、预算编制依据 1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化。 2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化。 3、公司所处行业形势及市场行情无重大变化。 4、公司 2024 年度销售的产品或提供的劳务涉及的国内市场无重大变化。 5、公司主要产品和原料的市场价格和供求关系不会有重大变化。 6、公司 2024 年度的生产经营不会受诸如交通、电信、水电 ...

天康生物 证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2024-029 天康生物股份有限公司 关于子公司利用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天康生物股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第八 届董事会第十六次会议及第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司子公 司利用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司子公司天康制药股份有限 公司（以下简称"天康制药"）使用不超过人民币 70,000 万元闲置自有资金进行 现金管理，现将有关事项公告如下： 一、 本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况概述 1、投资目的：为提高天康制药资金使用效率，在不影响正常经营的情况下， 利用闲置自有资金进行现金管理，增加公司收益，降低财务费用，合理利用闲置 资金。 2、投资品种：公司在保证正常运营资金的情况下，采用协定存款、智能通知 存款、定期存单、大额可转让存单等方式，在保本的前提下，通过联动苏州本地 银行及新疆属地银行比价的形式获取收益。 3、投资额度、资金来源：天康制药使用不超过人民币 ...

天康生物股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为天康生物股份有限公司（以下简称"公司）的独立董事，2023 年度本 人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规的 规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司的整体利益，保 护了全体股东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 陈克峰,男，中国国籍，汉族，本科学历。曾任北京隆安律师事务所（乌鲁 木齐分所）律师助理，新疆四至律师事务所专职律师。现任公司第八届董事会独 立董事、新疆四至律师事务所主任、专职律师。 （二）独立性自查及说明 根据《上市公司独立董事管理办法》要求，本人对自身独立性进行自查并签 署了《独立董事独立性自查报告》，本人未在公司担任除独立董事、董事会专门 委员会委员以外的其他职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及 主要股东、实际控制人之间不存在直接或者间接利害关系或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系。 二、20 ...

天康生物股份有限公司董事会审计委员会 关于对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及审计委员会履行 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范， 结合公司 2023 年年报工作安排，希格玛会计师事务所对公司 2023 年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时出具了《控股股东 1 监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定 和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董 事会审计委员会对希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）"以下简称"希格玛" 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、年审会计师事务所基本情况 （一）基本情况 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)是 1998 年在原西安会计师事务所（全国成 立最早的八家会计师事务所之一）的基础上改制设立的大型综合性会计师事务所。 2013 年 6 月 27 日经陕西省财政厅陕财办会【2013】2 ...

天康生物 证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2024-021 天康生物股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天康生物股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十六次会议通 知于 2024 年 4 月 16 日以书面专人送达和电子邮件等方式发出，并于 2024 年 4 月 25 日（星期四）下午 15：30 分在公司 11 楼四号会议室召开，应到会董事 7 人，实到会董事 7 人。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议符合《公 司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。经全体董事共同推举董事成辉先 生代为履行董事长职责，本次董事会由董事成辉先生主持，经与会人员认真审议， 形成如下决议： 一、议案审议情况 （一）审议并通过公司《2023 年年度报告全文及摘要》的议案；（内容详 见刊登于 2024 年 4 月 29 日本公司规定信息披露报纸《证券时报》上的《天康生 物股份有限公司 2023 年年度报告摘要》<公告编号：2024-022>和在巨潮资讯网 www.cninfo.com ...

天康生物股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为天康生物股份有限公司（以下简称"公司）的独立董事，2023 年度本 人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规的 规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司的整体利益，保 护了全体股东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 屈勇刚,男，中国国籍，汉族，预防兽医学博士，公共卫生学博士后。曾任 喀什地区伽师县人民政府副县长，石河子大学动物科技学院副教授、系副主任。 现任公司第八届董事会独立董事、石河子大学动物科技学院教授。 （二）独立性自查及说明 根据《上市公司独立董事管理办法》要求，本人对自身独立性进行自查并签 署了《独立董事独立性自查报告》，本人未在公司担任除独立董事、董事会专门 委员会委员以外的其他职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及 主要股东、实际控制人之间不存在直接或者间接利害关系或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的 ...