上海市锦天城律师事务所 关于浙江银轮机械股份有限公司 2022 年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期行权 条件成就及注销部分股票期权相关事项的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江银轮机械股份有限公司 2022 年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期 行权条件成就及注销部分股票期权相关事项的 法律意见书 致：浙江银轮机械股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江银轮机械股份有限 公司（以下简称"银轮股份"或"公司"）委托，就公司 2022 年股票期权激励计 划首次授予部分第二个行权期行权条件成就（以下简称"本次行权"）及注销部 分股票期权（以下简称"本次注销"）相关事项，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市 公司股权激励管理办法》（以下简称《激励管理办法》）等有关法律法规的规定和 《浙江银轮机械股份有限公司章程》（以 ...

| 证券代码：002126 | 证券简称：银轮股份 公告编号：2024-048 | | --- | --- | | 债券代码：127037 | 债券简称：银轮转债 | 浙江银轮机械股份有限公司 1. 公司首次授予部分股票期权第二个行权期行权条件已成就，可行权的激励对象共 计 364 人，可行权的股票期权数量为 11,856,000 股，占目前公司总股本比例为 1.4416%， 首次授予部分股票期权的行权价格为 9.88 元/股。 2. 满足行权条件的股票期权将采用自主行权模式。 3. 本次可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。 4. 本次股票期权需在相关部门办理完行权手续后方可行权，公司届时将另行发布相 关公告，敬请投资者注意。 浙江银轮机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 12 日召开第九届董 事会第十一次会议，审议通过了《关于 2022 年股票期权激励计划首次授予部分第二个 行权期行权条件成就的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理 办法》）及公司《2022 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》）的相 关规定，董事会认为公司 2022 年 ...

| 证券代码：002126 | 证券简称：银轮股份 公告编号：2024-050 | | --- | --- | | 债券代码：127037 | 债券简称：银轮转债 | 浙江银轮机械股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江银轮机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年6月12日召开了第九届 董事会第十一次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司延 长新能源商用车热管理系统项目的投资期限。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，该事项在公司董事会审批权限内，无需 提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 关于募集资金投资项目延期的公告 一、募集资金基本情况 浙江银轮机械股份有限公司(以下简称"公司") 公开发行可转换公司债券于2021年3 月5日获得中国证券监督管理委员会核准。公司于2021年6月7日启动公开发行，共发行 可转换公司债券7,000,000张，募集资金总额人民币700,000,000元，扣除各项发行费用人 民币11, ...

| 证券代码：002126 | 证券简称：银轮股份 公告编号：2024-046 | | --- | --- | | 债券代码：127037 | 债券简称：银轮转债 | 浙江银轮机械股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江银轮机械股份有限公司第九届董事会第十一次会议通知于 2024 年 6 月 6 日以 邮件和专人送达等方式发出，会议于 2024 年 6 月 12 日以通讯表决方式召开，本次会议 应参加会议董事 9 名，出席会议董事 9 名。符合《公司法》《公司章程》的规定，会议 合法有效。 本次会议由董事长徐小敏先生主持，经与会董事认真讨论研究，会议审议并通过了 如下决议： 《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》于同日刊登在《证券 时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过了该议案。 表决情况：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，同意票数占非关联董事票数的 100%； 公司董事陈不非、柴中华、周浩楠为本次股权 ...

上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 首次授予部分第二个行权期行权条件成就及 注销部分股票期权相关事项 浙江银轮机械股份有限公司 2022 年股票期权激励计划 之 独立财务顾问报告 2024 年 6 月 | 一、释义 | 2 | | --- | --- | | 二、声明 | 3 | | 三、基本假设 | 4 | | 四、本激励计划授权与批准 | 5 | | 五、独立财务顾问意见 | 6 | | 六、备查文件及咨询方式 | 11 | 一、释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 银轮股份、本公司、公司 | 指 | 浙江银轮机械股份有限公司 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 本计划 | 指 | 浙江银轮机械股份有限公司 | 年股票期权激励计划 | 2022 | | 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的条件购买本 | 股票期权 | 指 | 公司一定数量股票的权利 | | | 按照本计划规定，获得股票期权的公司董事、高级管理人员和 | 激励对象 | 指 | 核心骨干员工 | | | 授权日 | 指 | 公司向激励对象授予股票期权的日期，授权 ...

中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为浙江银轮机械股份有限公司（以下简称"银轮股份"或"公司"）公开发行 可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业 务》等有关规定，对银轮股份募集资金投资项目延期的相关事项进行了审慎核查， 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 银轮股份公开发行可转换公司债券于2021年3月5日获得中国证券监督管理 委员会核准。公司于2021年6月7日启动公开发行，共发行可转换公司债券 7,000,000张，募集资金总额人民币700,000,000元，扣除各项发行费用人民币 11,347,558.65元（不含税），实际募集资金净额为人民币688,652,441.35元（不含 税）。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具 了《浙江银轮机械股份有限公司公开发行可转换公司债券认购资金实收情况验资 报告》（信会师报字（2021）第ZF10761号）。 二、募集资金投资项 ...

| 证券代码：002126 | 证券简称：银轮股份 | 公告编号： | 2024-047 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：127037 | 债券简称：银轮转债 | | | 浙江银轮机械股份有限公司 第九届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江银轮机械股份有限公司第九届监事会第九次会议于2024年6月6日以电子邮件 和专人送达方式通知各位监事，会议于2024年6月12日以通讯表决方式召开。会议应到 监事3人，实到监事3人，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议由监事朱文彬 先生主持，经表决形成决议如下： 一、审议通过了《关于2022年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期行权条 件成就的议案》 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票数占全体监事票数的 100%。 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年股票期权激励计划（草案）》及 《2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的有关规定，公司 2022 年股票期权激 励计划首次授予部分第二个行权 ...

| 证券代码：002126 | 证券简称：银轮股份 公告编号：2024-045 | | --- | --- | | 债券代码：127037 | 债券简称：银轮转债 | 浙江银轮机械股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、对外担保情况概述 浙江银轮机械股份有限公司（以下简称：公司或本公司）分别于2024年4月14日召 开第九届董事会第七次会议、2024年5月6日召开2023年度股东大会，审议通过了《关于 为子公司提供担保额度的议案》，同意公司为浙江银轮新能源热管理系统有限公司等16 家控股子公司或孙公司银行融资提供担保总额度423,406万元，具体担保额度明细如下表： | 序号 | 被担保方 | 担保额度（万元） | | --- | --- | --- | | | 一、为资产负债率高于 70%的子公司担保额度 | | | 1 | 浙江银轮新能源热管理系统有限公司 | 160,000 | | 2 | 山东银轮热交换系统有限公司 | 25,000 | | 3 | 四川银轮新能源热管理系统有限公司 | 10,000 | | 4 | 浙江银轮智 ...

浙江银轮机械股份有限公司 2024 年度跟踪评级报告 声 明 中诚信国际信用评级有限责任公司 2024 年 6 月 5 日 2 浙江银轮机械股份有限公司 2024 年度跟踪评级报告 编号：信评委函字[2024]跟踪 0472 号 本次评级为委托评级，中诚信国际及其评估人员与评级委托方、评级对象不存在任何其他影响本次评级行为独立、 客观、公正的关联关系。 本次评级依据评级对象提供或已经正式对外公布的信息，以及其他根据监管规定收集的信息，中诚信国际按照相关 性、及时性、可靠性的原则对评级信息进行审慎分析，但中诚信国际对于相关信息的合法性、真实性、完整性、准 确性不作任何保证。 中诚信国际及项目人员履行了尽职调查和诚信义务，有充分理由保证本次评级遵循了真实、客观、公正的原则。 评级报告的评级结论是中诚信国际依据合理的内部信用评级标准和方法、评级程序做出的独立判断，未受评级委托 方、评级对象和其他第三方的干预和影响。 本评级报告对评级对象信用状况的任何表述和判断仅作为相关决策参考之用，并不意味着中诚信国际实质性建议任 何使用人据此报告采取投资、借贷等交易行为，也不能作为任何人购买、出售或持有相关金融产品的依据。 中诚 ...

关于回购股份进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份方案基本情况 浙江银轮机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月21日召开第九届董事 会第五次会议及第九届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购公司股份的议案》。 公司计划使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，本次回购股份用于实施股权 激励或员工持股计划。拟用于回购的资金总额不低于人民币5,000万元（含），且不超过 人民币10,000万元（含），回购价格不超过25元/股（含），回购期限为自董事会审议通 过之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2023年11月23日披露的《回购报告书》（公 告编号：2023-095） 因实施2023年度权益分派，公司回购股份价格上限自2024年5月20日起从25元/股调 整为24.90元/股。具体内容详见公司于2024年5月14日披露的《关于实施权益分派调整股 份回购价格上限的公告》（公告编号：2024-038） 二、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司 ...