证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2024-021 通富微电子股份有限公司 为积极回报股东，结合公司目前经营状况，在符合公司利润分配原则、保证 公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提出 2023 年度利润分配预案如 下： 以公司 2023 年 12 月 31 日总股本 1,516,825,349 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.12 元（含税），本次不进行资本公积转增股本，不送红股。 董事会、股东大会审议利润分配预案后至实施权益分派股权登记日期间，如 享有利润分配权的股份总数发生变动，则以未来实施分配方案时股权登记日享有 利润分配权的股份总数为基数，按照分配比例不变的原则进行调整。 二、利润分配预案的合法性、合规性及合理性 本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公 司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的，符合《公司法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》 《股东回报规划》等相关规定，有利于全体股东共享公司经营成果，符合公司未 来经营发展的需要，具备合法性、合规性及合理性。 三、本次利润 ...

海通证券股份有限公司关于通富微电子股份有限公司 使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为通富 微电子股份有限公司（以下简称"通富微电"或"公司"）非公开发行股票持续 督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规 定，对公司使用闲置自有资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下： 1.投资目的 在不影响公司正常生产经营和资金安全的前提下，利用闲置自有资金进行现 金管理，提高资金使用效率，提高资产回报率，为公司和股东谋取较好的投资回 报。 2.投资额度 使用额度不超过人民币2亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用，且任意 时点进行投资理财的余额不超过2亿元，连续十二个月累计交易金额不超过公司 最近一期经审计净资产的50%。实际购买理财产品金额将根据公司资金实际情况 增减。若预计投资额度超出董事会审批权限，公司将重新履行董事会审批程序， 提交股东大会审批，并及时履行信息披露义务。 ...

通富微电子股份有限公司 二〇二三年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制审计报告 致同审字（2024）第 110A009717 号 通富微电子股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了通富微电子股份有限公司（以下简称通富微电公司）2023年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是通富微电公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的 ...

海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为通富微 电子股份有限公司（以下简称"通富微电"或"公司"）非公开发行股票持续督 导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等 有关规定，对通富微电2023年度募集资金的存放和实际使用情况进行了核查，具 体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位情况 1、2020年度非公开发行股票 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1488号文核准，并经深圳证券 交易所同意，公司由主承销商招商证券股份有限公司采用非公开发行方式发行普 通股（A 股）股票175,332,356股，发行价为每股18.66元。募集资金总额为 327,170.18万元，扣除承销费和保荐费（不含前期预付保荐费100万元）2,389.36 万元后的募集资金为324,780.81万元，已由主承销商招商证券股份有限公 ...

证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2024-032 通富微电子股份有限公司 召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》与《通富微电子股份有限公司章程》的有关规定，决定于 2024 年 5 月 13 日召开通富微电子股份有限公司 2023 年度股东大会。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：通富微电子股份有限公司 2023 年度股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。公司于 2024 年 4 月 11 日召开的第八 届董事会第二次会议审议通过了《召开 2023 年度股东大会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规、 深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2024 年 5 月 13 日 下午 14：30； 网络投票时间：2024 年 5 月 13 日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的时间为 2024 年 5 月 13 日的交易时间，即上午 9:15-9:25、9:30-11:30 ...

2024 年 4 月 11 日，通富微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"通富 微电"）召开了第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于 2024 年度开展外 汇套期保值业务的议案》，公司董事会同意公司及控股子公司在 2024 年度开展外 汇套期保值业务，额度不超过等值 1 亿美元，12 个月累计金额折合人民币不超 过最近一期经审计净资产 30%。本事项尚需提交公司股东大会审议，实际交易由 董事会提请股东大会授权公司总裁自公司股东大会审议通过之日起十二个月内 适时实施。具体内容公告如下： 一、开展外汇套期保值业务的目的 随着公司外汇业务的不断扩大，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司 的经营业绩造成一定影响。为有效规避外汇业务所面临的汇率风险，公司及控股 子公司拟开展外汇套期保值业务。 二、外汇套期保值业务品种 证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2024-026 通富微电子股份有限公司 关于 2024 年度开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、其它风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可 ...

证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2024-028 二、交易对手的基本情况 本次应收账款保理业务，交易方拟为银行等具备相关业务资格、无关联关系 的金融机构，目前尚无确定的交易方。 三、保理业务的基本情况 1、合作机构：公司拟开展保理业务的合作机构为银行等具备相关业务资格、 通富微电子股份有限公司 关于开展应收账款保理业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 通富微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开的 第八届董事会第二次会议以及第八届监事会第二次会议，审议通过了《关于开展 应收账款保理业务的议案》。现公告如下： 一、交易概述 根据生产经营需要，公司（含全资和控股子公司，下同）拟与银行等具备相 关业务资格、无关联关系的金融机构（以下简称"合作机构"）开展应收账款保 理业务，保理融资金额不超过 2 亿元美金（含本数），该额度在期限内可循环滚 动使用，但期限内任一时点的交易余额不超过 2 亿元美金（含本数）；额度有效 期自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，具体每笔保理业务期限以单项保 ...

通富微电子股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，通富微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等的相关 规定，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司持续、健康、稳定发展。现将董事会 2023 年度工作重点和公司 2024 年度业务目标报告如下，并据此向 2023 年度股 东大会报告工作。 一、2023 年度公司经营情况回顾及 2024 年趋势展望 2023 年度，公司共召开 8 次董事会会议，会议的召集与召开程序、出席会 议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章 程》的规定。具体情况如下： 公司是集成电路封装测试服务提供商，为全球客户提供设计仿真和封装测试 一站式服务。公司的产品、技术、服务全方位涵盖人工智能、高性能计算、大数 据存储、显示驱动、5G等网络通讯、信息终端、消费终端、物联网、汽车电子、 工业控制等领域。2023年，公司在外部环境变乱交织对封测行业不利影响加大、 全球经济复苏缓慢、国内结构性周期性问题相互影响、消费不及预期的大背景下， 顶住了外部压力、克服了内部困难，努力以自身 ...

通富微电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求(以下简称"企业内部控制规范体系")，结合通富微电子股份有限公司(以下 简称"公司"或"本公司")内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，董事会对公司 2023 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准 日)的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的 ...

证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2024-017 通富微电子股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 通富微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二次会议， 于 2024 年 4 月 1 日以邮件等方式发出会议通知，各位董事已知悉与所议事项相 关的必要信息，公司第八届董事会第二次会议于 2024 年 4 月 11 日以现场结合通 讯表决方式召开。会议由副董事长石明达先生主持，公司全体 8 名董事均行使了 表决权，其中，石磊董事、夏鑫董事、杨卓董事、杨柳董事、时龙兴董事以通讯 表决方式出席会议，会议实际有效表决票 8 票。公司监事和高级管理人员列席了 本次会议。公司独立董事在第八届董事会第二次会议召开前，召开了独立董事专 门会议，审阅了公司提交的相关议案及材料。会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、 董事会会议审议情况 1.审议通过了《2023 年度总裁工作报告》 表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。 ...