证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2024-057 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形； 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开情况 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：公司董事长刘百宽先生主持本次股东大会。 6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及 《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。北京观韬中茂律师事务所律师出 席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。 二、会议出席情况 1、会议时间： 现场会议召开时间：2024 年 7 月 29 日（周一）下午 2:30； 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2024年7月29日上午 09:15-09:25，09:30-11:30，下午13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时 ...

证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2024-058 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 濮耐转债 2024 年第一次债券持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1、会议时间：2024 年 7 月 29 日（星期一）下午 15:00 1、出席本次债券持有人会议的债券持有人及授权委托代表共 21 人，代表有表 决权的未偿还债券张数共计 946,975 张，代表的本期未偿还债券本金总额共计 94,697,500 元，占本期未偿还债券面值总额的 15.1241%，均以现场方式参会。 2、公司部分董事、监事及高级管理人员、见证律师出席了本次会议。 三、会议议案审议及表决情况 会议以现场投票表决方式进行表决，具体情况如下： 2、召集人：公司董事会 3、会议主持人：公司董事长刘百宽先生 4、现场会议召开地点：河南省濮阳县西环路中段濮耐股份 A 座会议室 5、召开方式：会议采取现场方式召开，采取记名方式投票表决 6、债权登记日：2024 年 7 月 23 日 7、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《 ...

北京观韬中茂律师事务所 关于濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 致：濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 北京观韬中茂律师事务所（以下简称"本所"）接受濮阳濮耐高温材料（集团） 股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）的委托，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《可转换公司债券管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》（以下简称"《监管指 引》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2024 年 修订）》等相关法律、法规、规范性文件及深圳证券交易所业务规则、《濮阳濮耐 高温材料（集团）股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简 称"《募集说明书》"）的规定，就公司可转换公司债券（以下简称"可转债"）回 售（以下简称"本次回售"）的相关事宜进行了必要的核查，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次回售的有关文件和材料，就 相关事项向公司进行了必要的询问。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了 本所律师认为 ...

海通证券股份有限公司关于 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 可转换公司债券回售有关事项的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为濮阳濮耐 高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"濮耐股份"或"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》等有关规定，对濮耐股份可转换公司债券（以下简称"濮耐转债"， 债券代码：127035）回售有关事项进行了核查，具体情况如下： 一、濮耐转债发行上市情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准濮阳濮耐高温材料（集团） 股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕3350号）的 核准，公司向社会公开发行面值总额626,390,300.00元可转换公司债券，期限5年。 本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民币626,390,300.00元，扣除各项发 行费用人民币8,742,020.78元，实际募集资金净额为人民币 ...

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 8、本次回售等同于持有人以人民币 100.584 元/张的价格卖出持有的"濮耐转债"。投 资者参与回售可能带来损失，敬请投资者注意风险。 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 29 日召开 2024 年第二次临时股东大会和 2024 年第一次债券持有人会议， 分别审议通过了《关于部分可转债募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投 项目、以及部分募集资金投资项目重新论证并继续实施的议案》，根据《濮阳濮 耐高温材料（集团）股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下 简称"《募集说明书》"）相关条款，"濮耐转债"的附加回售条款生效，可转 换公司债券持有人享有一次回售的权利。现将"濮耐转债"回售有关事项公告如 下： 一、回售条款概述 证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2024-059 债券代码:127035 债券简称:濮耐转债 关于濮耐转债回售的第一次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： （一）导致回售条款生效的原因 公司于 ...

北京观韬中茂律师事务所 关于濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 "濮耐转债"2024 年第一次债券持有人会议的 法律意见书 观意字 2024 第 006050 号 致：濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 北京观韬中茂律师事务所（以下简称"本所"）受濮阳濮耐高温材料（集团） 股份有限公司（以下简称"公司"）之委托，指派律师对公司"濮耐转债"2024 年 第一次债券持有人会议（以下简称"本次债券持有人会议"）进行见证。本所指派 的律师现场参会对本次债券持有人会议进行见证，并依据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号 ——可转换公司债券》等相关法律、法规、规范性文件及《濮阳濮耐高温材料（集 团）股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明 书》"）、《濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司可转换公司债券持有人会议 规则》（以下简称"《债券持有人会议规则》"）的规定，对本次债券持有人会议进 行见证并出具法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次债券持有人会议的有关文件 和材料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所 ...

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司以发起方式设立；在河南省濮阳市工商行政管理局注册登记，取得营业执照， 营业执照号：410900100000342。 第三条 公司于 2008 年 3 月 31 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公 众发行人民币普通股 6000 万股，于 2008 年 4 月 25 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 英文全称： PUYANG REFRACTORIES GROUP CO., LTD 第五条 公司住所：河南省濮阳县西环路中段。 邮政编码：457100 第六条 公司注册资本为人民币 101032.0936 万元。 第七条 公司营业期限为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第九条 公司全部资产 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、股东大会召开情况 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7 月11日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于召开2024年第二次临 时股东大会的议案》，定于2024年7月29日召开2024年第二次临时股东大会。详 见刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于召开2024年第 二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-052）。 证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2024-055 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 关于增加2024年第二次临时股东大会临时提案的公告 因本次临时提案的增加，公司2024年第二次临时股东大会审议的议案有所变 动，但公司2024年第二次临时股东大会的召开时间、召开地点、召开方式、股权 登记日事项均保持不变，调整后的股东大会通知详见刊登于《证券时报》、《中 国证券报》及巨潮资讯网上的《关于2024年第二次临时股东大会增加临时提案暨 股东大会补充通知的公告》（公告编号：2024-056）。 三、备查文件 1、刘百 ...

证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2024-054 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第十九次会议通知于2024年7月13日以电子邮件形式发出，2024年7月18日下午以 通讯方式召开。本次会议应参会董事9名，亲自参会董事9名，本次会议由董事长 刘百宽先生主持，部分高级管理人员及监事列席了会议。会议的召开符合《公司 法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。本次会议经过认真讨论， 采取记名投票方式，审议通过了如下议案： 一、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于增加公司经营范围并 修订<公司章程>的议案》 因公司业务需要，拟增加经营范围"金属矿石销售、煤炭及制品销售"，并 据此对《公司章程》作相应修订。调整后的经营范围如下： 许可项目： 检验检测服务；矿产资源（非煤矿山）开采；道路货物运输（不含危险货物）； 施工专业作业（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 ...

证券代码：002225 证券简称：濮耐股份 公告编号：2024-056 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年 7 月 11 日召开的第六届董事会第十八次会议决定采取现场会议与网络投票相结合 的方式召开 2024 年第二次临时股东大会，详见 2024 年 7 月 12 日刊登于《证券 时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于召开 2024 年第二次临时股东大 会的通知》（公告编号：2024-052）。 公司 2024 年 7 月 18 日召开的第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于 增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》，持有公司股份 13.09%的股东刘百 宽先生从提高决策效率的角度考虑，提议将此次《关于增加公司经营范围并修订 <公司章程>的议案》作为新增临时提案提交公司 2024 年第二次临时股东大会审 议，因本次临时提案的增加，公司 2024 年第二次临时股东大会审议的议案有所 变动，但公司 2024 年第二次临时股东大会的召开时间、召开地点、召开方式、 股权登记日事项均保持不变，现将 2024 年第二次临时股东大会的具体情 ...