3、独立董事韩世远、刘红霞和邬爱其不属于"在直接或者间接持有上市公 司已发行股份百分之五以上的股东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其 配偶、父母、子女"； 4、独立董事韩世远、刘红霞和邬爱其不属于"在上市公司控股股东、实际 控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女"； 九阳股份有限公司 董事会关于独立董事独立性的专项评估意见 九阳股份有限公司（以下简称：公司）董事会近日收到独立董事韩世远、刘 红霞和邬爱其出具的《2023 年度独立董事独立性自查报告》。董事会通过核查任 职人员名单和股东名册、比对规则等方式，出具专项评估意见如下： 1、独立董事韩世远、刘红霞和邬爱其不属于"在上市公司或者其附属企业 任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系"； 2、独立董事韩世远、刘红霞和邬爱其不属于"直接或者间接持有上市公司 已发行股份百分之一以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、 父母、子女"； 8、独立董事韩世远、刘红霞和邬爱其不属于" 法律、行政法规、中国证监 会规定、证券交易所业务规则和公司章程规定的不具备独立性的其他人员"。 综上，公司董事会认为独立董事韩世远、刘红霞和邬爱其在 2023 ...

证券代码：002242 证券简称：九阳股份 公告编号：2024-002 九阳股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 九阳股份有限公司（以下简称：公司、本公司）于 2024 年 3 月 15 日以书面 等方式发出关于召开公司第六届监事会第七次会议的通知，会议于 2024 年 3 月 27 日以通讯表决方式召开。会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。 本次会议由监事长朱宏韬主持。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公 司章程》等的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。经与会监事认真审议并 表决，通过如下决议： 1、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司监事会2023 年度工作报告》，该议案需提交公司2023年年度股东大会审议。 《监事会2023年度工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 2023 年，公司实现利润总额 43,091.21 万元，同比下降 26.14%；实现归属于 上市公司股东的净利润 38,904.62 万元，同比 ...

证券代码：002242 证券简称：九阳股份 公告编号：2024-009 九阳股份有限公司 关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 九阳股份有限公司（以下简称：公司）于 2024 年 3 月 27 日召开第六届董事 会第八次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于注销 2021 年股票 期权激励计划部分股票期权的议案》，同意注销因离职而不再符合激励条件的 9 名原激励对象合计已获授但尚未行权的 30.6 万份股票期权。同时，根据公司《2021 年股票期权激励计划》（以下简称：《激励计划》、本激励计划）的相关规定， 同意注销首次授予的股票期权第三个行权期未满足行权条件的 375.3 万份股票期 权（除上述个人离职触发部分），现将有关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 1、2021 年 3 月 30 日，公司召开第五届董事会第八次会议审议通过了《关于 <九阳股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 <九阳股份有限公司 2021 年股票期权激励计划 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕797 号 九阳股份有限公司全体股东： 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，九阳股份公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 2 页 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了九阳股份有限公司（以下简称九阳股份公司）2023 年 12 月 31 日的财 务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是九阳 股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制 ...

九阳股份有限公司 关于 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称：企业内部控制规范体系），结合公司内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内 部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—4 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 一、对报告使用者和使用目的的限定 专项审计说明 九阳股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了九阳股份有限公司（以下简称九阳股份公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的 九阳股份公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表》（以下简称汇总表）。 本报告仅供九阳股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为九阳股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解九阳股份公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的 ...

九阳股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （邬爱其） 本人作为九阳股份有限公司（以下简称：公司）的独立董事，在任职期间严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司 章程》《独立董事工作制度》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则， 诚信、勤勉地履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发 挥独立董事及各专门委员会的作用，维护公司及全体股东的利益。现将 2023 年 度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事个人履历、专业背景及兼职情况 邬爱其先生，生于 1975 年，博士学历，毕业于浙江大学，教授。曾任浙江大 学管理学院企业管理系副主任，现任公司独立董事、浙江大学全球浙商研究院副 院长、浙江大学企业投资研究所所长，兼任中裕软管科技股份有限公司独立董事 和晶能光电股份有限公司独立董事。 报告期内，经自查，本人任职情况均符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相 关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事 2023 年出席董事会、股东大会情况 ...

| | SharkNinja | 同受实际控制人控制 | 应收账款 | 600.00 | 2,461.87 | 2,422.83 | 639.04 | 劳务 | 经营性往 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | Europe Ltd. | | | | | | | | 来 | | | 杭州九阳豆业 | 同受实际控制人控制 | 应收账款 | | 225.67 | 224.61 | 1.06 | 销售商品 | 经营性往 | | | 有限公司 | | | | | | | 及劳务 | 来 | | | 杭州颐豪企业 | 同受母公司控制 | 应收账款 | 159.76 | | 159.76 | | 销售商品 | 经营性往 | | | 管理有限公司 | | | | | | | | 来 | | | Solar Blue(HK) | 同受实际控制人控制 | 其他应收款 | | 17,722.57 | 10,633.54 | | 7,089.03 股权转让 | 经营性往 | | | Limited | | | | | | | | 来 | ...

证券代码：002242 证券简称：九阳股份 公告编号：2024-005 九阳股份有限公司 关于公司及控股子公司利用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 九阳股份有限公司（以下简称：公司）于 2024 年 3 月 27 日召开的第六届董 事会第八次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司利用闲置自有资金购买理 财产品的议案》，同意公司及控股子公司在不影响正常经营资金需求及风险可控 的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，拟使用额度不超过 人民币十亿元（含）的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的短期低风险理财 产品，上述额度自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。相关事宜公告 如下： 一、投资概况 1、投资目的：为提高资金使用效率，在不影响公司及控股子公司正常经营 资金需求的情况下，合理利用闲置自有资金购买低风险理财产品，增加资金收益。 2、投资额度：公司及控股子公司拟使用资金总额不超过人民币十亿元（含） 的闲置自有资金购买低风险理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。如公 司及控股子公司以额度金额在规定 ...

九阳股份有限公司 董事会对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 九阳股份有限公司（以下简称：公司、本公司）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称：天健事务所或天健会计师事务所）作为公司 2023 年年 报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》，公司对天健事务所在近一年审计中的履职情况进行了评 估。经评估，公司认为，近一年天健事务所资质等方面合规有效，履职能够保持 独立性，勤勉尽责、公允表达意见。具体情况如下。 一、资质条件 截至 2023 年 12 月 31 日，天健事务所基本情况如下： | 首席合伙人 | 王国海 | 上年末合伙人数量 | | 238 人 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 上年末从业 | 注册会计师 | | 2,272 人 | | | 人员类别及 | 签署过证券服务业务审计 | | 人 | | | 数量 | 报告的注册会计师人数 | | 836 | | | 年业务收 2023 | 业务收入总额 | 34.83 亿元 | | | | 入（经审计） | 审计业务收入 | 30.99 亿元 ...