证券代码：002242 证券简称：九阳股份 公告编号：2024-011 九阳股份有限公司 关于召开公司2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据九阳股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议决议， 公司决定于 2024 年 4 月 29 日召开公司 2023 年年度股东大会，现将会议的有关 事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开时间： 7、会议出席对象： 1）凡 2024 年 4 月 22 日下午 15:00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会并 参加会议表决；股东可以亲自出席本次会议，也可以以书面形式委托代理人出席 会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。（授权委托书式样附后） 2）公司董事、监事和高级管理人员； 1）现场会议时间：2024年4月29日（星期一）下午15:00 2）网络投票时间：2024年4月29日 通过深圳证券交易所交易系统进行 ...

九阳股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （韩世远） 本人作为九阳股份有限公司（以下简称：公司）的独立董事，在任职期间严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公 司章程》《独立董事工作制度》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原 则，诚信、勤勉地履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充 分发挥独立董事及各专门委员会的作用，维护公司及全体股东的利益。现将 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事个人履历、专业背景及兼职情况 韩世远，男，生于 1969 年，博士学历，毕业于中国社会科学院研究生院，曾 任中国社会科学院法学研究所助理研究员（1997 年）、副研究员（1999 年）、清 华大学法学院副教授（2001 年）、教授（2005 年）和长聘教授（2016 年），现任 公司独立董事、清华大学法学院长聘教授、博士生导师，欧洲法与比较法研究中 心主任。 报告期内，经自查，本人任职情况均符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相 关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不 ...

证券代码：002242 证券简称：九阳股份 公告编号：2024-006 九阳股份有限公司 关于公司及控股子公司 2024 年开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 九阳股份有限公司（以下简称：公司）于 2024 年 3 月 27 日召开的第六届董 事会第八次会议及第六届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于公司及控股 子公司 2024 年开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及下属控股子公司在不 影响正常经营资金需求及风险可控的前提下，开展外汇套期保值业务，期限内任 一时点持有的最高合约价值不超过 2 亿美元或等值其他币种。相关事宜公告如 下： 一、 外汇套期保值业务情况概述 1、投资目的：公司近年来外销业务占比逐年增高，公司出口货物主要结算 货币为美元。当美元兑人民币汇率出现较大波动时将对公司经营业绩造成一定影 响。为了降低公司在开展国际业务过程中的汇率波动风险，合理控制汇兑风险对 公司经营业绩的影响，公司及子公司计划 2024 年度开展外汇套期保值业务。 公司及子公司坚持汇率风险中性原则，开展外汇资金衍生 ...

第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002242 证券简称：九阳股份 公告编号：2024-001 九阳股份有限公司 九阳股份有限公司（以下简称：公司、本公司）于 2024 年 3 月 15 日以书面 等方式发出关于召开公司第六届董事会第八次会议的通知，会议于 2024 年 3 月 27 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参与表决董事 6 名，实际 参与表决董事 6 名。会议由董事长杨宁宁女士主持。本次会议的召集、召开与表 决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，合法有效。 董事会就以下议案进行了审议，经书面表决，通过决议如下： 1、经表决，会议以同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公 司总经理 2023 年度工作报告》。 2、经表决，会议以同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公 司董事会 2023 年度工作报告》，该议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 《公司董事会 2023 年度工作报告》详见 2024 年 3 月 29 日刊载 ...

九阳股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （刘红霞） 本人作为九阳股份有限公司（以下简称：公司）的独立董事，在任职期间严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司 章程》《独立董事工作制度》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则， 诚信、勤勉地履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发 挥独立董事及各专门委员会的作用，维护公司及全体股东的利益。现将 2023 年 度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事个人履历、专业背景及兼职情况 刘红霞，女，生于 1963 年，享受国务院政府特殊津贴专家，南开大学博士 后，澳大利亚维多利亚大学访问学者，英国卡迪夫大学访问学者。曾任招商银行 股份有限公司、北京金自天正智能控制股份有限公司、信达地产股份有限公司、 招商局南京油运股份有限公司独立董事，现任公司独立董事、中央财经大学教授、 博士生导师，兼任河南中孚实业股份有限公司独立董事和天娱数字科技(大连)集 团股份有限公司独立董事，兼任中国农业银行股份有限公司外部监事。 报告期内，经自查，本人任职情况均符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市 ...

证券代码：002242 证券简称：九阳股份 公告编号：2024-010 九阳股份有限公司（以下简称：公司）已于2024年3月29日（星期五）在指定 媒体披露公司2023年年度报告。为了让广大投资者进一步了解公司2023年年度经 营情况，公司将于2024年4月1日（星期一）下午15:00-17:00在全景网举办2023年年 度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆"全景·路 演天下" http://ir.p5w.net 参与本次说明会。 出席本次说明会的人员有：董事长杨宁宁女士，独立董事韩世远先生，财务 负责人阚建刚先生，董事会秘书缪敏鑫先生。 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告 九阳股份有限公司董事会 2024 年 3 月 29 日 九阳股份有限公司 关于举行2023年年度报告网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 ...

九阳股份有限公司 审计委员会对 2023 年度会计师事务所 履行监督职责情况的报告 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 在执行审计工作的过程中，天健会计师事务所就事务所和相关审计人员的独 立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评 价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行 了沟通。天健事务所审计小组的组成人员完全具备实施本次审计工作的专业知识 和从业资格，能够胜任本次审计工作。 按照《审计业务约定书》，结合公司 2023 年年报工作安排，天健事务所对公 司 2023 年度财务报告及内部控制的有效性进行了审计，同时对公司控股股东及 其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和九阳股份有限公司（以下 简称：公司、本公司）的《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定和 要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事 会审计委 ...

国浩律师（上海）事务所 关 于 九阳股份有限公司 注销 2021 年股票期权激励计划 部分股票期权 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25,27 层 邮编：200041 23-25,27th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年三月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于九阳股份有限公司 注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权之 第一节 律师声明事项 为出具本法律意见书，本所律师特作如下声明： 一、本所及经办律师依据《公司法》《证券法》《管理办法》等法律法规和 规范性文件的规定以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格 履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公司本次注销的合法合规 2 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 性进行了充分的核查验 ...

九阳股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、外汇套期保值业务情况概述 1、业务目的：公司近年来外销业务占比逐年增高，公司出口货物主要结算 货币为美元。当美元兑人民币汇率出现较大波动时将对公司经营业绩造成一定影 响。为了降低公司在开展国际业务过程中的汇率波动风险，合理控制汇兑风险对 公司经营业绩的影响，公司及子公司计划 2024 年度开展外汇套期保值业务。 公司及子公司坚持汇率风险中性原则，开展外汇资金衍生产品业务的目标仅 为降低出口业务所面临的汇率风险，以外汇远期合约作为套期保值工具，根据销 售预测的外币收汇金额和目标成本汇率指导签订远期外汇合约，交割期与预测回 款期相匹配，且约定的交割金额与预测回款金额相匹配，以降低或规避汇率波动 产生的风险;通过套期工具的现金流量变动抵消汇率波动风险引起的被套期项目 现金流量变动，达到套期保值的目标，不进行以投机和套利为目的的交易。 本次投资不会影响公司主营业务的发展，公司资金使用安排合理。 2、交易金额：根据公司外汇收支情况及日常经营业务需求，公司及子公司 拟开展外汇套期保值业务，有效期内任一时点持有的最高合约价值不超过 2 亿美 元或等值其他币种。 ...

九阳股份六届七次监事会 监事会2023年度工作报告 一、 监事会的工作情况 报告期内，公司共召开五次监事会，具体情况如下： 1、2023年3月30日，通讯表决方式召开第六届监事会第二次会议，会议审议 通过如下议案：《公司监事会2022年度工作报告》《公司2022年度财务决算报告》 《公司2022年年度报告及摘要》《关于2022年度利润分配的议案》《关于公司2022 年度内部控制的自我评价报告》《关于公司及控股子公司2023年开展外汇套期保 值业务的议案》《关于为经销商提供担保的议案》《关于<九阳股份有限公司第 一期员工持股计划（2023年3月修订稿）>及其摘要的议案》《关于注销2021年股 票期权激励计划部分股票期权的议案》《关于确认公司监事2022年度薪酬的议案》。 2、2023年4月25日，通讯表决方式召开第六届监事会第三次会议，会议审议 通过如下议案：《公司2023年第一季度报告》《关于取消<九阳股份有限公司第一 期员工持股计划（2023年3月修订稿）>及其摘要的议案》。 3、2023年8月29日，通讯表决方式召开第六届监事会第四次会议，会议审议 通过如下议案：《公司2023年半年度报告及摘要》《关于会 ...