崇义章源钨业股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化崇义章源钨业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功 能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结 构，根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》及公司 《章程》等相关规定，特制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会根据股东大会决议设立的专门工作机构， 对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 公司审计委员会由董事会任命三名或者以上不在公司担任高级管理 人员的董事会成员组成，其中独立董事应当过半数，委员中至少有一名独立董事为 会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 （三）聘任或者解聘公司财务负责人； 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中会计专业人士 担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间 ...

崇义章源钨业股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应崇义章源钨业股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》及公司《章程》等 相关规定，特制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由董事会任命三名或者以上董事会成员组成，其中应至 少包括一名独立董事。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会下设投资评审小组，由公司总经理任投资评审小组组长。 第三章 职责权限 第八条 战略委员会的主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进 行研究并提出建议。 第九条 战略委员会 ...

崇义章源钨业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范董事会的决策行为和运作程序，保证公司决策行为的民主化、 科学化，建立适应现代市场经济规律和要求的公司治理机制，完善公司的法人治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（2018 年）（以下简称"《公司法》"）等 法律、法规，以及《崇义章源钨业股份有限公司章程》（以下简称"公司《章程》"） 的有关规定，特制订本规则。 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以公司《章程》为准，不以公司的 其他规章作为解释和引用的条款。 第二条 公司董事会由股东大会选举产生，并对股东大会负责。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 公司设董事会，由九名董事组成，其中应有 1/3 以上独立董事，独 立董事中至少有 1 名会计专业人士，对股东大会负责。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案、审议年度报告； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订 ...

崇义章源钨业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全崇义章源钨业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称"经理人员"）的考核和薪酬管理 制度，完善公司治理结构，根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作（2023 年修订）》及公司《章程》等相关规定，特制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事长、董事；经理人员是 指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提请董事会认定的其 他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由董事会任命三名或者以上董事会成员组成，独 立董事应当过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准 ...

崇义章源钨业股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2023 年 11 月 7 日接到 控股股东崇义章源投资控股有限公司（以下简称"章源控股"）函告，获悉章源控 股所持本公司的部分股份解除质押及部分股份被质押，具体事项如下： 证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2023-055 崇义章源钨业股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份质押基本情况 （一）股东股份解除质押及股份质押的基本情况 | | 是否为控股股 | 本次解除 | 占其所 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 东或第一大股 东及一致行动 | 质押股份 数量 | 持股份 | 占公司总 股本比例 | 起始日 | | 解除日期 | | 质权人 | | 名称 | | | 比例 | | | | | | | | | 人 | （股） | | | | | | | | | 章源 | 为本公司 | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥794,727,393.85, a decrease of 4.32% compared to the same period last year[3]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥23,766,177.37, down 34.26% year-on-year[4]. - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.01978, a decline of 34.26% compared to the previous year[4]. - The company's net profit decreased by 68.12 million CNY, a decline of 38.32%, attributed to a decrease in gross profit margin and an increase in sales expenses and asset impairment[20]. - Net profit for Q3 2023 was CNY 109,655,621.19, down from CNY 177,779,011.37 in Q3 2022, reflecting a decrease of approximately 38.4%[34]. - Earnings per share (EPS) for Q3 2023 was CNY 0.09, compared to CNY 0.15 in Q3 2022, indicating a decline of 40%[35]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 amounted to ¥4,810,193,838.25, reflecting a slight increase of 0.38% from the end of the previous year[4]. - The company's total liabilities increased by 268.84 million CNY, a rise of 99.70%, due to an increase in long-term borrowings maturing within one year[14]. - Total liabilities as of Q3 2023 amounted to CNY 2,801,414,624.65, slightly up from CNY 2,786,256,426.08 in Q3 2022[32]. - The total assets amounted to 4,791,738,750.76 CNY, with total liabilities at 2,786,076,647.12 CNY, resulting in total equity of 2,005,662,103.64 CNY[43]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities was significantly negative, with a net cash outflow of ¥133,149,325.06, indicating a 9.96% decrease compared to the previous year[4]. - Cash inflow from operating activities was CNY 2,204,008,771.26 in Q3 2023, up from CNY 1,967,340,691.73 in Q3 2022, representing an increase of about 12%[35]. - The net cash flow from operating activities was -146,408,984.35 CNY, compared to -133,149,325.06 CNY in the previous year, indicating a decline in operational cash flow[37]. - Cash inflow from financing activities decreased to 894,090,000.00 CNY from 1,340,042,476.23 CNY, showing a decline in financing activities[38]. - The net cash flow from financing activities was -7,022,509.43 CNY, a significant drop from 181,005,071.99 CNY in the previous year, indicating challenges in financing[38]. Equity and Shareholder Information - The company’s total equity attributable to shareholders was ¥2,005,531,185.83, showing a slight increase of 0.18% from the previous year[4]. - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 55,455[25]. - The largest shareholder, Chongyi Zhangyuan Investment Holding Co., Ltd., holds 60.65% of shares, totaling 728,616,456 shares, with 415,850,000 shares pledged[25]. - The company's total equity increased to CNY 2,008,779,213.60 in Q3 2023 from CNY 2,005,664,737.11 in Q3 2022, showing a marginal growth[32]. Operational Changes and Strategies - The company plans to continue its market expansion and product development strategies, although specific details were not disclosed in the report[3]. - The company has implemented changes in accounting policies effective from January 1, 2023, which may impact future financial reporting[5]. Inventory and Receivables - The company reported a 143.92% increase in accounts receivable, rising to ¥63,273.33 million from ¥25,939.82 million at the beginning of the year[12]. - Accounts receivable increased by 373.34 million CNY, a rise of 143.92%, influenced by the company's credit policy[16]. - The company's inventory as of September 30, 2023, is CNY 1,495,110,068.39, up from CNY 1,417,212,944.70 at the beginning of the year[29]. Expenses - Sales expenses increased by 17.04 million CNY, a growth of 62.49%, mainly due to increased travel, business promotion, and employee compensation expenses[18]. - Research and development expenses for Q3 2023 were CNY 41,589,465.43, compared to CNY 39,175,834.81 in Q3 2022, indicating an increase of about 6.2%[33]. - The company reported a decrease in financial expenses, with interest expenses at CNY 52,674,216.78 in Q3 2023, compared to CNY 51,270,638.79 in Q3 2022, reflecting a rise of approximately 2.7%[33]. Audit and Reporting - The third quarter report has not been audited[44]. - The report was signed by the legal representative on October 31, 2023[45].

崇义章源钨业股份有限公司 证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2023-054 关于 2023 年 1-9 月计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为真实反映崇义章源钨业股份有限公司（以下简称"公司"）截至 2023 年 9 月 30 日的财务状况及经营情况，公司对合并报表范围的各类资产进行了全面清 查。在清查的基础上，对各类资产进行了充分的分析和评估，确定对部分资产计 提资产减值准备。 公司于 2023 年 10 月 28 日召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第 四次会议，审议通过《关于 2023 年 1-9 月计提资产减值准备的议案》，现将具体 情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1. 存货跌价准备情况 依据《企业会计准则》和公司会计政策，资产负债表日，存货采用成本与可 变现净值孰低计量，当存货成本低于可变现净值时，存货按成本计量；当存货成 本高于可变现净值时，存货按可变现净值计量，同时按成本高于可变现净值的差 额计提存货跌价准备，记入当期损益。对已售存货计提了存货跌价准备的，应结 转已计 ...

一、董事会会议召开情况 崇义章源钨业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议（以 下简称"会议"）通知于 2023 年 10 月 18 日以专人送达、电话或电子邮件的形式 发出，于 2023 年 10 月 28 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 名，实际 出席董事 9 名，本次会议由董事长黄泽兰先生主持。会议符合《中华人民共和国 公司法》及公司《章程》有关召开董事会的规定。 证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2023-051 崇义章源钨业股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的《崇义章源钨业股份有限公司第六 届董事会第四次会议决议》。 二、董事会会议审议情况 本次会议经审议，通过如下议案： 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 董事会审计委员会对议案发表了合理性说明，监事会对议案发表了相关意见。 《关于 2023 年 1-9 月计提资产减值准备的公告》详见 2023 年 10 月 31 日《证券 时报》《中国证 ...

证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2023-052 崇义章源钨业股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 崇义章源钨业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次会议（以 下简称"会议"）通知于 2023 年 10 月 18 日以专人送达、电话或电子邮件的方式 发出，于 2023 年 10 月 28 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席 监事共 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议由监事会主席刘军先生主持。会议符 合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》有关召开监事会的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议经审议，通过如下议案： 1. 审议通过《公司 2023 年第三季度报告》。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 经审核，监事会认为：公司董事会编制的《公司 2023 年第三季度报告》程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 ...